Truy tố 18 người trong đại án làm Agribank mất 2.755 tỉ đồng

Đây là một trong 8 vụ án điểm được Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đưa vào theo dõi chỉ đạo và thống nhất đưa ra xét xử trước Đại hội Đảng lần thứ XII.

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng vụ án xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Nam Hà Nội, truy tố 18 bị can.

Trong số này có Phạm Thanh Tân, nguyên tổng giám đốc; Kiều Trọng Tuyển, nguyên phó tổng giám đốc; Đỗ Quang Vinh, nguyên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp; Phạm Thị Bích Lượng, nguyên giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội...

Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định các bị can đã bị một số cá nhân nước ngoài gây thiệt hại hơn 2.755 tỉ đồng cho Agribank.

Theo cáo trạng, Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam (tiền thân là Công ty cổ phần Enzo Việt), chủ tịch HĐQT là Yang Hong (quốc tịch Trung Quốc), tổng giám đốc là Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada), ngoài ra còn có các cổ đông Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada), Driss Bou Chama (quốc tịch Canada) và Manuela Polga (quốc tịch Ý).

Năm 2007, công ty đầu tư dự án xây dựng nhà máy Luxfashion tại Khu công nghiệp Gián Khẩu, tỉnh Ninh Bình với tổng vốn đầu tư 197 triệu USD.

Công ty lập hồ sơ vay vốn của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội và dùng quyền sử dụng 6 thương hiệu thời trang cao cấp để thế chấp vay tiền. Thực tế 6 thương hiệu này đều không có thật.

Cơ quan tố tụng xác định từ tháng 8-2008 đến tháng 8-2012, bị can Phạm Thị Bích Lượng đã ký đề nghị HĐQT Agribank nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade, Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam sai quy định, không thẩm định thực tế mà chỉ dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp, bỏ qua các quy định về quản lý đối với ngân hàng, dẫn đến Agribank thiệt hại hơn 2.755 tỉ đồng.

Đồng phạm với Lượng còn có nhiều cấp dưới khác như Chử Thị Kim Hiền, Đỗ Tiến Long, Trương Thị Út... Các bị can này đã lập hồ sơ đề nghị để bị can Lượng ký đề nghị việc nâng quyền phán quyết.

Bị can Phạm Thanh Tân trong quá trình điều hành đã ký cho Agribank chi nhánh Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ hội sở là trái với nghị quyết của HĐQT Agribank.

Quá trình giải quyết việc cho vay, bị can này đã được lãnh đạo Agribank chi nhánh Nam Hà Nội biếu 5 lần với tổng số tiền lên đến 310.000 USD.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT gồm Phạm Thanh Tân, Hoàng Tuấn Anh, nguyên ủy viên HĐQT; Đỗ Quang Vinh, nguyên trưởng ban tín dụng doanh nghiệp; Kiều Trọng Tuyển, nguyên phó tổng giám đốc, có hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khi ký duyệt nâng quyền phán quyết cho vay tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

Vụ án còn có một số bị can nguyên là cán bộ công chức ngành hải quan như Lương Thị Yên, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục hải quan Hà Tây, Cục Hải quan Hà Nội; Hoàng Tuấn Khanh, Đỗ Thị Liên Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng, cùng nguyên là công chức Chi cục hải quan Hà Tây.

Những bị can này đã có hành vi làm trái quy định của Nhà nước đối với việc giải quyết thông quan hàng hóa của Công ty Enzo Việt và Công ty liên doanh Lifepro, dẫn đến Nhà nước thất thu thuế nhập khẩu, đồng thời tạo điều kiện cho các bị can người nước ngoài có cơ sở để lừa đảo tại Agribank.

Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh báo "bẫy" việc làm cho học sinh trong dịp hè

Cảnh báo "bẫy" việc làm cho học sinh trong dịp hè

Trong thời gian qua, thông qua mạng xã hội, nhiều em học sinh của tỉnh Lào Cai bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo bỏ học đi làm thuê ở các tỉnh miền xuôi với lời hứa việc nhẹ, lương cao. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng này.

Triệt xóa cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Triệt xóa cơ sở sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả

Ngày 1/6, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/05/2025 của Thủ tướng Chính phủ mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh Hòa Bình về cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.

Xử lý nghiêm nhiều cá nhân để xảy ra vụ bảo vật quốc gia bị xâm hại

Xử lý nghiêm nhiều cá nhân để xảy ra vụ bảo vật quốc gia bị xâm hại

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và UBND TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế vừa tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, rút kinh nghiệm, xử lý kỷ luật các cá nhân có liên quan trong vụ việc bảo vật quốc gia (BVQG) ngai vua triều Nguyễn bị xâm hại...

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng

Sản xuất hàng giả có thể bị phạt 400 triệu đồng

Bộ Công Thương vừa có Công văn số 3804/BCT-TTTN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các bộ, cơ quan ngang bộ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; hội, hiệp hội: Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam; Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam... về việc lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cảnh giác với các hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng trên không gian mạng

Cảnh giác với các hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng trên không gian mạng

Thời gian gần đây, tại Gia Lai xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh đa cấp trá hình, hoạt động ẩn danh qua mạng xã hội dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm, khóa học đầu tư tài chính hoặc đào tạo kỹ năng. Các mô hình này không có đăng ký pháp lý, không sản phẩm cụ thể, không tạo ra giá trị thực, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân đặc biệt là giới trẻ và người nhẹ dạ thiếu kinh nghiệm.

fb yt zl tw