Trước đó, vào khoảng 14 giờ 20 phút ngày 29/5/2025, tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lào Cai thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã phát hiện đối tượng Bạch Dũng, giới tính nam, dân tộc Hán, sinh 1990, thường trú tại thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam (bằng hộ chiếu) có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, đối tượng Bạch Dũng đã đến khu vực trước cửa khách sạn Sapaly (tổ 26, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai) đổi 2.000 Nhân dân tệ giả lấy 7 triệu đồng, sau đó tiếp tục sang quầy bên cạnh đổi 3.000 Nhân dân tệ giả lấy 10 triệu 890 nghìn đồng tiền Việt Nam. Phát hiện số tiền Bạch Dũng vừa đổi là tiền giả, lực lượng biên phòng đã đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để điều tra làm rõ.
Tại đơn vị biên phòng, đối tượng Bạch Dũng khai nhận sang Việt Nam du lịch và mang theo 18.700 Nhân dân tệ loại mệnh giá 100, trong đó có 185 tờ tiền giả, 2 tờ tiền thật. Đối tượng biết đây là tiền giả, mục đích sang Việt Nam tiêu thụ số tiền giả trên.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai và công văn trả lời của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng xác định có dấu hiệu phạm tội: Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, quy định tại Khoản 3 Điều 207, Bộ luật Hình sự.
Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả để điều tra theo thẩm quyền.
