Đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng, dùng AI để 'qua mặt' sinh trắc học ngân hàng

Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số.

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 29/5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, khởi tố 7 bị can về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Nhiều điện thoại di động được sử dụng để phục vụ hành vi đánh bạc, rửa tiền.
Nhiều điện thoại di động được sử dụng để phục vụ hành vi đánh bạc, rửa tiền.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình xác định được "KUBET" là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: Xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Theo đó, người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập vào đường dẫn đến trang "KUBET", tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng của người chơi để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.

Khi muốn tham gia, người chơi phải nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình liên kết với tài khoản ngân hàng trên trang "KUBET". Khi nạp tiền xong thì hệ thống trên trang tự động quy đổi tiền thành điểm tương ứng trong tài khoản đánh bạc, để người chơi thực hiện cá cược. Nếu thắng, hệ thống tự động đổi, chuyển điểm thắng về tài khoản của người chơi và quy đổi thành tiền khi rút.

Cơ quan công an xác định trang "KUBET" với khoảng hơn 1 triệu tài khoản tham gia, số tiền mà các con bạc nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang tính từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỉ đồng (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang "KUBET").

Tang vật thu giữ trong vụ án
Tang vật thu giữ trong vụ án

Đường dây rửa tiền, đánh bạc cho trang "KUBET" do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) điều hành. Theo lời khai của đối tượng, Chuyền được một đối tượng tên Thu người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) móc nối, thuê tìm người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Chuyền thuê các căn hộ ở TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình để làm "đại bản doanh" hoạt động. Tại đây, Chuyền cho lắp đặt thiết bị gồm điện thoại di động, máy tính để chuyển tiền, sau đó Thu cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền vào hệ thống máy móc này.

Đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo những đoạn video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định 14 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền, trong đó đấu tranh làm rõ hành vi của 7 đối tượng.

Lực lượng chức năng cũng phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Vào lúc 9 giờ, ngày 29/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tổ chức bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Từ ngày 01/7, nhiều quy định mới quan trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025) chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là các điều chỉnh về thời gian làm việc của tài xế, lắp ghế an toàn cho trẻ em và camera giám sát khoang hành khách.

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư là bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 01/7.

Cảnh sát giao thông Lào Cai kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị nạn đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông Lào Cai kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị nạn đi cấp cứu

Ngày 25/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị thương nặng đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cấp cứu.

Lào Cai: Cộng đồng trở thành “điểm tựa” giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập

Lào Cai: Cộng đồng trở thành “điểm tựa” giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập

Mỗi đường dây ma túy bị triệt phá đồng nghĩa với việc một “nguồn cung” bị chặn đứng. Tuy nhiên, để làm sạch địa bàn một cách bền vững, việc cắt đứt “nguồn cầu” được xác định là giải pháp then chốt. Với mục tiêu trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước đạt 100% xã, phường không ma túy, Lào Cai không chỉ đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện.

Tăng cường quản lý người sau cai nghiện

Tăng cường quản lý người sau cai nghiện

Xác định công tác quản lý người sau cai nghiện là nhiệm vụ khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng công an đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng; phối hợp, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Ma túy ngày càng có nhiều hình thức biến tướng, dễ tiếp cận giới trẻ, do vậy, công tác phòng ngừa trong thanh thiếu niên đòi hỏi phải được thực hiện sớm hơn, gần hơn và thường xuyên hơn. Tại Lào Cai, tổ chức Đoàn các cấp từng bước đổi mới cách tiếp cận, đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy vào những hoạt động gần gũi với thanh thiếu niên.

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

UBND phường Lào Cai phát đi Thông báo hỏa tốc số 342/TB-UBND ngày 25/6/2026 về việc tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông và phân luồng giao thông nhằm phục vụ tổ chức Không gian văn hóa, dịch vụ, ẩm thực và phố đi bộ tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương.

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng là Sùng Thị Ninh (sinh năm 1986) và Mùa Thị Sùng (sinh năm 1960, mẹ ruột của Ninh), cùng trú tại thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Sáng 26/6, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện các nguyên tắc và nghĩa vụ chứng minh theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Giải pháp quan trọng để phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự”. Hội thảo nhằm tập trung nhận diện những khó khăn trong hoạt động chứng minh tội phạm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

fb yt zl tw