Đường dây đánh bạc 1.000 tỉ đồng, dùng AI để 'qua mặt' sinh trắc học ngân hàng

Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số.

Tin từ Công an tỉnh Thái Bình ngày 29/5 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc" và "Rửa tiền", khởi tố 14 bị can về tội "Đánh bạc" quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự, khởi tố 7 bị can về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Nhiều điện thoại di động được sử dụng để phục vụ hành vi đánh bạc, rửa tiền.
Nhiều điện thoại di động được sử dụng để phục vụ hành vi đánh bạc, rửa tiền.

Trước đó, thông qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình xác định được "KUBET" là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, trên trang có nhiều trò cá cược, đánh bạc ăn tiền thông qua các game như: Xổ số, cá độ bóng đá, tài xỉu…

Theo đó, người chơi sử dụng điện thoại di động truy cập vào đường dẫn đến trang "KUBET", tạo tài khoản đánh bạc và liên kết với tài khoản ngân hàng của người chơi để nạp và rút tiền đánh bạc, sau đó lựa chọn các hình thức game có sẵn trên trang để cá cược.

Khi muốn tham gia, người chơi phải nạp tiền từ tài khoản ngân hàng của mình liên kết với tài khoản ngân hàng trên trang "KUBET". Khi nạp tiền xong thì hệ thống trên trang tự động quy đổi tiền thành điểm tương ứng trong tài khoản đánh bạc, để người chơi thực hiện cá cược. Nếu thắng, hệ thống tự động đổi, chuyển điểm thắng về tài khoản của người chơi và quy đổi thành tiền khi rút.

Cơ quan công an xác định trang "KUBET" với khoảng hơn 1 triệu tài khoản tham gia, số tiền mà các con bạc nạp vào tài khoản đánh bạc trên trang tính từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025 là khoảng hơn 1.000 tỉ đồng (căn cứ kết quả sao kê tài khoản trên trang "KUBET").

Tang vật thu giữ trong vụ án
Tang vật thu giữ trong vụ án

Đường dây rửa tiền, đánh bạc cho trang "KUBET" do Phạm Hồng Chuyền (SN 1979, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) điều hành. Theo lời khai của đối tượng, Chuyền được một đối tượng tên Thu người Việt Nam hiện đang sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) móc nối, thuê tìm người Việt Nam mở các tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.

Chuyền thuê các căn hộ ở TP Hà Nội và tỉnh Thái Bình để làm "đại bản doanh" hoạt động. Tại đây, Chuyền cho lắp đặt thiết bị gồm điện thoại di động, máy tính để chuyển tiền, sau đó Thu cài đặt các phần mềm phục vụ cho việc rửa tiền vào hệ thống máy móc này.

Đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan điều tra phát hiện các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo những đoạn video sinh trắc học giả mạo, qua mặt hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Đây là thủ đoạn lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam, cho thấy mức độ tinh vi và phức tạp của hoạt động rửa tiền trong thời đại công nghệ số.

Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định 14 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền, trong đó đấu tranh làm rõ hành vi của 7 đối tượng.

Lực lượng chức năng cũng phong tỏa hơn 500 tài khoản ngân hàng có liên quan để phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kỳ cuối: Vững chắc thế trận, giữ vững địa bàn

Xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ cuối: Vững chắc thế trận, giữ vững địa bàn

Sau những đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, mục tiêu lớn nhất không chỉ là làm “sạch” địa bàn mà còn giữ vững thành quả bằng thế trận phòng ngừa bền vững từ cơ sở. Khi mỗi gia đình trở thành một “pháo đài”, mỗi thôn, bản là một “lá chắn”, mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong cuộc chiến phòng, chống ma túy thì mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy đang từng bước trở thành hiện thực trên nhiều địa bàn của Lào Cai.

Kỳ 3: Không để tội phạm ma túy có “vùng an toàn”

Xây dựng Thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ 3: Không để tội phạm ma túy có “vùng an toàn”

Trong cuộc chiến xây dựng xã, phường không ma túy, không tồn tại khái niệm “địa bàn an toàn” đối với tội phạm. Đó không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là nguyên tắc xuyên suốt: không có ranh giới địa lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Kỳ 2: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ 2: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Nếu đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là giải pháp “đánh ngọn”, thì phát hiện sớm, sàng lọc, quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng liên quan mới là giải pháp căn cơ để làm “sạch” địa bàn, ngăn chặn từ sớm nguy cơ phát sinh tội phạm.

Hải Sapa TV đã khai gì tại cơ quan điều tra

Hải Sapa TV đã khai gì tại cơ quan điều tra

Thừa nhận hành vi tự ý đổi tên gọi sản phẩm thịt trâu nhập khẩu thành “đặc sản Tây Bắc” để kinh doanh, Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) bày tỏ sự ân hận, xin lỗi khách hàng và mong muốn được khắc phục hậu quả tại cơ quan công an.

Khởi tố Vũ Hoàng Hải (Hải SAPA TV) và các cá nhân, tổ chức có liên quan về tội “Lừa dối khách hàng”, “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”

Khởi tố Vũ Hoàng Hải (Hải SAPA TV) và các cá nhân, tổ chức có liên quan về tội “Lừa dối khách hàng”, “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”

Ngày 24/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (tên thường gọi Hải SAPA TV), sinh năm 1986, trú tại số 051, 052 đường D1, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai và các cá nhân, tổ chức có liên quan có dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng”, “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

fb yt zl tw