Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn do 5 đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Chỉ trong hơn 2 tháng, nhóm này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng.

0:00 / 0:00
0:00

Sáng 29/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp với công an các địa phương và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.

z7987096076309a9c0dbb80ec031b2b89804c9655e0f6f-edited-1782703164856-1-9454.png
Những người liên quan đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 người tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng. Đường dây do 5 người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.

Theo kết quả điều tra, tháng 4 đến nay, nhóm này tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng theo chỉ đạo từ Đài Loan. Các mắt xích hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi địa điểm và luân chuyển nhân viên khoảng 2 tháng/lần nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Nhóm cầm đầu thuê địa điểm tại 3 khu chung cư ở TPHCM, quản lý nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ việc đánh bạc và rửa tiền.

z79870961079486079fa4c76c7c924a081feaa1de317b0-edited-1782703335224-6882.png
Người đàn ông Đài Loan được xác định có vai trò chủ mưu (Ảnh: Công an cung cấp).

Để che giấu hành vi, nhiều người được thuê đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng.

Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch 1-3 tỷ đồng, sử dụng số điện thoại không trùng với thông tin đăng ký ngân hàng. Toàn bộ dữ liệu sau đó được chuyển về Đài Loan để quản lý, phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển dòng tiền từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

z7987096137622783f2e015e42b17cc88681a0f2c8ed7e-edited-1782703407303.png
Tang vật thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ trong hơn 2 tháng, đường dây sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng. Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 56 điện thoại cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố các bị can về tội Đánh bạc và Rửa tiền.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, chấp hành nghiêm quy định pháp luật về an toàn giao thông

Việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Gia Hội băng rừng giữa mưa lớn, phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy

Công an xã Gia Hội băng rừng giữa mưa lớn, phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy

Bất chấp thời tiết mưa lớn, đường rừng trơn trượt, lực lượng Công an xã Gia Hội phối hợp Tổ tăng cường Công an tỉnh đã băng rừng, lội suối kiểm tra các lán, trại trên địa bàn, quyết liệt triển khai kế hoạch xây dựng địa bàn không ma túy. Qua kiểm tra ngày 9/7/2026, lực lượng chức năng phát hiện 2 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đồng hành để tái hòa nhập tốt hơn

Đồng hành để tái hòa nhập tốt hơn

Rời cánh cửa trại giam để trở về với gia đình và cộng đồng chưa bao giờ là hành trình dễ dàng đối với những người từng lầm lỗi. Ngoài khó khăn về việc làm, sinh kế, họ còn phải đối mặt với mặc cảm, tự ti và nỗi lo bị xã hội kỳ thị. Vì vậy, để tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả không chỉ cần sự động viên mà còn đòi hỏi những giải pháp thiết thực, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời bằng chính sức lao động của mình.

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Ngăn chặn cá độ bóng đá mùa World Cup

Sức nóng từ World Cup 2026 kéo theo nguy cơ gia tăng tội phạm cá độ bóng đá với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhằm chủ động kiểm soát tình hình, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai đang triển khai đồng bộ các biện pháp, quyết liệt phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ cơ sở.

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Bóc gỡ đường dây lừa bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc giá 9 vạn Nhân dân tệ

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa triệt phá đường dây mua bán người dưới 16 tuổi qua biên giới dưới hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài. Các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để dụ, dỗ lôi kéo, lừa gạt phụ nữ Việt Nam dưới 16 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng.

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Lào Cai khởi tố 9 đối tượng trong đường dây xâm phạm bản quyền, cá độ bóng đá quy mô giao dịch 850 tỷ đồng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc sau khi triệt phá đường dây cá độ bóng đá kết hợp phát sóng trái phép các trận đấu bóng đá, với tổng số tiền giao dịch lên tới 850 tỷ đồng.

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Công an phường Sa Pa triệt phá vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 5 đối tượng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Văn Khải, sinh năm 1990, trú tại xóm Tây Thành, xã Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Xét xử vụ án làm giả hàng triệu sản phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Sáng nay (10/7), Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Herbitech. 

fb yt zl tw