Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định: Đầu năm 2024, H Nguyên Niê Kdăm (sinh năm 1985, trú tại Buôn Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) thông qua ứng dụng Telegram liên hệ và nhận công việc với 1 đối tượng đầu trên không rõ thông tin cụ thể (H Nguyên đổi tên Telegram và thường gọi người này là "Đá"). Đối tượng này gửi cho H Nguyên các trang tính trực tuyến (Googlesheet) chứa thông tin của người dân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) để H Nguyên chuyển cho các nhân viên gọi điện tư vấn (Telesale). H Nguyên yêu cầu nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt phần mềm gọi điện Microsip (gọi điện qua giao thức internet nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng), lắp đặt nhiều đường truyền tốc độ cao. Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho khách hàng với kịch bản do H Nguyên cung cấp.
Sau khi người dân đồng ý thực hiện theo yêu cầu, Telesale sẽ ghi chú trên Trang tính và yêu cầu kết bạn với zalo của "nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty".
Sau khi khách hàng kết bạn với tài khoản zalo của "Công ty", sẽ được yêu cầu xác thực thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Lubotik, Tiknew, Tikpro... để trao đổi, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ (like, share, comment) các cửa hàng trên ứng dụng TikTok và chụp màn hình gửi cho đối tượng để được nhận hoa hồng. Sau khi tạo dựng lòng tin về lợi nhuận, đối tượng gợi ý nhiệm vụ "Thương mại điện tử" khi mua các sản phẩm của "Công ty" bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do "Công ty" cung cấp (do các đối tượng ở nước ngoài quản lý).
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "Công ty" sẽ hoàn trả lại số tiền ban đầu do khách hàng bỏ ra kèm 20 - 30% tiền hoa hồng. Khách hàng chỉ được hoàn trả lại tiền đối với nhiệm vụ có giá trị tiền nhỏ, khi đến nhiệm vụ giá trị tiền lớn, "Công ty" sẽ yêu cầu thực hiện liên tiếp nhiều đơn hàng hoặc đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, sai thao tác, trình tự... để tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển tiền.
Khi bị hại đã hết khả năng nộp tiền, các đối tượng sẽ khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền. Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn người trên cả nước với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị cơ quan Báo và Đài phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Truyền hình Công an nhân dân; Ban biên tập Báo Công an nhân dân phối hợp đăng tải thông tin tìm kiếm bị hại của vụ án nêu trên, theo đó ai là người đã bị chiếm đoạt tiền theo phương thức, thủ đoạn nêu trên thì liên hệ ngay Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: Số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 069.4389.131 hoặc 069.4389.133) để trình báo. Trường hợp không đến trình báo, Cơ quan ANĐT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật; tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên để công dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.
