Cảnh giác với các hình thức kinh doanh đa cấp biến tướng trên không gian mạng

Thời gian gần đây, tại Gia Lai xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh đa cấp trá hình, hoạt động ẩn danh qua mạng xã hội dưới vỏ bọc tuyển dụng việc làm, khóa học đầu tư tài chính hoặc đào tạo kỹ năng. Các mô hình này không có đăng ký pháp lý, không sản phẩm cụ thể, không tạo ra giá trị thực, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, gây thiệt hại cho người dân đặc biệt là giới trẻ và người nhẹ dạ thiếu kinh nghiệm.

Nhiều đối tượng tìm cách tiếp cận người dân thông qua quảng cáo tuyển “cộng tác viên bán hàng”, “nhân viên nhập liệu online” hay “khóa học phát triển bản thân - đầu tư tài chính AI”. Ban đầu, người tham gia được mời vào các nhóm Zalo, Telegram… để trao đổi nội dung cụ thể và đưa vào học miễn phí thông qua ứng dụng họp trực tuyến. Sau đó, người dân được yêu cầu đóng tiền để nâng cấp tài khoản, mua gói đầu tư và mời người khác tham gia để được nhận hoa hồng.

Trường hợp của chị L.T.N, trú tại thành phố Pleiku (Gia Lai) đang làm công việc nội trợ gia đình là một ví dụ điển hình. Cần việc làm để kiếm thêm thu nhập, chị N đăng ký thông tin trên mạng và thời gian sau được một số người mời gọi, giới thiệu vào nhóm trên Zalo. Ban đầu chỉ là lớp học kỹ năng miễn phí, sau đó chị liên tục bị thuyết phục đầu tư tiền và lôi kéo người mới để hưởng phần trăm.

Điểm chung của các mô hình này là không có sản phẩm cụ thể, không tạo ra giá trị thực, thường hoạt động kiểu xoay vòng tài chính, dấu hiệu rõ ràng của mô hình Ponzi hoặc đa cấp bất hợp pháp. Thượng tá Đinh Văn Sơn, Phó phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đến nay phòng chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến các mô hình đa cấp trên không gian mạng vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, qua tiếp nhận giải quyết tin báo về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng lợi dụng các hình thức đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền kỹ thuật số hoặc hưởng hoa hồng đang diễn ra phổ biến. Đặc biệt là giới trẻ đang trong độ tuổi lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm online, đầu tư bán thời gian để kiếm lợi nhuận chính là điều kiện để các đối tượng lợi dụng đánh vào tâm lý hám lời, kiếm tiền nhanh.

Theo thống kê từ Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, đến nay có 11 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn. Các doanh nghiệp này chủ yếu kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Số người tham gia hiện khoảng 5.100 người, giảm 115 người so với năm 2023.

Ông Trần Khánh Toàn, Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Gia Lai cho biết, các doanh nghiệp đa cấp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh cơ bản tuân thủ quy định pháp luật, chưa phát hiện trường hợp vi phạm tổ chức hội thảo, giới thiệu sai lệch hoặc lừa đảo qua mô hình đa cấp.

Mặc dù vậy, ông Toàn cũng lưu ý các hình thức biến tướng lại hoạt động chủ yếu trên không gian mạng, không đăng ký, không rõ sản phẩm nên rất khó kiểm soát. Các đối tượng tổ chức lớp “dạy làm giàu”, “khóa học đầu tư” núp bóng hội thảo bán hàng, yêu cầu người tham gia đóng tiền mua gói sản phẩm để được nhận việc thường liên quan đến các nền tảng như TikTok, Shopee nhưng thực chất là hình thức lừa đảo.

Bà Đào Thị Thu Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, các mô hình này thường không để lại thông tin cụ thể, thay đổi tên gọi liên tục, giả mạo doanh nghiệp hợp pháp để lôi kéo người dân. Người dân sau khi bị lừa thường không tố cáo nên công tác xác minh, xử lý gặp nhiều khó khăn.

Thượng tá Đinh Văn Sơn cảnh báo, hiện các đối tượng có nhiều chiêu thức tinh vi như dẫn dụ kết bạn làm quen qua mạng xã hội (facebook, zalo, telegram, viber…) tạo tình cảm có yếu tố nam nữ hoặc tạo dựng câu chuyện là doanh nhân, nhân viên kinh doanh, nhà môi giới có tên tuổi để chào mời các gói đầu tư có lợi nhuận cao và đảm bảo 100% có lợi nhuận. Với các gói đầu tư có giá trị nhỏ, các đối tượng có chuyển lợi nhuận về tài khoản người tham gia như cam kết để dẫn dụ. Khi người tham gia thấy có lợi nhuận và quyết định đầu tư số tiền lớn hơn thì các đối tượng ngắt liên lạc và chiếm đoạt.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng, phần lớn mô hình kinh doanh đa cấp trá hình hiện nay thường lách luật, không đăng ký hoạt động, không có hợp đồng, sản phẩm hay trụ sở rõ ràng nên không đủ điều kiện xử lý theo Luật Cạnh tranh hoặc các quy định về kinh doanh đa cấp. Thêm vào đó, giao dịch thường được thực hiện qua ví điện tử, app online nên việc thu thập chứng cứ rất phức tạp, đòi hỏi thời gian dài cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng và quan trọng nhất vẫn là phản ánh kịp thời từ người dân. Do đó, muốn ngăn chặn từ gốc, cần nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường tuyên truyền và phổ biến quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh đa cấp, tài chính ảo và phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tham gia các mô hình đầu tư không rõ ràng, không sản phẩm, hứa hẹn lợi nhuận cao. Đồng thời, khuyến khích người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh kịp thời về những hành vi nghi ngờ lừa đảo để lực lượng chức năng xác minh, xử lý kịp thời, bảo vệ quyền lợi bản thân và cộng đồng.

Trước nguy cơ lớn từ các mô hình đa cấp trá hình hoạt động trên không gian mạng, người dân cần cảnh giác, mạnh dạn báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để tránh rủi ro và tổn thất cho bản thân - bà Đào Thị Thu Nguyệt nhấn mạnh.

Cùng đó, Thượng tá Đinh Văn Sơn cũng khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn của tội phạm công nghệ cao qua các thông tin cảnh báo trên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân đưa lên mạng một cách thiếu kiểm soát; không tham lam những món lợi nhuận lớn một cách dễ dàng, những lợi nhuận “phi thực tế” mà không tốn sức lao động, những lời mời chào “việc nhẹ lương cao”, không tùy tiện tham gia vào các hội nhóm hướng dẫn đầu tư với người lạ trên mạng xã hội.

Theo Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thì mọi tổ chức, cá nhân muốn hoạt động đa cấp đều phải đăng ký với Bộ Công Thương, có sản phẩm cụ thể, hoạt động minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật. Việc mời chào đầu tư không sản phẩm, trả hoa hồng theo mô hình kim tự tháp là hành vi bị cấm, vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo baotintuc.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ vững bình yên từ cơ sở

Giữ vững bình yên từ cơ sở

Ngay sau khi hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính cấp xã theo chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, lực lượng Công an các xã, phường toàn tỉnh đã khẩn trương ổn định tổ chức, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự.

Triệt phá băng nhóm mua bán 'bóng cười', thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm mua bán 'bóng cười', thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng…

Bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Công an phường Nam Cường và xã Trạm Tấu: Bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Nam Cường và Công an xã Trạm Tấu (Lào Cai) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật

Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật

Chiều 11/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trao đổi, giải đáp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rà soát, cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật. Hội nghị được tổ trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 35 điểm cầu. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội nghị.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh

Ngày 11/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố 3 bị can có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hàng loạt KOL bị bắt vì trốn thuế: Hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng kinh doanh online

Hàng loạt KOL bị bắt vì trốn thuế: Hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng kinh doanh online

Việc nhiều KOL, TikToker bị bắt vì trốn thuế 'khủng' thời gian gần đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng kinh doanh online. Theo chuyên gia, trong trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế, cơ quan thuế có quyền mở rộng kiểm tra và truy thu đối với tất cả các tài khoản liên quan đến kinh doanh.

fb yt zl tw