Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

Theo Viện KSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

Vụ án xảy ra tại Công ty BBI và BBA được khởi tố năm 2024. Điều tra ban đầu thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thông qua người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Thân Văn Thoại còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, tọa đàm để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP... đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhà đầu tư như trả lãi cao, trích % hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Được biết trước đó, cùng với vụ án của Mr Pips và đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng liệt kê vụ án của Thân Văn Thoại vào diện thu hồi tài sản cao nhất.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Đồng thời, truy tìm bị can đang bỏ trốn là Hồ Quốc Anh (SN 1990, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội). Bị can Hồ Quốc Anh hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Hồ Quốc Anh đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, viện kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bị can Thân Văn Thoại.
Bị can Thân Văn Thoại.

Vụ án xảy ra tại Công ty BBI và BBA được khởi tố năm 2024. Điều tra ban đầu thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thông qua người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Thân Văn Thoại còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, tọa đàm để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP... đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhà đầu tư như trả lãi cao, trích % hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Được biết trước đó, cùng với vụ án của và đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng liệt kê vụ án của Thân Văn Thoại vào diện thu hồi tài sản cao nhất.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

tienphong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nam Cường: Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp ra quân "quét sạch" ma túy tại công trường

Nam Cường: Bí thư Đảng ủy phường trực tiếp ra quân "quét sạch" ma túy tại công trường

Hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Lào Cai không ma túy trong năm 2026, cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an phường Nam Cường đang triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống ma túy trên địa bàn. Trong đó, hoạt động xét nghiệm ma túy đột xuất tại các công trường là một trong những biện pháp cụ thể.

Công an xã Tả Van triệt phá vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an xã Tả Van triệt phá vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 28/5, Công an xã Tả Van phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai tiến hành xét nghiệm nhanh và phát hiện 02 trường hợp dương tính với chất ma túy gồm Má A Máo (sinh năm 1983, đối tượng thuộc diện sưu tra) và Sùng Thị Sung (sinh năm 1986, đối tượng nghiện mới phát sinh), cùng trú tại thôn Cát Cát, xã Tả Van.

Xã Gia Phú và xã Yên Bình ra mắt mô hình phòng, chống ma túy gắn với bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Xã Gia Phú và xã Yên Bình ra mắt mô hình phòng, chống ma túy gắn với bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng đời sống an toàn tại khu dân cư, trong hai ngày 27 và 28/5, các xã Gia Phú và xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức ra mắt nhiều mô hình thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, bình yên, không ma túy.

Lục Yên đồng loạt vận động hơn 7.300 hộ dân ký cam kết phòng, chống ma túy

Lục Yên đồng loạt vận động hơn 7.300 hộ dân ký cam kết phòng, chống ma túy

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lục Yên về xây dựng “xã không ma túy” năm 2026, ngày 28/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã chỉ đạo các thôn, tổ an ninh cơ sở và các chi hội đoàn thể triển khai cho các hộ dân trên địa bàn ký bản cam kết "chung tay xây dựng xã Lục Yên đạt tiêu chí xã không ma túy năm 2026”.

Gia tăng thủ đoạn giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên mạng

Gia tăng thủ đoạn giả mạo Bộ Tài chính để lừa đảo trên mạng

Trước tình trạng xuất hiện ngày càng nhiều website và tài khoản mạng xã hội giả mạo Bộ Tài chính nhằm mục đích lừa đảo, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường rà soát, xử lý và gỡ bỏ các nội dung vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng.

Công an xã Bản Liền tuyên truyền an toàn giao thông tại chợ phiên

Công an xã Bản Liền tuyên truyền an toàn giao thông tại chợ phiên

Ngày 27/5, Công an xã Bản Liền tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho người dân trên địa bàn. Chợ phiên xã Bản Liền được lựa chọn là điểm tuyên truyền trọng tâm do mỗi phiên chợ thu hút hơn 600 lượt người dân trong và ngoài địa phương đến giao lưu, mua bán hàng hóa.

Doanh nghiệp Bản Lầu chung tay phòng, chống ma túy

Doanh nghiệp Bản Lầu chung tay phòng, chống ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng "xã, phường không ma túy”, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn xã Bản Lầu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa, kiểm soát ma túy trong môi trường lao động, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 01/7/2026, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

 Nắng nóng gay gắt, Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe trên cao tốc và quốc lộ

Nắng nóng gay gắt, Cục Cảnh sát giao thông cảnh báo nguy cơ nổ lốp xe trên cao tốc và quốc lộ

Nhiệt độ ngoài trời và mặt đường tăng cao trong những ngày nắng nóng gay gắt đang làm gia tăng nguy cơ nổ lốp phương tiện, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và cao tốc. Cơ quan chức năng khuyến cáo tài xế, đơn vị vận tải và chủ phương tiện chủ động kiểm tra kỹ thuật, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông nhằm hạn chế các vụ tai nạn đáng tiếc.

fb yt zl tw