Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

Theo Viện KSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

Vụ án xảy ra tại Công ty BBI và BBA được khởi tố năm 2024. Điều tra ban đầu thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thông qua người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Thân Văn Thoại còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, tọa đàm để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP... đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhà đầu tư như trả lãi cao, trích % hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Được biết trước đó, cùng với vụ án của Mr Pips và đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng liệt kê vụ án của Thân Văn Thoại vào diện thu hồi tài sản cao nhất.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Đồng thời, truy tìm bị can đang bỏ trốn là Hồ Quốc Anh (SN 1990, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội). Bị can Hồ Quốc Anh hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Hồ Quốc Anh đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, viện kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bị can Thân Văn Thoại.
Bị can Thân Văn Thoại.

Vụ án xảy ra tại Công ty BBI và BBA được khởi tố năm 2024. Điều tra ban đầu thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thông qua người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Thân Văn Thoại còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, tọa đàm để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP... đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhà đầu tư như trả lãi cao, trích % hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Được biết trước đó, cùng với vụ án của và đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng liệt kê vụ án của Thân Văn Thoại vào diện thu hồi tài sản cao nhất.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

tienphong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ hình ảnh trên mạng, xử lý nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe máy

LÀO CAI: Từ hình ảnh trên mạng, xử lý nhóm thanh thiếu niên “bốc đầu” xe máy

Ngày 31/8, Công an xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai cho biết, qua thông tin phản ánh của người dân và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, đơn vị đã nhanh chóng xác minh, phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe máy “bốc đầu”, không đội mũ bảo hiểm trên địa bàn.

Những người giữ nhịp giao thông ngày nghỉ lễ

Những người giữ nhịp giao thông ngày nghỉ lễ

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lượng người và phương tiện trên các tuyến đường qua địa bàn Lào Cai tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai chủ động tăng cường bám tuyến, bám địa bàn, tuần tra, kiểm soát, phân luồng và xử lý vi phạm, góp phần duy trì giao thông thông suốt, an toàn. 

Từ một mẫu test nhanh dương tính, Công an xã Mỏ Vàng lần tìm nguồn ma túy

Từ một mẫu test nhanh dương tính, Công an xã Mỏ Vàng lần tìm nguồn ma túy

Từ một trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với chất ma túy, Công an xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã chủ động đấu tranh, xác minh, truy tìm nguồn gốc ma túy, qua đó làm rõ các đối tượng liên quan và mở rộng vụ việc từ hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đến tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tại Phú Thọ đã tử vong

Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tại Phú Thọ đã tử vong

Vụ nổ xảy ra tại khu nhà trọ ở thôn Phục Khải, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do các đối tượng sản xuất pháo nổ tự chế (loại pháo bi), trong quá trình thực hiện đã phát nổ.

Mức chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Mức chi hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ

Chính phủ ban hành Nghị định số 279/2025/NĐ-CP, trong đó quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân do tai nạn giao thông đường bộ; gia đình có người tử vong gặp khó khăn về kinh tế; tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu và các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 15/12/2025.

Liên tiếp phát hiện, khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến ma túy tại phường Lào Cai

Liên tiếp phát hiện, khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến ma túy tại phường Lào Cai

Ngày 27/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can về các hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Kết quả này là quá trình liên tiếp phát hiện, đấu tranh, mở rộng các vụ việc về ma túy trên địa bàn phường Lào Cai, qua đó từng bước làm rõ các đối tượng liên quan.

fb yt zl tw