Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

Theo Viện KSND TP Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng, 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

Vụ án xảy ra tại Công ty BBI và BBA được khởi tố năm 2024. Điều tra ban đầu thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thông qua người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Thân Văn Thoại còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, tọa đàm để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP... đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhà đầu tư như trả lãi cao, trích % hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Được biết trước đó, cùng với vụ án của Mr Pips và đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng liệt kê vụ án của Thân Văn Thoại vào diện thu hồi tài sản cao nhất.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Đồng thời, truy tìm bị can đang bỏ trốn là Hồ Quốc Anh (SN 1990, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội). Bị can Hồ Quốc Anh hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Hồ Quốc Anh đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, viện kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bị can Thân Văn Thoại.
Bị can Thân Văn Thoại.

Vụ án xảy ra tại Công ty BBI và BBA được khởi tố năm 2024. Điều tra ban đầu thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thông qua người nước ngoài, tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Thân Văn Thoại còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, tọa đàm để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP... đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhà đầu tư như trả lãi cao, trích % hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Được biết trước đó, cùng với vụ án của và đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng liệt kê vụ án của Thân Văn Thoại vào diện thu hồi tài sản cao nhất.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.

tienphong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Triệu tập 2 thiếu niên bốc đầu xe máy điện sau clip lan truyền trên mạng xã hội

Lào Cai: Triệu tập 2 thiếu niên bốc đầu xe máy điện sau clip lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 16/7, Công an phường Cam Đường phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai triệu tập 2 thiếu niên cùng người giám hộ đến làm việc sau khi xác minh đoạn clip ghi lại hành vi điều khiển xe máy điện bốc đầu khi tham gia giao thông được đăng tải trên mạng xã hội.

Khi an toàn giao thông được đưa vào hương ước

Khi an toàn giao thông được đưa vào hương ước

Trong điều kiện công tác tuyên truyền pháp luật ở vùng cao còn gặp khó khăn về địa bàn, ngôn ngữ và tập quán sinh hoạt, việc phát huy vai trò của trưởng dòng họ, người có uy tín đang mở ra cách làm gần gũi, thiết thực. Mô hình “Dòng họ Lâm chấp hành tốt pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ” vừa ra mắt tại thôn Trung Đô, xã Bảo Nhai là một hướng tiếp cận như vậy.

Công an xã Cảm Nhân phối hợp phát hiện, xử lý hộ kinh doanh bán thực phẩm nhập lậu

Công an xã Cảm Nhân phối hợp phát hiện, xử lý hộ kinh doanh bán thực phẩm nhập lậu

Thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn, Công an xã Cảm Nhân đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) phát hiện, xử lý một hộ kinh doanh bán thực phẩm nhập lậu.

Lào Cai: Liên tiếp triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Trấn Yên

Lào Cai: Liên tiếp triệt phá nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Trấn Yên

Thực hiện kế hoạch xây dựng xã, phường không ma túy, Tổ công tác tăng cường của Công an tỉnh phối hợp Công an xã Trấn Yên đã chủ động rà soát địa bàn, kiên trì đấu tranh sắc bén, liên tiếp làm rõ nhiều đối tượng có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, lực lượng Công an đã mưu trí khuất phục hàng loạt đối tượng ngoan cố dù có kết quả test nhanh âm tính.

Lào Cai: Xử lý thiếu niên nhiều lần vi phạm giao thông, cố tình tháo biển số xe để né kiểm tra

Lào Cai: Xử lý thiếu niên nhiều lần vi phạm giao thông, cố tình tháo biển số xe để né kiểm tra

Ngày 14/7, qua công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp khai thác dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý một thiếu niên nhiều lần điều khiển xe mô tô vi phạm, trong đó có hành vi cố tình tháo biển số xe nhằm tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

fb yt zl tw