Khởi tố thêm 3 bị can “sáng lập” Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì

Liên quan đến "vụ MB24" gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng "sáng lập" Chi nhánh MB24 tại Việt Trì.

Ngày 13/9, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ (PC 46) Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Chí Phương (31 tuổi, trú tại Lũng Hòa, Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Phương là một trong sáu đối tượng góp vốn thành lập Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó ngày 4/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố hai đối tượng cũng về tội danh trên là Đỗ Thị Vân (49 tuổi) và Trần Thị Kim Quý (28 tuổi, cùng trú tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Quá trình điều tra xác định: Sau khi tìm hiểu phương thức, thủ đoạn chiếm đoạt tiền của Công ty MB 24 tại Hà Nội, Trương Đình Tuấn (37 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc); Đặng Trung Dũng (36 tuổi, trú tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì) và Nguyễn Ngọc Lan (47 tuổi, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ) đã tham gia với tư cách là hội viên của MB 24 Hà Nội và trực tiếp lôi kéo thêm nhiều khách hàng tham gia mua gian hàng cấp dưới để được hưởng lợi.

Sau khi trở thành hội viên, Tuấn, Dũng và Lan cùng với Vân, Quý, Phương và Đỗ Thị Thanh (52 tuổi, trú tại phường Vân Cơ, TP Việt Trì) bàn bạc, thống nhất cùng nhau góp vốn thành lập Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì, với mục đích tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn trong việc tuyên truyền, lôi kéo, tạo lòng tin cho khách hàng nhằm bán được nhiều gian hàng hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Sau khi thỏa thuận, các đối tượng đăng ký với Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ, thành lập Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì do Tuấn làm Giám đốc. Các đối tượng đã góp tiền để thuê nhà, làm biển hiệu quảng cáo và mua trang thiết bị phục vụ hoạt động của chi nhánh…

PC46 hỏi cung một đối tượng liên quan đến MB 24.
PC46 hỏi cung một đối tượng liên quan đến MB 24.

Do không thể tự tạo ra điểm ảo để bán cho những người tham gia mua gian hàng nên các đối tượng sử dụng 90 triệu đồng để mua 9.000 điểm ảo của Nguyễn Tuấn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty MB 24, bán cho các hội viên.

Tiến hành xác minh tại Sở Kế hoạch Đầu tư và Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ, Phòng PC 46 xác định: Chi nhánh MB 24 tại Việt Trì không được cấp phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ thương mại điện tử. Vậy nhưng, các đối tượng trên vẫn treo biển hiệu quảng cáo sàn giao dịch thương mại điện tử www.muaban24.vn tại trụ sở của Chi nhánh MB 24 Việt Trì ở phường Vân Phú, TP Việt Trì, đồng thời lôi kéo nhiều người mua gian hàng ảo trên các trang web của MB 24.

Quá trình hoạt động, khi bán hết 9000 điểm nêu trên, Chi nhánh MB 24 Việt Trì nhiều lần mua điểm của Công ty MB 24 Hà Nội thông qua Dương Chí Phương ở huyện Vĩnh Tường, bằng cách nộp tiền mặt vào tài khoản của Phương tại một ngân hàng ở chi nhánh Vĩnh Yên. Sau đó, Phương chuyển số điểm tương ứng vào gian hàng ảo của Tuấn. Như vậy, về bản chất điểm ảo không có giá trị nhưng lại được bán ra và thu về bằng tiền thật của người mua.

Khi hết điểm bán, Chi nhánh phải bỏ tiền mặt để mua lại của Công ty hoặc của người khác. Tuấn chiếm hưởng được hơn 1,2 tỷ đồng; Dũng là 421 triệu đồng; Vân thừa nhận được hưởng 160 triệu đồng, Quý được nhận 60 triệu đồng…

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an Quảng Nam bóc gỡ đường dây đánh bạc quy mô hơn 350 tỷ đồng

Công an Quảng Nam bóc gỡ đường dây đánh bạc quy mô hơn 350 tỷ đồng

Ngày 22/6, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá thành công chuyên án đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hơn 350 tỷ đồng, bắt giữ và triệu tập 34 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

[Ảnh] Những nữ an ninh cơ sở giữ bình yên thôn, bản

[Ảnh] Những nữ an ninh cơ sở giữ bình yên thôn, bản

Từ ngày 1/7/2024, tại các thôn, bản, tổ dân phố trên cả nước được thành lập lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Tại Lào Cai, cùng với lực lượng chính là nam giới còn có nhiều phụ nữ tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, trở thành “cánh tay nối dài” của Công an xã, góp phần giữ bình yên cho mỗi thôn, bản.

Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại, chủ yếu là người già

Triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại, chủ yếu là người già

Tối 20/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi).

Cảnh báo tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả

Cảnh báo tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả

Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh đã phát hiện hành vi làm giả hàng loạt Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và giấy chứng nhận sản phẩm hợp quy chuẩn xảy ra tại các đơn vị được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực kiểm định an toàn lao động, trong đó có cả đơn vị nhà nước và tư nhân.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm án còn từ 13 đến 14 năm tù

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết được đề nghị giảm án còn từ 13 đến 14 năm tù

Đại diện viện kiểm sát nhận thấy, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã khắc phục hoàn toàn hậu quả trong vụ án và còn nộp thừa 22 tỷ đồng, ngoài ra Quyết đang bị bệnh nặng nên cần giảm án tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và chuyển từ hình phạt tù sang phạt tiền về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. 

Công nghệ - cầu nối để tiếp cận, giám sát chính sách

Công nghệ - cầu nối để tiếp cận, giám sát chính sách

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đang được ngành tư pháp cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể.

fb yt zl tw