Bộ Công an cho biết, ngày 17/6/2025, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi) gây bức xúc lớn trong quần chúng nhân dân, do Trần Quang Đạo (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản) cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Lực lượng Công an đã khám xét đồng loạt nhiều địa điểm, trong đó có trụ sở của 4 công ty do Trần Quang Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Ressun, Công ty Cửa hàng Tiktok Shop Resshose, Công ty trách nhiệm hữu hạn Rees Mark, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Lesson và các kho hàng. Lực lượng chức năng phát hiện 218 đối tượng có liên quan (trong đó 149 đối tượng là nữ giới), gần 40 đối tượng giữ các vai trò là trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp, cần được xã hội quan tâm, bảo vệ, với thủ đoạn tặng quà các loại thực phẩm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, khuyến mãi sản phẩm gia dụng…
Cơ quan chức năng thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, trên 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn phạm tội như sau: Lợi dụng việc việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các đối tượng đã giả làm nhân viên cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm Internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.
Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của bị hại đã nộp.
Qua thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2023 đến nay, các đối tượng chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.
Chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.
Để điều hành hoạt động phạm tội, đối tượng Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện hoạt động.
Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng, tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các đối tượng như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.
Đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động ở trong nước với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được cơ quan Công an triệt phá.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đấu tranh, khai thác đối với các đối tượng để củng cố tài liệu chứng cứ; đồng thời truy xét mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
