Ngày 27-11, cơ quan CSĐT - Bộ CA đã thực hiện lệnh khởi tố 3 đối tượng vì hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức", gồm: Cao Thành Duy (Giám đốc Công ty CP Xây lắp công nghiệp 68); Ngô Thị Mai Hoa (Giám đốc Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Ninh Bình); Nguyễn Tuấn Sơn (Giám đốc Công ty CP Giải pháp mạng và phân phối máy tính).
CA đã bắt giam Cao Thành Duy và Ngô Thị Mai Hoa. Bị can Sơn đã đi khỏi nơi cư trú. Theo thông tin ban đầu, Ngô Thị Mai Hoa đã thành lập nhiều công ty "ma", cho người nhà đứng tên làm chủ. Trên cơ sở đó, Hoa lập khống các hợp đồng làm ăn để xin vay của VietinBank (Chi nhánh Hoàng Mai) 50 tỷ đồng. Công ty của Hoa cũng vay 3,8 triệu USD nhưng sau đó tự ý bán tài sản thế chấp. Với thủ đoạn tương tự, Cao Thành Duy nợ đọng ngân hàng hơn 20 tỷ đồng và Nguyễn Tuấn Sơn chiếm dụng gần 9 tỷ đồng tiền vốn ngân hàng… Vụ án đang được cơ quan CA điều tra mở rộng.
