Theo đó, khoảng 8 giờ ngày 21/5, tại khu vực Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) và Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.
Các đối tượng gồm: Phạm Thị Thu (sinh năm 1970), thường trú tại tổ 9 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai; Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1994), Đinh Thị Lan (sinh năm 1970), cùng trú tại tổ 17 và Đinh Thị Mơ (sinh năm 1965), trú tại tổ 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.
Qua điều tra xác minh, đối tượng Phạm Thị Thu khai nhận: 3.000 tờ ngoại tệ bị phát hiện thu giữ là tiền Trung Quốc, mệnh giá các tờ tiền là 100 Nhân dân tệ, tổng số tiền bị thu giữ là 30 vạn Nhân dân tệ. Số tiền trên Thu nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ Việt Nam sang Trung Quốc, với giá 300 nghìn Việt Nam đồng.
Sau khi nhận số ngoại tệ trên, Thu đã gọi thêm 3 người và chia lẻ để vận chuyển, sau đó sử dụng giấy thông hành làm thủ xuất cảnh sang Trung Quốc mà không làm thủ tục khai báo hải quan. Các đối tượng đã cất giấu tiền trong đế giầy và túi xách, khi đi qua luồng xuất cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thì bị tổ công tác Biên phòng phát hiện, bắt giữ.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Lan, Đinh Thị Mơ; tạm giữ, niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật và tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.
Theo kết luận giám định, toàn bộ số tiền trên là tiền thật, theo tỷ giá hối đoái CNY quy đổi, tổng trị giá là 1 tỷ không trăm năm mươi triệu đồng.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” để điều tra theo thẩm quyền.
