Triệt phá đường dây lừa đảo qua giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

Ngày 28/5, Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục CSHS Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá thành công đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên tới gần 10.000 tỷ đồng…

Với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), các đối tượng trong đường dây này đã lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Xác định đây hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh và trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an Đồng Nai phối hợp Cục CSHS Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Công an làm việc với đối tượng Hùng.
Công an làm việc với đối tượng Hùng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã triệt phá thành công đường dây, bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Quốc Hùng, (SN 1984); Bùi Thị Thanh Nga (SN 1991) cùng ngụ Hà Nội; Hồ Long Trí (SN 1980) ngụ TP Hồ Chí Minh; Đinh Hữu Hay (SN 1991) ngụ tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp (SN 1982) ngụ tỉnh tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra bước đầu, Công an xác định từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram, thuê viết phần mềm Dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD, sau đó Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".

Mỗi một người tham gia dự án phải đóng 1 USD vào ví nền tảng, sau đó Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng", Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho người dẫn đầu khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Đối tượng Nga khai nhận vụ việc với cán bộ điều tra.
Đối tượng Nga khai nhận vụ việc với cán bộ điều tra.

Ngoài ra, khi thực hiện việc đưa chương trình MTC lên sàn PancakeSwap, Hùng giữ lại 1 ví SafePal chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để thực hiện việc can thiệp chương trình điều tiết giá trị để kích thích người chơi hoặc rút và chiếm đoạt USD người chơi nạp vào.

Ngoài ra Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng telegram, facebook kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.

Xe hơi hạng sang Công an thu giữ từ các đối tượng.
Xe hơi hạng sang Công an thu giữ từ các đối tượng.

Nguyễn Quốc Hùng và Bùi Thị Thanh Nga sử dụng phần mềm ví điện tử SafePal tạo lập nhiều ví phi tập trung mang tên Hùng, Nga và em gái là Bùi Thị Thanh Hoa để nhận tiền từ "ví thu phí nền tảng" và chuyển bán cho nhiều người chuyên mua bán đồng USD tự do. Số tiền chiếm đoạt được của người chơi, Hùng và Nga bàn bạc mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga, bố và mẹ ruột của Nga đứng tên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng.

Theo cand.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn

Lào Cai: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả quy mô đặc biệt lớn

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trên địa bàn cả nước.

Trục lợi từ nhà ở xã hội: Coi chừng trả giá đắt!

Trục lợi từ nhà ở xã hội: Coi chừng trả giá đắt!

Trong bối cảnh giá nhà ở thương mại ngày càng leo thang, nhà ở xã hội được xem là “phao cứu sinh” cho người thu nhập thấp, công nhân, người lao động đô thị. Thế nhưng, lợi dụng nhu cầu lớn và sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, nhiều đối tượng môi giới, còn gọi là “cò”, đã tung ra chiêu trò rao bán, “chạy suất”, “bao đỗ” nhà ở xã hội, tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và gây méo mó chính sách an sinh.

Yên Bình quyết tâm đạt chuẩn xã "không ma túy"

Yên Bình quyết tâm đạt chuẩn xã "không ma túy"

Với mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn xã "không ma túy" vào năm 2027, ngay từ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Yên Bình đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần làm trong sạch địa bàn, giữ vững an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Học sinh nhặt được hơn 84 triệu đồng, chủ động giao nộp Công an để trả lại người đánh rơi

Học sinh nhặt được hơn 84 triệu đồng, chủ động giao nộp Công an để trả lại người đánh rơi

Nhặt được chiếc túi xách có giá trị lớn gồm hơn 84 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng, em Nguyễn Văn Quân (học sinh Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề - Giáo dục thường xuyên) đã ngay lập tức mang đến trụ sở Công an phường Lào Cai để nhờ tìm chủ nhân trao trả.

fb yt zl tw