Theo Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng tài khoản thanh toán đứng tên theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đây là đòn bẩy chiến lược với sự vào cuộc quyết liệt của ngành thuế và hệ thống ngân hàng, giúp minh bạch hóa dòng tiền, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, đồng thời mở ra cơ hội bứt phá số cho khu vực kinh tế tư nhân tỉnh Lào Cai.
Tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính đã bỏ quy định yêu cầu các nhà băng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế sau khi tiếp thu ý kiến các bên.
Từ 1/4, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID, đồng thời tài khoản ngân hàng phải dùng tên thật, không được sử dụng biệt danh.
Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh. Quy định mới nhằm tăng cường an toàn, minh bạch trong giao dịch và hạn chế các rủi ro phát sinh.
Lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.
Từ hôm nay 1/3/2026, tên tài khoản thanh toán của tổ chức phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Theo thông tin từ Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, từ đầu năm đến nay, đã ghi nhận gần 600.000 tài khoản ngân hàng có dấu hiệu lừa đảo.
Từ 1/10/2025, toàn bộ tài khoản thu phí sẽ chuyển sang tài khoản giao thông. Số tiền dư sẽ được trả lại cho chủ phương tiện qua ví điện tử hoặc ngân hàng.
Bộ Công an khuyến cáo, người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng.
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cũng như kỳ nghỉ hè đang đến gần là dịp để các gia đình tổ chức đi du lịch. Trước các chiêu trò ngày càng tinh vi như lừa đảo đặt tiền phòng, mua vé giá rẻ, tour du lịch giá rẻ, đặt tiệc... người dân và các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch cần hết sức tỉnh táo để tránh bị sập bẫy.
Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Theo thông tin ghi nhận của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lợi dụng yếu tố tâm linh khi dịp đầu năm, nhiều người đi khấn bái với mong muốn năm mới bình an, phát tài, tình trạng xem bói trực tuyến (online) trên mạng xã hội liên tục nở rộ. Nhiều hội nhóm về chủ đề này “mọc” lên với hàng trăm nghìn thành viên tham gia.
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Đây là đường dây do các đối tượng người nước ngoài, câu kết với các đối tượng người Việt Nam thực hiện.
Ứng dụng Vikki là sản phẩm cải tiến được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Công ty Cổ phần Galaxy FinX. Người dân 3 xã của tỉnh Lào Cai được hỗ trợ mở tài khoản gồm: Sơn Hà (huyện Bảo Thắng), Quang Kim (huyện Bát Xát), Thống Nhất (thành phố Lào Cai).
Theo Ngân hàng Nhà nước, xác thực sinh trắc học, số vụ lừa đảo trong tháng 8 đã giảm một nửa so với trung bình 7 tháng đầu năm. Số lượng tài khoản lừa đảo giảm hơn 70%.
Hiện nay, học sinh sở hữu tài khoản ngân hàng ngày càng phổ biến nhưng để đảm bảo an toàn thì cần lưu ý nhiều điều.
Ngày 17/9/2024, Agribank Chi nhánh huyện Bát Xát và Công an thị trấn Bát Xát đã phối hợp kịp thời ngăn chặn 1 người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo mạo danh công an.
Tính đến 17h ngày 3/7, đã có 16,6 triệu tài khoản được ngân hàng hoàn thành xác thực khuôn mặt sau khi kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an.
Ngày 3/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo hỗ trợ cài đặt sinh trắc học hay giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
