Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Theo thông tin ghi nhận của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), vào dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lợi dụng yếu tố tâm linh khi dịp đầu năm, nhiều người đi khấn bái với mong muốn năm mới bình an, phát tài, tình trạng xem bói trực tuyến (online) trên mạng xã hội liên tục nở rộ. Nhiều hội nhóm về chủ đề này “mọc” lên với hàng trăm nghìn thành viên tham gia.
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Ngày 21/12, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán. Đây là đường dây do các đối tượng người nước ngoài, câu kết với các đối tượng người Việt Nam thực hiện.
Ứng dụng Vikki là sản phẩm cải tiến được phát triển bởi Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Công ty Cổ phần Galaxy FinX. Người dân 3 xã của tỉnh Lào Cai được hỗ trợ mở tài khoản gồm: Sơn Hà (huyện Bảo Thắng), Quang Kim (huyện Bát Xát), Thống Nhất (thành phố Lào Cai).
Theo Ngân hàng Nhà nước, xác thực sinh trắc học, số vụ lừa đảo trong tháng 8 đã giảm một nửa so với trung bình 7 tháng đầu năm. Số lượng tài khoản lừa đảo giảm hơn 70%.
Hiện nay, học sinh sở hữu tài khoản ngân hàng ngày càng phổ biến nhưng để đảm bảo an toàn thì cần lưu ý nhiều điều.
Ngày 17/9/2024, Agribank Chi nhánh huyện Bát Xát và Công an thị trấn Bát Xát đã phối hợp kịp thời ngăn chặn 1 người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo mạo danh công an.
Tính đến 17h ngày 3/7, đã có 16,6 triệu tài khoản được ngân hàng hoàn thành xác thực khuôn mặt sau khi kiểm tra, đối chiếu với dữ liệu của Bộ Công an.
Ngày 3/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo hỗ trợ cài đặt sinh trắc học hay giả mạo nhân viên ngân hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn.
Sau khi cài đặt phần mềm dịch vụ công do đối tượng tự xưng là cán bộ Công an phường cung cấp, người phụ nữ đã bị mất 1,2 tỷ đồng trong tài khoản.
Theo thống kê, năm 2023, trên Cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP; trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo trực tuyến là 73%.
Mất tài khoản ngân hàng chỉ mất tiền, còn mất Facebook người lao động có thể bị lộ thông tin, hình ảnh, bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo bạn bè để chiếm đoạt tiền
Người dân cần lưu ý không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng để tránh bị lừa đảo.
Liên tục trong thời gian qua, nhiều người dân bị sập bẫy các kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm quyền quản lý và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán. Giới chuyên gia nhìn nhận, những vụ lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền càng lớn, trong đó nhiều nạn nhân mất từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.
Hiện nay, tình trạng tấn công chiếm quyền điều khiển (hack) tài khoản mạng xã hội để lừa vay tiền diễn ra thường xuyên trên không gian mạng, dễ làm người thân, bạn bè chủ tài khoản bị hack sập bẫy. Tinh vi hơn nữa là hành vi hack hoặc tạo tài khoản giả mạo rồi sử dụng tài khoản ngân hàng có thông tin trùng với chủ tài khoản bị hack, bị giả mạo thì người cảnh giác cao cũng có thể bị lừa.
Thủ đoạn giả danh sàn thương mại điện tử, siêu thị điện máy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng phức tạp, tinh vi.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bị lừa cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo” để các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.
Mỗi CMND/CCCD có thể đăng ký nhiều thẻ ATM của các ngân hàng khác nhau, với mỗi ngân hàng, người dùng sẽ được phép mở 1 thẻ ATM cùng loại.
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, gần dịp Tết Nguyên đán, hoạt động lừa đảo trực tuyến ngày càng nở rộ với nhiều hình thức lừa đảo mới như lừa đảo biên lai chuyển tiền giả mạo, lừa đảo đóng phí để xác nhận số dư tài khoản treo hay lừa đảo mở thẻ tín dụng.
