Tránh tiếp tay cho tội phạm lừa đảo qua mạng

Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…

d1803ttt-4204-4980.jpg
Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam triệu tập các đối tượng để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng".

Hiện tượng mua bán tài khoản tại các ngân hàng trong nước không hề mới mà đã xảy ra từ năm 2023.

Gần đây nhất, ngày 11/3/2025, mở rộng chuyên án triệt phá đường dây mở tài khoản từ các doanh nghiệp ảo rồi bán lại cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bên Campuchia do Huỳnh Thị Kim Oanh cầm đầu, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt thêm Dương Hữu Cường, đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định. Nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty, với hơn 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước. Qua các mối quan hệ xã hội, đối tượng Oanh rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp, sau đó bán lại các tài khoản này cho những đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo. Với mỗi tài khoản đứng tên, Cường được trả 1,5 triệu đồng; đồng thời, mỗi lần có tiền gửi vào tài khoản, nếu rút được, Oanh sẽ cho Cường từ ba đến bốn triệu đồng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá thành công, bắt giữ nhóm đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền cho các đối tượng người nước ngoài với số tiền giao dịch lên tới hơn hai nghìn tỷ đồng. Nhóm đối tượng thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia, bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam. Địa bàn hoạt động trải dài ở các thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Trung tuần tháng hai vừa qua, Công an tỉnh đồng Nai phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 đối tượng có liên quan. Qua đấu tranh, K. (đối tượng cầm đầu) khai nhận móc nối cách thức rửa tiền và lợi nhuận được ăn chia với các đối tượng ở Campuchia.

Tính từ tháng 7/2024 đến nay, các đối tượng đã chuyển và nhận hơn hai nghìn tỷ đồng cho các đối tượng người nước ngoài. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo đồng bọn đăng ký, thành lập hơn 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản.

Ngày 15/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với sáu đối tượng để điều tra hành vi "Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng". Cơ quan điều tra xác định Chu Thị Tiến là đối tượng chủ mưu, móc nối với các đối tượng trên địa bàn các tỉnh: Hà Nam, Hưng Yên, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội để mua hàng nghìn tài khoản ngân hàng rồi bán cho đầu mối khác, qua đó thu lợi bất chính hơn một tỷ đồng. Cùng thời gian nêu trên, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cũng đã triệt phá nhóm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Các đối tượng: Nguyễn Thị Hoa, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Thị Trà Giang, Phạm Văn Quang đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng, hoặc tiếp cận với những người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho chúng với giá từ 100 đến 500 nghìn đồng/tài khoản. Từ năm 2023, các đối tượng đã mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trái phép của hàng nghìn người trên địa bàn huyện Thạch Thành và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng thường tập trung tìm những người có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật, học sinh, sinh viên… để thuê mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được tạo sẽ nhận tiền công với giá dao động từ 500 nghìn đồng đến bốn triệu đồng sau khi bàn giao thông tin tài khoản, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt... Các tài khoản ngân hàng này sẽ được chuyển lại cho các đối tượng ở nước ngoài nhằm nhận tiền lừa đảo, hoặc rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.

Việc không ý thức được mức độ nguy hiểm của hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân có thể sẽ tiếp tay cho hoạt động phạm tội.

Trước thực trạng nêu trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến thuê, cho thuê, mượn, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40-100 triệu đồng, thậm chí có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, người dân cần có biện pháp tự bảo vệ tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân, không chia sẻ hoặc cung cấp thông tin cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khác. Khi bị mất các giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, cần nhanh chóng thông báo cho ngân hàng hỗ trợ để khóa tài khoản. Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện có đối tượng chào mời mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng thì nhanh chóng tố giác với cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cần sớm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường “cửa ngõ” vào trung tâm huyện Bắc Hà

Cần sớm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường “cửa ngõ” vào trung tâm huyện Bắc Hà

Tỉnh lộ 153 trước đây, nay là đoạn Quốc lộ 4E huyết mạch dẫn vào trung tâm thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà đang trở thành nỗi bức xúc thường trực của người dân địa phương và du khách. Mặt đường xuống cấp với vô số "ổ voi", "ổ gà" khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Nâng cao nhận thức của người dân về đầu tư tài chính

Nâng cao nhận thức của người dân về đầu tư tài chính

Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân lừa đảo tài chính qua internet đã sử dụng các thủ đoạn như: Mạo danh sàn chứng khoán, quỹ đầu tư có uy tín, gọi điện chào mời, dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo, chứng khoán. Chúng giả danh sàn thương mại điện tử cần tuyển cộng tác viên bán hàng online mà không cần đầu tư vốn, không phải cọc tiền, hoa hồng và lợi nhuận sẽ tăng lên nếu lôi kéo được nhiều người khác tham gia.

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Bổ sung đối tượng trẻ em nhà trẻ bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng chính sách hỗ trợ học tập từ nguồn ngân sách nhà nước; Sửa quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; Tăng phụ cấp lưu trú khi đi công tác… là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5.

Bắt 9 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Bắt 9 đối tượng sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả

Ngày 30/4, liên quan đến vụ việc Chu Văn Diễn và 8 đồng phạm đặt sản xuất thuốc Kháu Vài Lèng, Đại Tràng HG giả, sau đó bán các sản phẩm này cho nhiều khách hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán và giúp sức buôn bán thuốc chữa bệnh giả.

Triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản

Triệt phá đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam.

Gần 1.700 học sinh THPT được tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông

Bát Xát: Gần 1.700 học sinh THPT được tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông

Sáng 29/4, Đội Cảnh sát giao thông phụ trách khu vực huyện Bát Xát đã phối hợp với Trường THPT số 1 huyện và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ dịp lễ 30/4-01/5 và mùa du lịch 2025

Cảnh báo lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ dịp lễ 30/4-01/5 và mùa du lịch 2025

Dịp 30/4 và 1/5 hằng năm là thời điểm nhu cầu đi lại, du lịch, thăm thân tăng cao. Năm nay, lượng người tìm kiếm vé máy bay tới các địa phương, điểm du lịch nổi tiếng gia tăng đột biến. Lợi dụng tâm lý muốn mua vé giá rẻ, nhiều đối tượng đã thực hiện chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội, khiến nhiều người rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”, ảnh hưởng công việc, kế hoạch cá nhân và gia đình.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 279

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên Quốc lộ 279

Quốc lộ 279 đoạn qua địa phận huyện Văn Bàn đang trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát giao thông phụ trách huyện đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường này.

fb yt zl tw