Công an tỉnh Lào Cai tìm người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án rửa tiền

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tìm những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án rửa tiền xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

0:00 / 0:00
0:00

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang thụ lý điều tra vụ án rửa tiền xảy ra từ tháng 4/2026 tại tỉnh Lào Cai và các tỉnh, thành phố trong cả nước theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 19/6/2026.

untitled-1-4670.jpg
Các bị can từ trái qua phải: Bàn Thị Lứu, Vương Văn Minh và Lý Trung Nguyên.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, các đối tượng Bàn Thị Lưu (sinh năm 2005), trú tại thôn Tả Lành, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai, Lý Trung Nguyên (sinh năm 2002), trú tại thôn Phố Mới 2, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai và Vương Văn Minh (sinh năm 1975), trú tại thôn Bản Vai, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã cho các đối tượng người Trung Quốc thuê các tài khoản ngân hàng mang tên “LY TRUNG NGUYEN” và “VUONG VAN MINH” để nhận tiền có được từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, các đối tượng sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỷ đồng.

Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo “trúng thưởng”, các đối tượng yêu cầu người chơi chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do để buộc bị hại chuyển thêm tiền. Khi người chơi không chuyển tiền nữa, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền người chơi đã chuyển và chặn liên lạc.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đề nghị thông báo về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; đồng thời xác định những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, địa chỉ: 506 Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai hoặc Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0932.205.199 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Kèm theo thông báo, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai công bố danh sách 35 số tài khoản ngân hàng mang tên Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh có liên quan đến vụ án.

Xem chi tiết thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ 5/10, áp dụng quy trình mới xử lý tin giả, tin sai sự thật

Từ 5/10, áp dụng quy trình mới xử lý tin giả, tin sai sự thật

Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, thiết lập tương đối đầy đủ quy trình từ phát hiện, kiểm chứng, gắn nhãn đến công bố, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý tin giả, tin sai sự thật.

Lào Cai: Xử lý 5 thanh thiếu niên từ Lai Châu đến Mù Cang Chải vi phạm giao thông

Lào Cai: Xử lý 5 thanh thiếu niên từ Lai Châu đến Mù Cang Chải vi phạm giao thông

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện, xác minh và xử lý nhóm 5 thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy từ tỉnh Lai Châu sang xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, với nhiều hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online"

Ngăn chặn vụ việc có dấu hiệu "bắt cóc online"

Các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý, yêu cầu cháu C chuyển 263 triệu đồng để “chứng minh tài chính”. Đồng thời, hướng dẫn cháu C đến nơi vắng người, hạn chế liên lạc và gọi điện cho gia đình với nội dung giả bị bắt cóc nhằm buộc người thân chuyển tiền. 

Đẩy mạnh 'triệt cung, xóa cầu'

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm về ma túy: Đẩy mạnh 'triệt cung, xóa cầu'

Đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, truy xét tận cùng nguồn tài chính, tài sản do phạm tội mà có, không bỏ lọt tội phạm là những chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an nhằm siết chặt “gọng kìm” tấn công tội phạm về ma túy với phương châm “triệt cung, xóa cầu”.

Những giây phút nghẹt thở cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online'

Những giây phút nghẹt thở cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online'

Giữa đêm tối, cán bộ chiến sĩ Công an phường Đức Nhuận cùng lực lượng nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tỏa đi khắp các ngõ ngách, rà soát từng nhà trọ, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn. Một cuộc đua với thời gian nghẹt thở để giải cứu nạn nhân khỏi các đối tượng đang giăng màn kịch “bắt cóc online” …

Bảo vệ chim di cư: Không chỉ là tháo dỡ lưới bẫy

Bảo vệ chim di cư: Không chỉ là tháo dỡ lưới bẫy

Mỗi mùa thu đông, khi những đàn chim di cư bắt đầu hành trình, tại một số cánh đồng, bãi bồi, đồi rừng ở Lào Cai, bẫy chim lại có nguy cơ xuất hiện. Thời gian qua, hàng nghìn mét vuông lưới đã được tháo dỡ, nhiều dụng cụ săn bắt bị thu giữ. Song, nếu chỉ xử lý nơi đặt bẫy, liệu đã đủ để ngăn tình trạng săn bắt tái diễn?

Púng Luông hoàn thành các tiêu chí xã không ma túy

Púng Luông hoàn thành các tiêu chí xã không ma túy

Sau hơn 7 tháng triển khai quyết liệt, xã Púng Luông cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng “xã không ma túy”. Từ đấu tranh làm sạch địa bàn, quản lý người nghiện, người sau cai đến tuyên truyền, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống ma túy.

fb yt zl tw