Do thiếu hiểu biết, không lường hết hậu quả, nhiều người dân đã cho người khác thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng. Hành động này có thể sẽ gián tiếp tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, tổ chức người xuất, nhập cảnh trái phép, trao đổi mua bán các loại hàng cấm, vật cấm, ma túy, đánh bạc, rửa tiền, tài trợ khủng bố…
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.
Chiều 22/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đang mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô hàng chục ngàn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
Chiều 19/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) với phần công bố cáo trạng.
Các đối tượng dựa trên thông tin mà các nạn nhân đăng tải trên mạng xã hội, để vẽ ra nhiểu kịch bản mà các nạn nhân không lường trước được.
Sáng 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama.
Ngày 17-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 324/QĐ-TTGSNH2 thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng, gồm các nội dung:
Kiến nghị bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch mua bán vàng được kỳ vọng sẽ giúp minh bạch thị trường, song theo các chuyên gia sẽ không khả thi bởi chưa giải quyết được những nút thắt của thị trường hiện nay.
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) chính thức phê duyệt khung quy tắc toàn diện đầu tiên trên thế giới nhằm thắt chặt quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử. Những quy định này dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2024.
