Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an một số địa phương: TP Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Bình, Quảng Ninh, Quảng Bình… và các đơn vị có liên quan tổ chức xác minh và báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức xác minh, giải quyết.
Sau một thời gian ngắn, Cục Cảnh sát hình sự xác định, đây là nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động và thực hiện hành vi tội phạm trên lãnh thổ Trung Quốc, khu vực giáp biên giới tỉnh Lào Cai và Quảng Ninh.
Để thực hiện hành vi phạm tội, ban đầu, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam hoặc liên hệ với người Việt Nam làm dịch vụ taxi, đổi tiền, bán sim thẻ điện thoại… ở khu vực biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc (khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai) để mua sim điện thoại đã chuyển vùng quốc tế. Sau đó, các đối tượng về Trung Quốc (khu vực giáp ranh với TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai và TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) thực hiện hành vi ghép hình ảnh của một số người dân và sử dụng ứng dụng “Google dịch” để gửi kèm tin nhắn đe dọa đến các nạn nhân. Sau khi đã gửi tin nhắn, các đối tượng sử dụng các địa chỉ gmail để liên lạc, yêu cầu nạn nhân liên hệ, trao đổi và yêu cầu chuyển tiền đến ví điện tử do đối tượng cung cấp.
Ngoài ra, để rửa tiền, các đối tượng người Trung Quốc liên hệ móc nối với các đối tượng người Trung Quốc đang điều hành đường dây rửa tiền tại Campuchia hoặc lợi dụng việc mua bán tiền điện tử (USDT) tại Việt Nam để thực hiện hành vi “rửa tiền”.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triệu tập các đối tượng người Việt Nam có liên quan; đồng thời phối hợp cung cấp thông tin và đề nghị phía Trung Quốc triệu tập đấu tranh xử lý các đối tượng có liên quan.
Theo đó, tại Việt Nam, ngày 10/2, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Đắk Lắk, Cần Thơ, Hà Nội, Nghệ An, Đồng Nai, Khánh Hòa triệu tập 7 đối tượng có liên quan.
Ngày 18/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản và rửa tiền” xảy ra tại 2 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và một số địa phương, có yếu tố nước ngoài.
Tại Trung Quốc, cơ quan chức năng phía bạn đã triệu tập 9 đối tượng người Trung Quốc để đấu tranh làm rõ; theo thông tin từ Cục Đối ngoại Bộ Công an, hiện phía bạn đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra.
Cục Cảnh sát hình sự cũng làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng công nghệ AI, Deepfake cắt ghép, tạo dựng hình ảnh, video “nhạy cảm” của nạn nhân, lợi dụng vùng chồng lấn sóng giữa Việt Nam và Trung Quốc, sử dụng sim điện thoại của các nhà mạng Việt Nam gửi tin nhắn đến điện thoại, tài khoản mạng xã hội hoặc nhập cảnh vào Việt Nam gửi thư tín đến nơi ở, nơi làm việc của họ để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản (đồng thời gửi kèm một số hình ảnh kèm theo).
Tin nhắn của các đối tượng có nội dung: “Xin chào, tôi là thám tử tư được người khác ủy thác điều tra về anh, căn cứ vào những chứng cứ có liên quan do người khác ủy thác (khách hàng) cung cấp, tôi đã bí mật theo dõi và điều tra anh trong một thời gian dài và phát hiện ra anh có những hành vi hủ bại, sa đọa ở trên chức vụ của mình và có tác phong, lối sống tồi tệ và những hành vi đồi bại khác, đồng thời tôi đã quay được một đoạn video clip không đứng đắn của anh, nội dung khó coi và bây giờ tôi sẽ chụp ảnh chính diện của anh để anh xác nhận”.
“Bởi vì sự thúc ép của đời sống và nghèo khó của mình, tôi đã đưa những tài liệu và video clip này cho anh, tôi nghĩ anh sẽ không đối xử tệ với tôi phải không? sau khi nhận được thư này, nếu anh không muốn mất chức vụ danh dự và muốn tiết kiệm tiền, loại bỏ thảm thảm họa và giải quyết những vấn đề một cách an toàn trong vòng ba ngày, gửi ngay 80.000 USDT cho tôi, địa chỉ ví nhận USDT của tôi là TWJP4XAZaV1DZgdTzBrh8d7hZot7RfvGqr”.
“Sau khi nhận được USDT, tôi đảm bảo đưa hết toàn bộ chứng cứ hình ảnh cho anh và tuyệt đối giữ bí mật, đồng thời tôi sẽ thôi việc và lặng lẽ rời khỏi đây, nếu anh không chịu giao số tiền nêu trên thì tôi đành phải chuyển tất cả các hình ảnh và clip video đã thu thập được về anh đưa lên các trang mạng internet lớn, dán hình ảnh tại xung quanh nơi ở và cơ quan của anh, đồng thời tố cáo cấp trên của anh và cơ quan liên quan, để cho anh thân bại danh liệt. Hiện nay anh có chức vụ này không phải là điều dễ dàng, vì đó là vị trí chức vụ nhiều năm công tác phấn đấu mới có được, chỉ vì chuyện như vậy mà mất chức vụ, danh dự của anh, tôi thấy không thỏa đáng. Nếu trong tay tôi không có đầy đủ những chứng cứ về anh, tôi cũng không dám gửi thư cho anh. Hãy nhớ làm điều tôi nói trên càng sớm càng tốt. Nếu bạn muốn vấn đề này được giải quyết nhanh chóng và an toàn vui lòng liên hệ địa chỉ gmail phamq888h@gmail.com”.
Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng nhiều địa chỉ gmail và nhiều địa chỉ ví điện tử, tài khoản ngân hàng để liên hệ và nhận tiền.
Nhằm thực hiện việc luân chuyển dòng tiền, các đối tượng người Trung Quốc thuê tài khoản ngân hàng của một số người Việt Nam, tổ chức cho những người Việt ăn, ở tại khu các đặc khu, tòa nhà cao tầng tại Campuchia để “rửa tiền”, chủ yếu các đối tượng luân chuyển xoay vòng các tài khoản thuê, mua để đánh lạc hướng cơ quan điều tra, sau đó mua USDT trên các sàn Binace, OKX… để hoàn tất công đoạn chiếm đoạt tài sản.
Qua các vụ việc trên, Cục Cảnh sát hình sự cảnh báo người dân tuyệt đối không cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng; không đăng ký sim điện thoại cho người khác sử dụng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ cần lưu giữ thông tin của người mua khi bán sim thẻ điện thoại, trong đó có khách hàng là người nước ngoài. Khi thực hiện các giao dịch bằng tiền điện tử phải xác minh danh tính đảm bảo không để tội phạm lợi dụng để hoạt động rửa tiền và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Người dân cần thận trọng khi đăng tải hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội; luôn nâng cao ý thức cảnh giác trước các cuộc gọi không rõ danh tính, cuộc gọi từ số máy lạ. Khi phát hiện dấu hiệu tội phạm lừa đảo hoặc đe dọa cưỡng đoạt tài sản hình thức như trên cần bình tĩnh và nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc thông báo qua số điện thoại đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự: 0692.345.860.
