Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên chủ động điều tra, xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ: 13 xe ô-tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Các đối tượng tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram quảng cáo, mời chào, đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm hấp dẫn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Khách hàng tham gia được cập nhật vào các nhóm kín, được hệ thống nhân viên xưng danh là các chuyên gia tài chính tư vấn. Khách hàng tin tưởng, đặt lệnh mua, bán cho đến khi thua hết số tiền đã nạp để mua các mã chứng khoán....

Chiếm đoạt được tiền của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng sử dụng số tiền do lừa đảo, chiếm đoạt mà có mua ô-tô, bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”; tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà

Tại công văn hỏa tốc số 582 - CV/TU ngày 21/02/2026, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái vào tối 21/02/2026.

Tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại xã Bảo Ái

Tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại xã Bảo Ái

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/02, trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tại nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở đá và tàu chở khách khiến 6 người mất tích. Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn ngay trong đêm.

Sa Pa chủ động phân luồng, bảo đảm giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Sa Pa chủ động phân luồng, bảo đảm giao thông dịp cao điểm Tết Nguyên đán

Lượng du khách tăng cao trong những ngày đầu xuân đã tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông tại Sa Pa. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã chủ động triển khai đồng bộ phương án điều tiết, phân luồng, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ Nhân dân và du khách.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn “xào” tin cũ câu view

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn “xào” tin cũ câu view

Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận. Ngày 19/2, Công an thành phố Hà Nội gửi đi cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.

Tối mùng 1 Tết: Hơn 1.500 "ma men" đi xe máy bị xử lý

Tối mùng 1 Tết: Hơn 1.500 "ma men" đi xe máy bị xử lý

Theo Cục CSGT, trong khung giờ từ 19h00 đến 23h00 ngày 17/2/2026 (tức mùng 1 Tết), lực lượng CSGT 34/34 địa phương đã triển khai kiểm soát gắt gao nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ tính riêng khung giờ tối, số lượng "ma men" bị phát hiện đã tăng gấp đôi so với buổi trưa.

Cảnh sát giao thông tuần tra 24/24h, xử lý nghiêm vi phạm dịp Tết Nguyên đán

Cảnh sát giao thông tuần tra 24/24h, xử lý nghiêm vi phạm dịp Tết Nguyên đán

Tết Nguyên đán là giai đoạn cao điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông khi nhu cầu đi lại tăng đột biến. Trước thực tế đó, các bộ, ngành và địa phương đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn, ùn tắc, hướng tới một mùa Xuân an toàn, bình yên cho Nhân dân.

fb yt zl tw