Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên chủ động điều tra, xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ: 13 xe ô-tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Các đối tượng tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram quảng cáo, mời chào, đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm hấp dẫn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Khách hàng tham gia được cập nhật vào các nhóm kín, được hệ thống nhân viên xưng danh là các chuyên gia tài chính tư vấn. Khách hàng tin tưởng, đặt lệnh mua, bán cho đến khi thua hết số tiền đã nạp để mua các mã chứng khoán....

Chiếm đoạt được tiền của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng sử dụng số tiền do lừa đảo, chiếm đoạt mà có mua ô-tô, bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”; tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ bình yên trên những cung đường ngày Xuân

Giữ bình yên trên những cung đường

Ngay sau Tết Nguyên đán, trên các tuyến giao thông trọng điểm, lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhất là tại những điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa. Để giữ trọn vẹn sự bình yên trên mỗi cung đường ngày xuân, các lực lượng chức năng đang ngày đêm bám đường, bám chốt với phương châm: "An toàn là trên hết".

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu khách trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, ngày 23/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú tại xã Cảm Nhân), lái tàu khách, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Hơn 1.800 trường hợp vi phạm giao thông trong 9 ngày nghỉ Tết

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 - 22/02, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), lưu lượng người và phương tiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng cao, nhất là tại các tuyến quốc lộ và điểm du lịch đầu xuân. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 320 tổ công tác với 2.802 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy.

Siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy

Siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy

Trong các ngày 19/2 và 21/2, liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thủy (tại Quảng Trị và Lào Cai), gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại hậu quả rất thương tâm, làm 10 người chết. Các vụ việc liên quan đến phương tiện chở khách và phương tiện nhỏ phục vụ vui chơi, tham quan, du lịch, lễ hội đầu năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng trên hồ Thác Bà

Tại công văn hỏa tốc số 582 - CV/TU ngày 21/02/2026, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, thuộc địa bàn xã Bảo Ái vào tối 21/02/2026.

Tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại xã Bảo Ái

Tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại xã Bảo Ái

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/02, trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tại nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở đá và tàu chở khách khiến 6 người mất tích. Tỉnh Lào Cai đang chỉ đạo các lực lượng khẩn trương cứu hộ, cứu nạn ngay trong đêm.

fb yt zl tw