Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên chủ động điều tra, xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ: 13 xe ô-tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Các đối tượng tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram quảng cáo, mời chào, đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm hấp dẫn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Khách hàng tham gia được cập nhật vào các nhóm kín, được hệ thống nhân viên xưng danh là các chuyên gia tài chính tư vấn. Khách hàng tin tưởng, đặt lệnh mua, bán cho đến khi thua hết số tiền đã nạp để mua các mã chứng khoán....

Chiếm đoạt được tiền của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng sử dụng số tiền do lừa đảo, chiếm đoạt mà có mua ô-tô, bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”; tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế tại Campuchia

Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế tại Campuchia

Ngày 30/9/2026, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, thông qua kênh hợp tác quốc tế, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Tổng cục Công an quốc gia thuộc Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức xác minh, đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế đang lẩn trốn tại Vương quốc Campuchia.

Điều khiển xe taxi không bằng lái, tài xế và chủ xe bị xử phạt hơn 114 triệu đồng

Điều khiển xe taxi không bằng lái, tài xế và chủ xe bị xử phạt hơn 114 triệu đồng

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phát hiện một tài xế taxi điều khiển ô tô khi không có giấy phép lái xe và nhiều vi phạm khác. Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện là 114,4 triệu đồng.

Thu hẹp án tử hình từ góc nhìn hợp tác tư pháp quốc tế

Thu hẹp án tử hình từ góc nhìn hợp tác tư pháp quốc tế

Đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự không đồng nghĩa với nới lỏng trách nhiệm đối với những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Dự thảo cho thấy, trong khi bỏ mức hình phạt cao nhất ở một số tội danh, các chế tài nghiêm khắc vẫn được duy trì, thậm chí phạm vi xử lý hình sự ở một số hành vi còn được mở rộng.

Hơn 500 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1,8 tỷ đồng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau 1 tháng cao điểm kiểm soát xe kinh doanh vận tải: Hơn 500 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1,8 tỷ đồng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát hơn 11.000 phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 1,8 tỷ đồng.

Khởi tố 17 bị can liên quan kênh YouTube “Đời TV” sản xuất phim có nội dung cổ xúy bạo lực

Khởi tố 17 bị can liên quan kênh YouTube “Đời TV” sản xuất phim có nội dung cổ xúy bạo lực

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và Thành phố Hải Phòng đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên youTube, facebook.

fb yt zl tw