Thanh Hóa triệt xóa đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Công an huyện Như Xuân vừa triệt xóa thành công đường dây tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp, xây dựng mạng lưới nhân viên đa cấp và sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên phạm vi cả nước.

Nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản nên chủ động điều tra, xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán; chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh, sinh năm 1995; Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1993 cùng trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội; Vũ Đình Thanh, sinh năm 1996 trú tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; Phạm Hồng Quân, sinh năm 1996; Vương Kim Huề, sinh năm 1990 cùng trú tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1990; Hoàng Văn Công, sinh năm 1977; Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1980 cùng trú tại huyện Yên Định và Phạm Thị Thủy, sinh năm 1987 ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ: 13 xe ô-tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.

Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.

Theo kết quả điều tra ban đầu: Các đối tượng tự dựng lên một sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên là Fnory.com, xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội facebook, zalo, telegram quảng cáo, mời chào, đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm hấp dẫn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Khách hàng tham gia được cập nhật vào các nhóm kín, được hệ thống nhân viên xưng danh là các chuyên gia tài chính tư vấn. Khách hàng tin tưởng, đặt lệnh mua, bán cho đến khi thua hết số tiền đã nạp để mua các mã chứng khoán....

Chiếm đoạt được tiền của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào các tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng sử dụng số tiền do lừa đảo, chiếm đoạt mà có mua ô-tô, bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 đối tượng về tội “rửa tiền”; tiếp tục phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương đấu tranh mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Gần 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên được tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Gần 3.000 học sinh, cán bộ, giáo viên được tuyên truyền pháp luật, nâng cao kỹ năng phòng ngừa tội phạm

Trong các ngày 26 - 27/3/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an các xã Púng Luông, Thượng Hà và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên Lào Cai tổ chức tuyên truyền pháp luật, thu hút gần 3.000 cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trong vụ khai thác quặng titan trái phép hơn 1.500 tỷ đồng

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh trong vụ khai thác quặng titan trái phép hơn 1.500 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Trốn thuế” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh (viết tắt là Tập đoàn Hưng Thịnh) và một số đơn vị liên quan.

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và nhà nước. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tái phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều trường hợp từng lầm lỡ đã ổn định cuộc sống.

Trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân

Trang bị kiến thức pháp luật cho hội viên nông dân

Sáng 26/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, ký kết hợp đồng thương mại cho cán bộ, hội viên nông dân các xã Phong Hải, Bắc Hà, Bát Xát, Mường Hum và Trịnh Tường. Chương trình do dự án “tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng yếu thế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Sáng 26/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn là nội tạng động vật, trứng gà non không rõ nguồn gốc đang vận chuyển trái phép qua cửa khẩu.

Lào Cai ứng dụng AI trong tuyên truyền phòng chống ma túy

Lào Cai ứng dụng AI trong tuyên truyền phòng chống ma túy

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy đang được công an các địa phương đổi mới theo hướng gần gũi với người dân thông qua các video, clip có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng số.

fb yt zl tw