Liên quan đến vụ “quý bà thành đạt” Trương Thị Tuyết Nga bị bắt, hiện có nhiều tổ chức, cá nhân tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hầu hết đều liên quan tới việc đầu tư góp vốn hoặc làm “dự án vẽ”.
Trong đó có vụ bà D.M.L. tố cáo việc bà là người giới thiệu một công ty nước ngoài tham gia góp vốn vào dự án ở P.Phước Long B (Q.9) của Trương Thị Tuyết Nga.
Bà Nga nhận 2 triệu USD tiền cọc để thực hiện các bước theo thỏa thuận, sau đó bà Nga không thực hiện đúng cam kết, lại ký hợp đồng lấy trăm tỉ đồng với một đối tác khác trên chính miếng đất đã thỏa thuận với công ty do bà L. giới thiệu.
Ngoài vụ nêu trên, bà Nga còn bị rất nhiều người dân tại khu vực đường Phan Văn Trị (P.17, Q.Gò Vấp) gửi đơn tới Viện KSND tối cao tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua việc bán đất không giấy tờ cho 21 hộ dân tại đây.
Cơ quan chức năng cũng tiếp nhận nhiều hồ sơ liên quan tới việc bà Trương Thị Tuyết Nga “phù phép” để sử dụng nhiều hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay của một số chi nhánh ngân hàng tại TP.HCM với số tiền lên tới 400 tỉ đồng (cả gốc lẫn lãi, ngoài số tiền vay của Ngân hàng Đại Tín chi nhánh TP.HCM)./.
