Triệt phá đường dây lừa đảo 'cắt đá tìm ngọc' chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc đi lại của cư dân biên giới, nhóm đối tượng người Việt Nam đã câu kết với một số đối tượng người Trung Quốc thiết lập đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức “cắt đá tìm ngọc”.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng thuê nhà tại TP Đông Hưng, Trung Quốc làm địa điểm hoạt động phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây này đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt 30 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt 30 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… Bọn chúng thường xuyên tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản. Từ thông tin thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định một trong những đối tượng cầm đầu là Trần Thị Chi, SN 1989, thường trú tại phường Ka Long và Vũ Văn Hải, SN 1995, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại TP Đông Hưng và tiến hành tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000-6.000NDT/tháng.

Các đối tượng livestream với hình thức cắt đá trúng thưởng và đặt cọc tiền.
Các đối tượng livestream với hình thức cắt đá trúng thưởng và đặt cọc tiền.

Trung tá Vũ Văn Hướng, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Các đối tượng lập trang mạng xã hội sau đó tổ chức livestream với hình thức cắt đá trúng thưởng và đặt cọc tiền. Khi các bị hại vào các trang đó sẽ có sẵn một đường link chuyển tiền đặt cọc và khi chúng nhận được một lượng tiền nhất định thì chúng cắt liên lạc với bị hại.

Trên thực tế, quá trình điều tra xác định, số đá trên đều là giả và được phun sơn như thật. Để dụ các “con mồi mắc bẫy”, các đối tượng đều được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng như: Livestream, bình luận, chăm sóc khách hàng và chặn các bình luận mà chúng cảm thấy bất lợi. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi để cho bị hại tin tưởng đó là đá thật. Đặc biệt, chúng sử dụng đường link, số tài khoản công khai nên bị hại thường bị cuốn vào và rất khó phát hiện được, đến khi mất tiền mới biết là mình bị lừa.

Viên đá các đối tượng lừa đảo bên trong có ngọc.
Viên đá các đối tượng lừa đảo bên trong có ngọc.

Theo Thượng tá Vũ Trường Thi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, vì nhóm đối tượng này thuê địa điểm và thực hiện hành vi phạm tội bên Trung Quốc, người bị hại là người Việt Nam cho nên công tác thu thập chứng cứ để nắm được đối tượng tham gia, vai trò mức độ như thế nào để đánh giá từng đối tượng rất khó khăn. Lực lượng Công an đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định được vai trò của từng nhóm đối tượng.

Các đối tượng sử dụng “đá thô’’ được làm bằng nguyên liệu “bột đá” đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau với đường kính dao động từ 5cm - 10cm được phun sơn mầu xanh lục để lừa người xem. Đồng thời, chúng đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để lôi kéo nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc tham gia với vai trò liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các “nick ảo” bình luận cá cược, chặn các bình luận phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.

Dụng cụ cắt đá và phương tiện phun sơn lên đá để lừa người xem.
Dụng cụ cắt đá và phương tiện phun sơn lên đá để lừa người xem.

Chia sẻ thêm, Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc với số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỉ đồng được Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam có vai trò đồng phạm, đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

Các đối tượng dùng nhiều máy điện thoại để livestream lừa đảo người tiêu dùng.
Các đối tượng dùng nhiều máy điện thoại để livestream lừa đảo người tiêu dùng.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với một số hoạt động mua bán cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức và đặc biệt, khi được hứa hẹn hưởng lợi cao một cách bất thường. Đối với cư dân khu vực biên giới không nên vì ham lợi ích vật chất một cách mù quáng mà cấu kết, tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài lừa đảo, gây thiệt hại cho chính đồng bào của mình.

Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

cand.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mỏ Vàng quyết liệt xây dựng “xã không ma túy”: Lan tỏa trách nhiệm từ từng gia đình

Mỏ Vàng quyết liệt xây dựng “xã không ma túy”: Lan tỏa trách nhiệm từ từng gia đình

Thời gian qua, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã triển khai chiến dịch hành động mạnh mẽ, đồng bộ nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, ký cam kết từng hộ”, lực lượng Công an xã đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “xã không ma túy”, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Xã Đông Cuông ra mắt mô hình “Chi hội, chi đoàn không ma túy”

Xã Đông Cuông ra mắt mô hình “Chi hội, chi đoàn không ma túy”

Với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, xã Đông Cuông (Lào Cai) đã ra mắt mô hình “Chi hội, Chi đoàn không ma túy” tại thôn Sài Lương. Hoạt động này cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu “xã không ma túy”.

Lào Cai giữ nhịp giao thông an toàn trong cao điểm nghỉ lễ

Lào Cai giữ nhịp giao thông an toàn trong cao điểm nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản được bảo đảm an toàn, thông suốt. Đáng chú ý, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông; so với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 1 vụ, số người bị thương giảm 2 người.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát được lực lượng CSGT triển khai thường xuyên, liên tục, xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Quyết tâm đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 và 01/5, kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vào bất kể thời điểm nào trong ngày trên các tuyến đường.

Giao thông nông thôn: Khi “mạch máu” cần thêm “rào chắn” an toàn

Giao thông nông thôn: Khi “mạch máu” cần thêm “rào chắn” an toàn

Những con đường bê tông, nhựa hóa trải dài đến tận thôn bản đã thay đổi hoàn toàn diện mạo nông thôn. Tuy nhiên, đằng sau sự khởi sắc ấy, tình hình giao thông ở khu vực nông thôn tiềm ẩn nhiều biến phức tạp. Chính vì vậy, việc tăng cường quản lý an toàn giao thông nông thôn đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, bền bỉ và hiệu quả hơn nữa, nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Đường mở rộng, cột điện vẫn “án ngữ”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Đường mở rộng, cột điện vẫn “án ngữ”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn đang làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê ở Lào Cai. Tuy nhiên, tại xã Xuân Quang, sau khi đường được mở rộng, nhiều cột điện chưa kịp di dời lại nằm ngay trong phạm vi mặt đường, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hành lang cầu thành nơi họp chợ tự phát, nguy cơ mất an toàn giao thông

Hành lang cầu thành nơi họp chợ tự phát, nguy cơ mất an toàn giao thông

Tại một số tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai, tình trạng người dân mang nông sản ra bày bán ngay trên hành lang, lề đường vẫn diễn ra khá phổ biến. Hoạt động này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là tại những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, tầm nhìn hạn chế.

Xã Xuân Ái ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy”

Xã Xuân Ái ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ không ma túy”

Hưởng ứng chủ trương xây dựng “xã không ma túy”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Ái đã đồng loạt ra mắt 5 mô hình "Chi hội phụ nữ không ma túy” tại các thôn Tân An, Đại Thắng, Đại Phác, Phúc Thành và Tân Thành, hình thành mạng lưới tự quản rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường phòng ngừa và đẩy lùi tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở.

fb yt zl tw