Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng thuê nhà tại TP Đông Hưng, Trung Quốc làm địa điểm hoạt động phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 8/2024 đến thời điểm bị bắt giữ, đường dây này đã lừa đảo rất nhiều người với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 30 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm đối tượng lập các trang Fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”… Bọn chúng thường xuyên tổ chức livestream trực tiếp cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản. Từ thông tin thu thập được, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm này.
Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định một trong những đối tượng cầm đầu là Trần Thị Chi, SN 1989, thường trú tại phường Ka Long và Vũ Văn Hải, SN 1995, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại TP Đông Hưng và tiến hành tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000-6.000NDT/tháng.
Trung tá Vũ Văn Hướng, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: Các đối tượng lập trang mạng xã hội sau đó tổ chức livestream với hình thức cắt đá trúng thưởng và đặt cọc tiền. Khi các bị hại vào các trang đó sẽ có sẵn một đường link chuyển tiền đặt cọc và khi chúng nhận được một lượng tiền nhất định thì chúng cắt liên lạc với bị hại.
Trên thực tế, quá trình điều tra xác định, số đá trên đều là giả và được phun sơn như thật. Để dụ các “con mồi mắc bẫy”, các đối tượng đều được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng như: Livestream, bình luận, chăm sóc khách hàng và chặn các bình luận mà chúng cảm thấy bất lợi. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi để cho bị hại tin tưởng đó là đá thật. Đặc biệt, chúng sử dụng đường link, số tài khoản công khai nên bị hại thường bị cuốn vào và rất khó phát hiện được, đến khi mất tiền mới biết là mình bị lừa.
Theo Thượng tá Vũ Trường Thi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, quá trình đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn, vì nhóm đối tượng này thuê địa điểm và thực hiện hành vi phạm tội bên Trung Quốc, người bị hại là người Việt Nam cho nên công tác thu thập chứng cứ để nắm được đối tượng tham gia, vai trò mức độ như thế nào để đánh giá từng đối tượng rất khó khăn. Lực lượng Công an đã phải sử dụng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác định được vai trò của từng nhóm đối tượng.
Các đối tượng sử dụng “đá thô’’ được làm bằng nguyên liệu “bột đá” đúc lại thành viên với các hình dạng khác nhau với đường kính dao động từ 5cm - 10cm được phun sơn mầu xanh lục để lừa người xem. Đồng thời, chúng đưa ra mức lương, thưởng hấp dẫn để lôi kéo nhiều người Việt Nam sang Trung Quốc tham gia với vai trò liên lạc với bị hại, hướng dẫn bị hại chuyển tiền; tạo ra các “nick ảo” bình luận cá cược, chặn các bình luận phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo.
Chia sẻ thêm, Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm các đối tượng đặt tại Trung Quốc với số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỉ đồng được Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam có vai trò đồng phạm, đã tự nguyện chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.
Qua vụ án này, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác với một số hoạt động mua bán cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức và đặc biệt, khi được hứa hẹn hưởng lợi cao một cách bất thường. Đối với cư dân khu vực biên giới không nên vì ham lợi ích vật chất một cách mù quáng mà cấu kết, tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài lừa đảo, gây thiệt hại cho chính đồng bào của mình.
Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
