Lừa mở ví điện tử, thẻ tín dụng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với thủ đoạn lừa mở ví điện tử, thẻ tín dụng, từ tháng 1/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng từ các tỉnh, thành phía Nam về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Đây là 2 đối tượng trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên quy mô cả nước được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập và đấu tranh triệt phá thành công trong thời gian ngắn.

Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan Công an.
Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 22/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị Trương Nguyễn H.L (SN 2002, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 122 triệu đồng thông qua việc mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng Iphone bằng cách trả góp online và vay nhiều tài khoản ngân hàng khác. Các đối tượng hứa hẹn sau khi chị L. hoàn tất các thủ tục mở thẻ, ví và mua hàng thì sẽ hủy đơn hàng, hủy các khoản vay và hoàn tiền về số dư lại cho chị L. Đặc biệt, các đối tượng khẳng định chị L. không những không phải mất chi phí gì mà còn được một khoản hoa hồng tính theo phần trăm đơn hàng thành công.

Ban đầu, đối tượng hướng dẫn chị L. mở ví trả sau trên ứng dụng Momo với hạn mức 8 triệu đồng và rút tiền về ví, sau đó các đối tượng gửi mã QR rồi bảo chị L. quét mã và giao dịch chuyển khoản số tiền đó qua tài khoản Momo có tên "Quan Chay Phương Mai". Ngày 14/3/2025 là thời điểm đến hạn giao dịch trên ví trả sau của chị L., để tạo lòng tin, đối tượng đã chuyển vào ví điện tử của chị L. 8 triệu đồng để tất toán khoản vay.

Do tin tưởng nên chị L. đã nhiều lần làm theo yêu cầu của đối tượng. Những lần giao dịch đầu, đối tượng có chuyển tiền hoa hồng cho chị L., tuy nhiên về sau thì liên tục hứa hẹn. Đặc biệt, đến thời điểm các khoản vay của chị L. bắt đầu đến hạn tất toán, chị L. nhắn tin thì đối tượng liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn và cuối cùng là cắt liên lạc. Biết mình bị lừa, chị L. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005), trú quận Ninh Kiểu, thành phố Cần Thơ.

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự cử 02 tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam để triệu tập các đối tượng có liên quan về làm việc. Tại thành phố Cần Thơ, sau khi triệu tập được đối tượng Khang và tiến hành đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời khai thêm đối tượng Phan Anh Duy (SN 2003), trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh là người giúp sức cho Khang.

Ngay lập tức, tổ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Phan Anh Duy (trú tại chung trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) về cơ quan Công an làm việc. Đấu tranh bước đầu, Duy thừa nhận đã tạo ra các mã QR để gửi cho Khang nhằm mục đích hưởng tiền hoa hồng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 01/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, đến nay, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

vtv.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Quyết liệt ngăn chặn sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực kém chất lượng

Quyết liệt ngăn chặn sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực kém chất lượng

Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng nông sản. Tuy nhiên nhiều năm qua, tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng vẫn diễn ra phức tạp, tác động tiêu cực đến sản xuất, sức khỏe và môi trường.

Tăng cường kiểm tra lái xe khi tham gia giao thông

Tăng cường kiểm tra lái xe khi tham gia giao thông

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, lượng phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 4D, Tỉnh lộ 155, đoạn từ thành phố Lào Cai đi thị xã Sa Pa và ngược lại tăng đột biến, trong số này có nhiều ô tô khách, xe tải, xe container… Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông trên 2 tuyến đường huyết mạch dẫn lên Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra nhanh chất kích thích với các lái xe.

Cần sớm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường “cửa ngõ” vào trung tâm huyện Bắc Hà

Cần sớm nâng cấp, sửa chữa đoạn đường “cửa ngõ” vào trung tâm huyện Bắc Hà

Tỉnh lộ 153 trước đây, nay là đoạn Quốc lộ 4E huyết mạch dẫn vào trung tâm thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà đang trở thành nỗi bức xúc thường trực của người dân địa phương và du khách. Mặt đường xuống cấp với vô số "ổ voi", "ổ gà" khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.

Nâng cao nhận thức của người dân về đầu tư tài chính

Nâng cao nhận thức của người dân về đầu tư tài chính

Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân lừa đảo tài chính qua internet đã sử dụng các thủ đoạn như: Mạo danh sàn chứng khoán, quỹ đầu tư có uy tín, gọi điện chào mời, dụ dỗ tham gia đầu tư tiền ảo, chứng khoán. Chúng giả danh sàn thương mại điện tử cần tuyển cộng tác viên bán hàng online mà không cần đầu tư vốn, không phải cọc tiền, hoa hồng và lợi nhuận sẽ tăng lên nếu lôi kéo được nhiều người khác tham gia.

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Bổ sung đối tượng trẻ em nhà trẻ bán trú vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng chính sách hỗ trợ học tập từ nguồn ngân sách nhà nước; Sửa quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; Tăng phụ cấp lưu trú khi đi công tác… là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5.

fb yt zl tw