Lừa mở ví điện tử, thẻ tín dụng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Với thủ đoạn lừa mở ví điện tử, thẻ tín dụng, từ tháng 1/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 10/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý 2 đối tượng từ các tỉnh, thành phía Nam về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Đây là 2 đối tượng trong chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên quy mô cả nước được Phòng Cảnh sát hình sự xác lập và đấu tranh triệt phá thành công trong thời gian ngắn.

Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan Công an.
Nguyễn Hoàng Khang (trái) và Phan Anh Duy tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 22/4/2025, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị Trương Nguyễn H.L (SN 2002, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 122 triệu đồng thông qua việc mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng Iphone bằng cách trả góp online và vay nhiều tài khoản ngân hàng khác. Các đối tượng hứa hẹn sau khi chị L. hoàn tất các thủ tục mở thẻ, ví và mua hàng thì sẽ hủy đơn hàng, hủy các khoản vay và hoàn tiền về số dư lại cho chị L. Đặc biệt, các đối tượng khẳng định chị L. không những không phải mất chi phí gì mà còn được một khoản hoa hồng tính theo phần trăm đơn hàng thành công.

Ban đầu, đối tượng hướng dẫn chị L. mở ví trả sau trên ứng dụng Momo với hạn mức 8 triệu đồng và rút tiền về ví, sau đó các đối tượng gửi mã QR rồi bảo chị L. quét mã và giao dịch chuyển khoản số tiền đó qua tài khoản Momo có tên "Quan Chay Phương Mai". Ngày 14/3/2025 là thời điểm đến hạn giao dịch trên ví trả sau của chị L., để tạo lòng tin, đối tượng đã chuyển vào ví điện tử của chị L. 8 triệu đồng để tất toán khoản vay.

Do tin tưởng nên chị L. đã nhiều lần làm theo yêu cầu của đối tượng. Những lần giao dịch đầu, đối tượng có chuyển tiền hoa hồng cho chị L., tuy nhiên về sau thì liên tục hứa hẹn. Đặc biệt, đến thời điểm các khoản vay của chị L. bắt đầu đến hạn tất toán, chị L. nhắn tin thì đối tượng liên tục đưa ra các lý do để trì hoãn và cuối cùng là cắt liên lạc. Biết mình bị lừa, chị L. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Tiến hành điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đầu tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005), trú quận Ninh Kiểu, thành phố Cần Thơ.

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự cử 02 tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam để triệu tập các đối tượng có liên quan về làm việc. Tại thành phố Cần Thơ, sau khi triệu tập được đối tượng Khang và tiến hành đấu tranh, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; đồng thời khai thêm đối tượng Phan Anh Duy (SN 2003), trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre; hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh là người giúp sức cho Khang.

Ngay lập tức, tổ công tác tại thành phố Hồ Chí Minh tiến hành triệu tập Phan Anh Duy (trú tại chung trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh) về cơ quan Công an làm việc. Đấu tranh bước đầu, Duy thừa nhận đã tạo ra các mã QR để gửi cho Khang nhằm mục đích hưởng tiền hoa hồng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 01/2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Riêng tại Đà Nẵng, đến nay, cơ quan Công an xác định có 8 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 685 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

vtv.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Lào Cai: Bàn giao 19 đối tượng Trung Quốc lập "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến

Vào lúc 9 giờ, ngày 29/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tổ chức bàn giao 19 công dân Trung Quốc có hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hoạt động lừa đảo trực tuyến cho Cục Công an Châu Hồng Hà (Trung Quốc).

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Hàng loạt quy định mới về trật tự, an toàn giao thông chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7

Từ ngày 01/7, nhiều quy định mới quan trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 (được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025) chính thức có hiệu lực. Trong đó, đáng chú ý là các điều chỉnh về thời gian làm việc của tài xế, lắp ghế an toàn cho trẻ em và camera giám sát khoang hành khách.

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư là bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 01/7.

Cảnh sát giao thông Lào Cai kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị nạn đi cấp cứu

Cảnh sát giao thông Lào Cai kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị nạn đi cấp cứu

Ngày 25/6, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thuộc xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã kịp thời hỗ trợ đưa 2 công nhân bị thương nặng đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai cấp cứu.

Lào Cai: Cộng đồng trở thành “điểm tựa” giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập

Lào Cai: Cộng đồng trở thành “điểm tựa” giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập

Mỗi đường dây ma túy bị triệt phá đồng nghĩa với việc một “nguồn cung” bị chặn đứng. Tuy nhiên, để làm sạch địa bàn một cách bền vững, việc cắt đứt “nguồn cầu” được xác định là giải pháp then chốt. Với mục tiêu trở thành tỉnh đi đầu trong cả nước đạt 100% xã, phường không ma túy, Lào Cai không chỉ đấu tranh quyết liệt với tội phạm mà còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nghiện sau cai tái hòa nhập cộng đồng, tạo sinh kế, giảm nguy cơ tái nghiện.

Tăng cường quản lý người sau cai nghiện

Tăng cường quản lý người sau cai nghiện

Xác định công tác quản lý người sau cai nghiện là nhiệm vụ khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp liên quan đến an ninh trật tự, thời gian qua lực lượng công an đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, nắm chắc địa bàn, nắm chắc đối tượng; phối hợp, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Lào Cai tăng cường “sức đề kháng” cho thanh thiếu niên trước ma túy

Ma túy ngày càng có nhiều hình thức biến tướng, dễ tiếp cận giới trẻ, do vậy, công tác phòng ngừa trong thanh thiếu niên đòi hỏi phải được thực hiện sớm hơn, gần hơn và thường xuyên hơn. Tại Lào Cai, tổ chức Đoàn các cấp từng bước đổi mới cách tiếp cận, đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện và phòng tránh ma túy vào những hoạt động gần gũi với thanh thiếu niên.

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

Phường Lào Cai thông báo tạm cấm đường và phân luồng giao thông tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương từ chiều tối 26/6

UBND phường Lào Cai phát đi Thông báo hỏa tốc số 342/TB-UBND ngày 25/6/2026 về việc tổ chức tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông và phân luồng giao thông nhằm phục vụ tổ chức Không gian văn hóa, dịch vụ, ẩm thực và phố đi bộ tại Quảng trường Đinh Lễ và tuyến đường An Dương Vương.

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có bắt giữ 2 đối tượng sau khi giám định mẫu nang tóc phát hiện chất ma túy

Công an xã Nậm Có phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng là Sùng Thị Ninh (sinh năm 1986) và Mùa Thị Sùng (sinh năm 1960, mẹ ruột của Ninh), cùng trú tại thôn Nậm Pẳng, xã Nậm Có, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Sáng 26/6, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện các nguyên tắc và nghĩa vụ chứng minh theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Giải pháp quan trọng để phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự”. Hội thảo nhằm tập trung nhận diện những khó khăn trong hoạt động chứng minh tội phạm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

fb yt zl tw