Phát hiện đường dây rửa tiền và đánh bạc có giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Sau những vụ tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh thời gian qua, các lực lượng chức năng Lào Cai đang siết chặt quản lý, nâng cao ý thức người dân, lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy. Việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong nhận thức của từng lái tàu, từng du khách và người dân mưu sinh trên sông nước.

Trong vụ án Mr Pips, Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi Rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Mr Pips bị cáo buộc đã tạo lập web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế để lừa đảo khách hàng.

Nhiều ổ nhóm tội phạm nước ngoài lập “đại bản doanh” tại Việt Nam, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo xuyên biên giới với thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp.

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng Biên phòng, Công an, y tế và các đơn vị liên quan đã có mặt tại khu vực cửa khẩu để chuẩn bị các phương án tiếp nhận, phân luồng và kiểm tra thông tin công dân.

Qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan CSĐT Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội tại dự án Thống Nhất Smart City.

Quá trình làm việc, Đ.H.M đã tự giác giao nộp nhiều đao, kiếm do các đối tượng cất giấu tại nơi ở trước đó.

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm đối tượng do Trần Nam Chung cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Bành Bảo Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung yêu cầu không có căn cứ, mang tính suy diễn, sai sự thật đến nhiều cơ quan, ban, ngành ở địa phương và Trung ương.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Đà Nẵng vừa phát hiện nhiều trang, hội nhóm trên mạng xã hội và các nền tảng như WeedDaNang, WEEDCATSHOP, Blck, Rec420, Red Eyes Club, 420 Farmer, RedCat, BlackCat… và các tài khoản trên Telegram, WhatsApp, Facebook công khai chào bán ma túy với hàng trăm người tham gia.

Chiều 15/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã phá thành công chuyên án mang bí số 1025H, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Khi hình ảnh được đăng công khai trên mạng xã hội, các đối tượng xấu có thể lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, phục vụ hành vi lừa đảo, giả mạo danh tính, khai thác thông tin phục vụ mục đích xấu.

Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an liên quan bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn - Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương phát hiện cháu N.G.H (khoảng 4 tuổi) đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10/3/2026, Công an xã Mậu A tiếp nhận phản ánh của anh Phạm Tiến Sỹ (sinh năm 1989, trú tại thôn Gốc Nhội, xã Mậu A) về việc trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng vào ngày 09/3/2026 đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng từ tài khoản ngân hàng LPBank của mình sang tài khoản ngân hàng MB Bank mang tên chủ tài khoản Nguyễn Thanh Long.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập làm việc với một thanh niên vì người này đã lập 700 tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội Facebook lấy tên địa danh nhiều xã, phường trên toàn quốc.

Thời gian qua, các gói thầu thuộc Dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua tỉnh Lào Cai) đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, cùng với tiến độ thi công, nhiều người dân và du khách bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) khi lưu thông qua khu vực công trường. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách phải siết chặt công tác bảo đảm ATGT trong quá trình thi công mở rộng tuyến.

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Thị Dà, sinh năm 1985, trú tại bản Tu San, xã Nậm Có (tỉnh Lào Cai) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với tài xế taxi Xanh SM sau khi nhận được phản ánh từ mạng xã hội về hành vi vi phạm an toàn giao thông.