Phát hiện đường dây rửa tiền và đánh bạc có giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là trang đánh bạc trực tuyến có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua theo dõi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi “rửa tiền” với lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Lực lượng chức năng lấy lời khai nghi phạm.

Lực lượng chức năng lấy lời khai nghi phạm.

Xác lập chuyên án, từ ngày 11 đến 13/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác trên địa bàn Nghệ An thuộc các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Cầm đầu đường dây này tại Việt Nam là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo vov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai khởi tố Doãn Thị Huyền Trang về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai khởi tố Doãn Thị Huyền Trang về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Chiều 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố Doãn Thị Huyền Trang (sinh năm 1987, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đáng chú ý, Trang biết N.T.M. (sinh năm 1999), đang mang thai nhưng vẫn đưa ma túy cho M. sử dụng.

Tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai”

Tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai”

Chiều 18/9, Thanh tra tỉnh phối hợp với Trường Cán bộ thanh tra - Thanh tra Chính phủ tổ chức tọa đàm, khảo sát “Hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của Thanh tra Chính phủ tại tỉnh Lào Cai” nhằm thảo luận, đánh giá về hoạt động thanh tra trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp.

Bắt khẩn cấp người phát livestream gây rối tại bệnh viện

Bắt khẩn cấp người phát livestream gây rối tại bệnh viện

Ngày 18/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi tiếp nhận tin báo và khẩn trương xác minh vụ việc gây mất an ninh, trật tự tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, Cơ quan Công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Khắc Hồng (sinh năm 1976, trú tại xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

8 ngày, phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm giao thông

8 ngày, phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm giao thông

Ngay từ đầu năm học mới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh. Chỉ trong 8 ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 51 trường hợp học sinh vi phạm.

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng tại Lào

Công an Lào Cai phối hợp triệt phá băng nhóm lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng tại Lào

Công an tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với các đơn vị chức năng của Việt Nam và Lào triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại tỉnh Bokeo, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Qua đấu tranh bước đầu xác định, băng nhóm này đã chiếm đoạt trên 1.500 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam.

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng bằng chiêu huy động vốn

Lợi dụng kinh doanh bất động sản, Võ Thị Ngân (sinh năm 1993, trú tại xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc đầu tư, mua bán “lướt” đất, hứa hẹn trả tiền gốc kèm lợi nhuận trong thời gian ngắn để huy động hơn 19 tỷ đồng của nhiều người dân nhằm mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân. 

Nút giao Nguyễn Trãi – 19/5: Cần sớm khắc phục bất cập tổ chức giao thông

Nút giao Nguyễn Trãi – 19/5: Cần sớm khắc phục bất cập tổ chức giao thông

Dù mặt đường rộng, tầm nhìn tương đối thoáng, nhưng nút giao giữa đường Nguyễn Trãi và đường 19/5 (gần Trường Ardingly College Vietnam, phường Cam Đường) lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Việc khẩn trương bổ sung hệ thống cảnh báo và gờ giảm tốc đang là mong mỏi cấp thiết của người dân.

Phòng chống ma tuý trong học đường

Phòng chống ma tuý trong học đường

Những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai luôn xác định công tác phòng, chống ma túy trong học đường là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với giáo dục đạo đức, lối sống và bảo vệ thế hệ trẻ. 

fb yt zl tw