Phát hiện đường dây rửa tiền và đánh bạc có giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh thành công chuyên án, triệt xóa, bắt giữ ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến. Bước đầu xác định các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là trang đánh bạc trực tuyến có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua theo dõi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi “rửa tiền” với lượng tiền rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Cơ quan Công an bước đầu làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.

Lực lượng chức năng lấy lời khai nghi phạm.

Lực lượng chức năng lấy lời khai nghi phạm.

Xác lập chuyên án, từ ngày 11 đến 13/4/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác trên địa bàn Nghệ An thuộc các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Cầm đầu đường dây này tại Việt Nam là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây rửa tiền và đánh bạc trên website “xxx88”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Theo vov.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho người dân

Đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho người dân

Với đặc thù là tỉnh miền núi, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Lào Cai luôn xác định công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) là nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận công lý cho người dân, nhất là các nhóm yếu thế. Việc triển khai Luật TGPL năm 2017 đã được tỉnh thực hiện bài bản, đồng bộ và mang lại nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ tính nhân văn của chính sách pháp luật trong đời sống xã hội.

Khởi tố một học sinh về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển

Khởi tố một học sinh về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển

Chiều 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung Dũng, sinh năm 2008, trú tại xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn, về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” quy định tại khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Thí điểm phân làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thí điểm phân làn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Cục Đường bộ Việt Nam đang thí điểm phân làn và điều chỉnh tốc độ các phương tiện lưu thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai km0 - km123+080, với giới hạn tối đa 100 km/h và cấm xe tải, xe khách lớn ở làn ngoài cùng. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tuyến huyết mạch nối Hà Nội với Tây Bắc khi lưu lượng xe ngày càng tăng.

Để mỗi ngày đều là Ngày Pháp luật

Để mỗi ngày đều là Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) là dịp nhìn lại quá trình đưa Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật vào đời sống, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật. Để tinh thần này thực sự “sống”, công tác tuyên truyền cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bám sát thực tiễn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, nơi chủ trương “hướng mạnh về cơ sở” đang phát huy hiệu quả rõ rệt.

Chở trẻ em trên ô tô nếu không có thiết bị an toàn bị phạt tới 1 triệu đồng

Chở trẻ em trên ô tô nếu không có thiết bị an toàn bị phạt tới 1 triệu đồng

Các chuyên gia giao thông đánh giá, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ áp dụng từ ngày 1/1/2025 đã đem lại nhiều kết quả tích cực trong bảo đảm an toàn giao thông. Từ ngày 1/1/2026 tới, trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35 m sẽ không được ngồi cùng hàng ghế với lái xe và phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, thời gian qua, tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

fb yt zl tw