Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 9/2023, các bị can trong vụ án tổ chức hội nghị, sự kiện và trực tiếp kêu gọi người tham gia đầu tư tiền vào dự án Heliwin qua trang web “Heliwin.com” bằng cách gửi đường link, mã giới thiệu và tạo lập tài khoản Heliwin để đầu tư trên điện thoại di động với cam kết tiền lãi cố định là 6%/01 tháng (tức 72%/01 năm/ tổng số tiền đầu tư).
Người tham gia sau khi đầu tư tiền sẽ được trả tiền lãi về tài khoản Heliwin theo từng tuần rồi thực hiện việc rút tiền trên ứng dụng Heliwin để nhận tiền điện tử USDT qua ví tiền điện tử của người đầu tư.
Sau đó thực hiện bán USDT trên các sàn giao dịch như Binance hoặc có thể chuyến tiền nội bộ trong hệ thống Heliwin để nhận về tiền Việt Nam đồng qua tài khoản ngân hàng. Nếu không muốn rút tiền thì người đầu tư có thể sử dụng tiền lãi trên ứng dụng Heliwin để tái đầu tư.
Người đầu tư có thể phát triển nhánh của mình theo mô hình kinh doanh đa cấp tối đa lên đến 16F (16 tầng) để được hưởng lợi nhuận thành viên và lãi kép theo hệ thống, số tiền của những người đầu tư, đối tượng cầm đầu không đầu tư kinh doanh gì mà sử dụng để chi trả tiền lãi theo hình thức dùng tiền của người tham gia sau trả tiền cho người tham gia trước. Một phần tiền được đối tượng chi trả cho các hoạt động phát triển thị trường nhằm mục đích kêu gọi được nhiều người tham gia đầu tư, số tiền còn lại đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.
Để phục vụ quá trình điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai thông báo đến công an các xã, phường, đồn công an và các địa phương trên toàn quốc biết.
