Kẻ điều hành đường dây lừa đảo từ Campuchia về đầu thú

Nguyễn Đức Tiến, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền 256 tỷ đồng vừa từ Campuchia về nước đầu thú sau gần nửa năm trốn truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Đức Tiến (41 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tiến bị xác định là người cầm đầu, hoạt động tại Campuchia để điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trung chuyển dòng tiền phi pháp quy mô lớn. Hồi tháng 9/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 26/1, sau quá trình được cơ quan chức năng và gia đình vận động, Tiến chủ động trở về Việt Nam.

Nguyễn Đức Tiến khi về cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Đức Tiến khi về cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 16/1/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Cẩm Phả kiểm tra căn nhà số 885 đường Đặng Châu Tuệ (phường Quang Hanh), phát hiện 10 người đang nhận và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một máy tính xách tay và 47 điện thoại di động.

Theo kết quả điều tra, từ nước ngoài, Tiến chỉ đạo Nguyễn Đức Linh (43 tuổi, trú TP Cẩm Phả) thuê nhà và tập hợp 7 thanh niên khác ăn ở, sinh hoạt tập trung. Nhóm này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.

Hàng ngày, nhóm liên tục quét sinh trắc học để nhận dòng tiền lừa đảo, sau đó phân tán, chuyển ra các tài khoản ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tổ chức này hoạt động chuyên nghiệp, phân công vai trò rõ ràng từ người cầm đầu, bộ phận kỹ thuật, liên lạc đến người trực tiếp quét sinh trắc học.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới 256 tỷ đồng, trực tiếp chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Về phương thức lừa đảo, nhóm của Tiến gọi điện mạo danh cán bộ công an, thông báo người dân liên quan vụ án nghiêm trọng rồi thao túng tâm lý, ép chuyển tiền vào các tài khoản đã chuẩn bị sẵn.

Theo công an, dù thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, nhiều người vẫn sập bẫy do hoang mang khi bị giả danh lực lượng chức năng đe dọa, cùng với hạn chế về nhận thức pháp luật.

vnexpress.net

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại các cửa khẩu phía Bắc

Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại các cửa khẩu phía Bắc

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới phía bắc, qua đó phát hiện, bắt giữ hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhiều lô hàng có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khung hình phạt cho hành vi lừa đảo bằng công nghệ giả mạo video, giọng nói

Khung hình phạt cho hành vi lừa đảo bằng công nghệ giả mạo video, giọng nói

Việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo video, giọng nói của người thân, bạn bè nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền là hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng. Theo quy định của pháp luật, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây thuốc xương khớp giả thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Triệt phá đường dây thuốc xương khớp giả thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của nhiều người, một nhóm đối tượng đã dựng lên câu chuyện về “bài thuốc gia truyền”, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa bán cho bệnh nhân trên khắp cả nước. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ thuốc xương khớp giả với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, với hơn 80.000 người trở thành nạn nhân.

Công an xã tuyên truyền, cảnh báo người dân không để tội phạm lừa đảo lợi dụng.

Nâng cao nhận thức cho người dân góp phần phòng ngừa lừa đảo qua mạng

Nâng cao nhận thức cho người dân được xác định là “lá chắn” đầu tiên trong cuộc chiến chống lừa đảo qua mạng, Công an các địa phương đã tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

[Infographic] Nội dung và mức hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai

[Infographic] Nội dung và mức hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Ngày 29/12/2025, tại Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI đã thông qua Nghị quyết 42/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 8/1/2026. Dưới đây là nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

fb yt zl tw