Kẻ điều hành đường dây lừa đảo từ Campuchia về đầu thú

Nguyễn Đức Tiến, nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo và rửa tiền 256 tỷ đồng vừa từ Campuchia về nước đầu thú sau gần nửa năm trốn truy nã.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tiếp nhận Nguyễn Đức Tiến (41 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, TP Hà Nội) ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tiến bị xác định là người cầm đầu, hoạt động tại Campuchia để điều hành đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trung chuyển dòng tiền phi pháp quy mô lớn. Hồi tháng 9/2025, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã. Đến ngày 26/1, sau quá trình được cơ quan chức năng và gia đình vận động, Tiến chủ động trở về Việt Nam.

Nguyễn Đức Tiến khi về cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp
Nguyễn Đức Tiến khi về cơ quan công an đầu thú. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 16/1/2025, qua công tác nắm tình hình, Công an TP Cẩm Phả kiểm tra căn nhà số 885 đường Đặng Châu Tuệ (phường Quang Hanh), phát hiện 10 người đang nhận và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ một máy tính xách tay và 47 điện thoại di động.

Theo kết quả điều tra, từ nước ngoài, Tiến chỉ đạo Nguyễn Đức Linh (43 tuổi, trú TP Cẩm Phả) thuê nhà và tập hợp 7 thanh niên khác ăn ở, sinh hoạt tập trung. Nhóm này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng khác nhau.

Hàng ngày, nhóm liên tục quét sinh trắc học để nhận dòng tiền lừa đảo, sau đó phân tán, chuyển ra các tài khoản ở nước ngoài nhằm che giấu nguồn gốc.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết tổ chức này hoạt động chuyên nghiệp, phân công vai trò rõ ràng từ người cầm đầu, bộ phận kỹ thuật, liên lạc đến người trực tiếp quét sinh trắc học.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền giao dịch của đường dây lên tới 256 tỷ đồng, trực tiếp chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Về phương thức lừa đảo, nhóm của Tiến gọi điện mạo danh cán bộ công an, thông báo người dân liên quan vụ án nghiêm trọng rồi thao túng tâm lý, ép chuyển tiền vào các tài khoản đã chuẩn bị sẵn.

Theo công an, dù thủ đoạn này đã được cảnh báo nhiều lần, nhiều người vẫn sập bẫy do hoang mang khi bị giả danh lực lượng chức năng đe dọa, cùng với hạn chế về nhận thức pháp luật.

vnexpress.net

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Từ ngày 30/11, bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 30/11, bán vé xổ số cho người dưới 18 tuổi bị phạt đến 30 triệu đồng

Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng, trong đó có người chưa đủ 18 tuổi. Cá nhân thực hiện hành vi này bị phạt bằng một nửa mức phạt đối với tổ chức.

Livestream chuyện người khác - Coi chừng vi phạm pháp luật!

Livestream chuyện người khác - Coi chừng vi phạm pháp luật!

Không rõ đầu đuôi nhưng vẫn quay phim, livestream, gán chuyện riêng cho người xuất hiện trong khung hình, một số người đang biến sự hiếu kỳ thành cách câu tương tác. Hình ảnh và lời bình thiếu căn cứ có thể xâm phạm danh dự, đời tư, khiến người trong cuộc chịu tổn hại và vụ việc thêm phức tạp.

Từ 5/10, áp dụng quy trình mới xử lý tin giả, tin sai sự thật

Từ 5/10, áp dụng quy trình mới xử lý tin giả, tin sai sự thật

Ngày 19/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 328/2026/NĐ-CP quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/10/2026, thiết lập tương đối đầy đủ quy trình từ phát hiện, kiểm chứng, gắn nhãn đến công bố, cảnh báo, ngăn chặn, gỡ bỏ và xử lý tin giả, tin sai sự thật.

Những giây phút nghẹt thở cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online'

Những giây phút nghẹt thở cuộc giải cứu nữ sinh bị 'bắt cóc online'

Giữa đêm tối, cán bộ chiến sĩ Công an phường Đức Nhuận cùng lực lượng nghiệp vụ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tỏa đi khắp các ngõ ngách, rà soát từng nhà trọ, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn. Một cuộc đua với thời gian nghẹt thở để giải cứu nạn nhân khỏi các đối tượng đang giăng màn kịch “bắt cóc online” …

Bảo vệ chim di cư: Không chỉ là tháo dỡ lưới bẫy

Bảo vệ chim di cư: Không chỉ là tháo dỡ lưới bẫy

Mỗi mùa thu đông, khi những đàn chim di cư bắt đầu hành trình, tại một số cánh đồng, bãi bồi, đồi rừng ở Lào Cai, bẫy chim lại có nguy cơ xuất hiện. Thời gian qua, hàng nghìn mét vuông lưới đã được tháo dỡ, nhiều dụng cụ săn bắt bị thu giữ. Song, nếu chỉ xử lý nơi đặt bẫy, liệu đã đủ để ngăn tình trạng săn bắt tái diễn?

fb yt zl tw