Tham gia ''thanh toán trung gian'' trên mạng ebay ''ảo'', người đàn ông bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng

Ngày 10/6 vừa qua, ông H.N.Q ở quận 12, TP Hồ Chí Minh đã tham gia website bán hàng “ảo” trên “ebay” tại địa chỉ www.vn-ebayi.com qua giới thiệu của một người quen biết trên facebook với nickname là “Nguyễn Thủy”. Lời lãi đâu chưa thấy, ông Q bị đưa vào vòng xoáy nộp tiền để rồi bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng…

Là người đã có thời gian tham gia kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nên khi được giới thiệu tham gia bán hàng trên nền tảng “ebay”, ông Q cứ nghĩ rằng cũng giống như các trang thương mại điện tử tương tự như Lazada, Shopee… khi mua bất kỳ 1 món hàng nào người mua phải chờ trong một khoảng thời gian để “bên thứ 3”, tức bên thanh toán trung gian xác nhận rằng đơn hàng đặt mua có thành công hay không.

Khi thấy phương thức được mời chào này khá giống, ông Q đã tham gia và trở thành “bên thứ 3” trên nền tảng “ebay” giả mạo. Về người giới thiệu, ông Q cũng chỉ biết thông tin qua facebook “Nguyễn Thủy”. Người này cho biết là nhà ở trên đường Hồng Hà, quận Ba Đình, Hà Nội, điện thoại liên lạc là 0982129461.

Lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận khủng được trang mạng "ảo" đưa ra dụ dỗ người tham gia.

Ông Q được hướng dẫn mở cửa hàng trên “ebay” và cũng giống như các cửa hàng khác đang hoạt động trên website này, là lựa chọn sản phẩm sẵn có trên trang “ebay ảo” này để đăng lên cửa hàng của mình. Thời gian đầu kinh doanh, cửa hàng “ảo” của ông Q bán khá chạy nên người giới thiệu cho ông Q là “Nguyễn Thủy” khuyên ông nên mua các gói nâng cấp khuyến mãi để cửa hàng được chạy quảng cáo nhiều hơn và giúp ra đơn hàng nhiều hơn. Nghe có vẻ hợp lý, ông Q quyết định mua gói khuyến mãi để nâng cấp cửa hàng lên cấp “Cửa hàng Vương Miện” và được nền tảng cho chạy quảng cáo trong vòng 7 ngày. Sau đó, do hàng hóa “bán” khá chạy nên ông Q đã phải cố xoay sở tiền để đáp ứng việc “thanh toán trung gian” cho các đơn hàng.

Sang ngày thứ 8, dù không còn trong chương trình chạy quảng cáo, nhưng cửa hàng của ông Q vẫn nhận được rất nhiều đơn hàng với số tiền khá lớn. Do tiền đã dần cạn nên có một số đơn hàng ông Q xử lý, còn lại một số đơn hàng lớn có giá trị lên tới 999 triệu đồng ông Q không thể xử lý. Tuy nhiên, khi thông báo với “ebay” là muốn đóng cửa hàng và thu hồi vốn, ông Q được “ebay” báo lại rằng phải hoàn tất các đơn hàng đang chờ xử lý trên. Nhờ sự hỗ trợ của người giới thiệu là “Nguyễn Thủy”, ông Q được tư vấn phải xử lý hết các đơn hàng còn tồn đọng mới được giải quyết yêu cầu. Sau đó ông phải Q xoay sở nộp đủ số tiền trên vào thông tin do bên “ebay” cung cấp là “Công ty TNHH Ebay VN, STK: 35129999 tại ngân hàng Techconbank”.

Nộp tiền xong, ông Q tiếp tục yêu cầu “ebay” hỗ trợ cho đóng cửa hàng và thu hồi vốn, nhưng ông Q được “ebay” trả lời rằng do ông chậm xử lý các đơn hàng trong 24h nên điểm tín dụng của ông thấp hơn 90 điểm. Nếu muốn thu hồi vốn thì phải đóng tiền mua 9 điểm tín dụng với số tiền là 306 triệu đồng. Lúc này người giới thiệu “Nguyễn Thủy” tiếp tục xuất hiện, động viên ông Q nộp số tiền trên cho “ebay”. Thực hiện xong yêu cầu nộp số tiền trên, ông Q đề nghị “ebay” hỗ trợ cho thu hồi vốn, nhưng “ebay” lại đưa ra lý do là số tiền ông rút lên đến hơn 2,5 tỷ đồng nên ông Q phải mở “phí chuyển khoản” để rút số tiền này. Không còn cách nào khác, ông Q lại phải đáp ứng việc đóng tiền số để mở “phí chuyển khoản” và yêu cầu “ebay” cho thu hồi vốn. Nhưng ông Q được “ebay” này báo lại rằng “Quý khách hàng thân mến, số tiền gốc của bạn muốn rút là 3,948 tỷ đồng, theo quy định của Chính phủ Việt Nam (Tổng cục thuế) với khoản thu nhập đặc biệt thì bạn cần nộp 15%, tổng số tiền là 592 triệu đồng". Trang “ebay ảo” này còn lưu ý: khoản thu thuế này là tượng trưng để có đủ giấy tờ chứng nhận thuế để làm việc về pháp lý với Chính phủ Việt Nam. Sau khi nộp khoản phí tượng trưng này hệ thống sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền hoàn thành các đơn hàng cùng với tiền thuế đã nộp. Đến lúc này ông Q mới biết mình bị lừa và dừng nộp tiền.

“Của đau con xót” ông Q lên mạng tham khảo những địa chỉ quảng cáo về việc “hỗ trợ thu hồi vốn” đầu tư trên mạng từ các Văn phòng luật sư. Nhưng “họa vô đơn chí”, ông Q tiếp tục bị người tự xưng là luật sư lừa thêm cả trăm triệu đồng nữa. Để nhờ lấy lại tiền, ông Q đã liên lạc với luật sư có tên “Nguyễn Ngọc Hùng”, số căn cước công dân là 001085385792, sinh ngày 15/07/1985; quê quán tại xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, Hải Dương; nơi thường trú tại 82/466 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội; số điện thoại 84.849838888 để nhờ hỗ trợ thu hồi vốn. Sau khi trao đổi, ông Q được “luật sư Hùng” thông báo lại rằng số tiền ông có thể thu hồi lại được là 1,33 tỷ đồng bởi đây là số tiền gốc ông Q chuyển thẳng cho “ebay” theo số tài khoản do “ebay” cung cấp. Để lấy lại số tiền trên, ông Q phải đóng phí 3 triệu đồng cho “Cục An ninh mạng” và đây là “phí điều tra” cũng như phí làm giấy tờ để Bộ Tài chính hoàn tiền lại cho ông Q.

Ông Q nộp 3 triệu đồng vào tài khoản số 1022516704, tại ngân hàng SHB của người có tên Đào Thị Nguyệt Minh. Sau khi nộp tiền phí, “luật sư Hùng” đã gửi cho ông tờ quyết định của Bộ Tài chính do Bộ trưởng ký về việc thu giữ tài sản bất hợp pháp mà có. “Luật sư Hùng” còn gửi cho ông Q cả văn bản yêu cầu nộp thêm 10 triệu đồng cho khoản “phí để đảm bảo giải ngân toàn bộ số số tiền 1,333 tỷ đồng”. Ông Q lại nộp 10 triệu đồng vào số tài khoản của “kế toán Đào Thị Nguyệt Minh”. Sau khi nộp tiền “luật sư Hùng” tiếp tục đưa ông Q tham gia vào một nhóm trên ứng dụng Telegram ở đường link: https://t.me/+LxLw5HqfJ4hjYmY với sự tham gia của 4 người, gồm ông Q cùng hai “bị hại” khác và một người tên là An Xuân Tuyền, số CCCD là 010082007544, sinh ngày 26/12/1982, quê quán tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; thường trú tại Phú Hà 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tuyền tự giới thiệu là Trưởng bộ phận tài vụ giải ngân thuộc Bộ Tài chính. Sau khi giới thiệu, Tuyền báo với ông Q và hai bị hại kia là phải đóng thêm 15 triệu để xác minh họ tên và số CCCD. Tuyền giải thích rằng số tiền này cũng sẽ được trả lại bằng cách cộng dồn vào số tiền được giải ngân. Ông Q lại phải nộp tiếp 15 triệu đồng theo yêu cầu vào số tài khoản của “kế toán Đào Thị Nguyệt Minh”. Nhưng chưa xong, ông Q được yêu cầu phải nộp thêm thuế VAT là 2% trên tổng số tiền được lấy lại cộng dồn đến thời điểm này là 1,358 tỷ đồng, tương đương với việc phải nộp thêm hơn 27 triệu đồng cũng vào số tài khoản của “kế toán Đào Thị Nguyệt Minh”. Hoàn tất việc nộp thuế 2%, ông Q lại nhận được yêu cầu nộp thêm 50 triệu đồng nữa để xuất khoản, kết thúc hồ sơ. Nộp xong 50 triệu đồng, thấy “dễ ăn” Tuyền gửi thêm yêu cầu ông Q nộp tiếp 25 triệu đồng nữa để “nâng cấp hạn mức” do số tiền ông Q nhận lại quá lớn.

Khi nhận ra mình tiếp tục bị lừa, ông Q đã dừng lại không tiếp tục nộp thêm tiền cho nhóm người của “luật sư Hùng” và đến Công an phường nơi đang cư trú ở quận 12 để trình báo. Hiện vụ việc của ông Q đã được Công an phường chuyển lên Công an quận 12 để tiếp tục xác minh.