Một doanh nghiệp kinh doanh vàng trốn thuế hơn 10 ngàn tỷ đồng

Trước đó, chủ doanh nghiệp vàng này bị bắt quả tang đang mua bán vàng và đô la, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu.

Tiệm vàng Phước Nguyên.

Tiệm vàng Phước Nguyên.

Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, ngày 5/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế", xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên, địa chỉ Số 1, Lô 8, đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, do Nguyễn Thanh Bình, 57 tuổi, trú khóm 3, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang làm đại diện theo pháp luật.

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có căn cứ xác định ngoài tội phạm đã khởi tố, còn có dấu hiệu tội phạm Trốn thuế, quy định tại khoản 3 điều 200 Bộ luật Hình sự.

Lực lượng chức năng khám xét tại tiệm vàng Phước Nguyên

Lực lượng chức năng khám xét tại tiệm vàng Phước Nguyên.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu”.

Như tin đã đưa, chiều 10/1/2022, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.

Tang vật thu giữ tại tiệm vàng Phước Nguyên

Tang vật thu giữ tại tiệm vàng Phước Nguyên.

Chiều tối 10/1/2022, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, Cơ quan quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đồng loạt tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường. Qua đó, lực lượng Công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này./.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bắt đối tượng phát tán tin nhắn từ thiết bị lạ để đánh cắp dữ liệu cá nhân

Bắt đối tượng phát tán tin nhắn từ thiết bị lạ để đánh cắp dữ liệu cá nhân

Tối 1/11, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, Cơ quan điều tra Công an quận đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội: Xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông theo quy định tại Điều 289 Bộ luật Hình sự; ra Quyết định tạm giữ hình sự Trần Văn Út (sinh năm 1990, trú tại xã Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội) để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Mạnh tay dẹp 'bóng cười', 'khí cười' trái phép

Mạnh tay dẹp 'bóng cười', 'khí cười' trái phép

Thời gian qua, lực lượng chức năng liên tục triệt phá các sự vụ liên quan đến khí cười, bóng cười (khí N2O). Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh bóng cười trái phép tại quán bar, cà phê và nhà hàng vẫn tồn tại, gây ảnh hưởng rất lớn tới người dùng đặc biệt là giới trẻ.

Bát Xát: Trên 1.200 học sinh, phụ huynh được tuyên tuyền về xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Bát Xát: Trên 1.200 học sinh, phụ huynh được tuyên tuyền về xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trên địa bàn, ngày 28/10/2024, Đội Cảnh sát Giao thông trật tự (Công an huyện Bát Xát) phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Bát Xát tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn" cho hơn 1.200 cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại một cơ sở giải trí

Phát hiện nhiều người dương tính với ma túy tại một cơ sở giải trí

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, rạng sáng 27/10, kiểm tra Cơ sở kinh doanh Kosho (hoạt động trá hình vũ trường, bar, beer club) tại phường Thống Nhất, thành phố  Biên Hòa, lực lượng chức năng đã test nhanh 131 trường hợp (trong đó có 31 nhân viên), phát hiện 9 đối dương tính với ma túy (gồm 2 nhân viên và 7 khách).

fbytzltw