Choáng váng với phi vụ mua bán hóa đơn khống có doanh số hàng nghìn tỷ đồng

Ngày 14/7, liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách Nhà nước", Viện KSND tối cao đã truy tố 7 bị can, trong đó, Nguyễn Thị Thảo Quyên – Tổng Giám đốc Công ty CP Logistic Năng lượng Xanh (Công ty Năng lượng Xanh), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Logistic Xăng dầu Năng lượng Xanh (Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh) là đối tượng chính.

Nguyễn Thị Thảo Quyên, cùng đồng phạm đã chuyển đổi, thành lập một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh với mục đích dùng pháp nhân của các doanh nghiệp đó để bán hóa đơn GTGT khống.

Quyên đã mua của La Quốc Dân và Lê Thanh Phú 392 hóa đơn GTGT, sử dụng pháp nhân 9 công ty ở TP Hồ Chí Minh để xuất 1.679 hóa đơn GTGT cho Công ty Năng lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh.

Choáng váng với phi vụ mua bán hóa đơn khống có doanh số hàng nghìn tỷ đồng ảnh 1
Ảnh minh họa.

Quyên bán cho Trần Ngọc Châu 78 hóa đơn GTGT và bán tiếp 22 hóa đơn GTGT cho đơn vị khác. Qua đó, Quyên và các bị can đã chiếm đoạt của Nhà nước với số tiền rất lớn.

Từ tháng 6-2015 đến tháng 2-2016 Công ty Năng lượng xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh đã xuất với số lượng hàng hóa khống là hơn 25,595 triệu lít dầu D.O và cước vận chuyển. Tổng số tiền ghi trên 392 hóa đơn GTGT khống là gần 340 tỷ đồng.

Theo thỏa thuận giữa Quyên và Dân giá mua, giá bán hóa đơn GTGT khống là 165đồng/1lit xăng dầu ghi trên hóa đơn và 1,2% với tổng giá trị trước thuế ghi trên hóa đơn. Qua đó, Quyên đã trả cho Dân hơn 2,5 tỷ đồng (cơ quan tố tụng đã đình chỉ điều tra do bị can Dân đã chết). Quyên thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng, Trần Ngọc Châu hưởng lợi 133 triệu đồng. Số bị can còn làm thuê cho Quyên, được trả lương hàng tháng từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thu giữ tài liệu, hóa đơn, chứng từ thể hiện: Từ tháng 1-2015 đến tháng 12-2015 Công ty Năng lượng Xanh và Công ty Xăng dầu Năng lượng Xanh của Quyên đã xuất tổng cộng 3.996 hóa đơn GTGT mặt hàng xăng dầu D.O và F.O trị giá tiền ghi trên hóa đơn hơn 5.000 tỷ đồng cho 101 doanh nghiệp.

Báo CAND

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người "sập bẫy" lừa đảo qua không gian mạng vì thủ đoạn ngày càng tinh vi

Nhiều người "sập bẫy" lừa đảo qua không gian mạng vì thủ đoạn ngày càng tinh vi

Tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Với việc liên tục thay đổi "kịch bản" và hành vi ngày càng tinh vi, các đối tượng đã khiến nhiều nạn nhân, trong đó có người dân tại tỉnh Lào Cai "sập bẫy", gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong dư luận.

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Công an xã Trịnh Tường cho biết, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Châu Quế

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Châu Quế

Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã Châu Quế luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng sát thực tế, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa ma túy trong Nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm 2026.

Quy Mông: Nỗ lực xây dựng xã không ma túy

Quy Mông: Nỗ lực xây dựng xã không ma túy

Xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, xã Quy Mông đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, triển khai quyết liệt các giải pháp. Qua đó, từng bước đẩy lùi tệ nạn, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm 2026.

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Ngày 2/4, tại hội trường khách sạn Liberty, phường Lào Cai, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động, đây là hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, giai đoạn 2021 - 2026 do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Siết chặt quản lý an toàn giao thông đường sắt

Siết chặt quản lý an toàn giao thông đường sắt

Trước thực trạng tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh trên phạm vi cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tỉnh tại Lào Cai đã có nhiều giải pháp đồng bộ, siết chặt trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

fb yt zl tw