Theo cáo trạng, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh làm Trưởng phòng C&B cho một công ty có trụ sở tại Campuchia, được xác định hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Trong quá trình làm việc, Oanh tham gia kết nối với các đối tượng có nhu cầu thuê, mua số lượng lớn tài khoản ngân hàng để phục vụ hoạt động giao dịch dòng tiền.
Đến tháng 4/2021, Oanh giới thiệu em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh với một người tên Mia (chưa rõ lai lịch) để tổ chức việc thuê tài khoản ngân hàng của nhiều cá nhân tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia sử dụng. Sau đó, Vũ Anh rủ Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) cùng tham gia tìm kiếm người mở và cho thuê tài khoản ngân hàng.
Tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối Vũ Anh với một người tên Minh Khang (chưa rõ lai lịch) nhằm mở rộng hoạt động thu gom tài khoản. Các đối tượng lập nhóm trên ứng dụng Telegram để trao đổi và điều hành hoạt động.
Cơ quan tố tụng xác định, Vũ Anh và Thảo đã tuyển người mở tài khoản tại nhiều ngân hàng theo yêu cầu từ phía đối tác. Những người này được hướng dẫn đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử và sử dụng điện thoại do nhóm cung cấp. Sau khi hoàn tất thủ tục, các thiết bị được thu lại và chuyển sang Campuchia để phục vụ việc quản lý, sử dụng tài khoản.
Theo điều tra, đối tác nước ngoài chi từ 10 đến 12 triệu đồng cho mỗi trường hợp mở tài khoản. Tuy nhiên, Vũ Anh chỉ chi trả cho người đứng tên tài khoản từ 7 đến 8 triệu đồng và hưởng phần chênh lệch còn lại. Đối với hoạt động cho thuê tài khoản, các đối tượng cũng giữ lại một phần tiền thuê hàng tháng để hưởng lợi.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán, cho thuê khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị cáo buộc tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng.
Trong vụ án, bà Võ Thị Lệ được xác định đã trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho nhiều người khác tham gia. Từ năm 2021 đến cuối năm 2024, bà Lệ bị cáo buộc tổ chức cho khoảng 80 người mở tổng cộng hơn 1.200 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,8 tỷ đồng.
Đối với Trần Ngọc Thảo, cơ quan chức năng xác định bị can đã tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.
Ngoài các bị can nêu trên, một số người khác bị xác định đã tham gia mở nhiều tài khoản ngân hàng cho nhóm thuê và nhận các khoản lợi ích từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Một số trường hợp có liên quan nhưng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Theo VKSND TP.HCM, hành vi mua bán và cho thuê tài khoản ngân hàng không chỉ xâm phạm trật tự quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng mà còn có thể tạo điều kiện cho các hoạt động vi phạm pháp luật khác, gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong giao dịch tài chính.
