"Vẽ" dự án, tặng quà có giá trị cho nhà đầu tư để lừa đảo

Ngày 28/2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) thông tin về quá trình khám phá vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu do đối tượng Lê Thị Hiền (sinh năm 1984, ở huyện Bình Giang, Hải Dương) cầm đầu.

Hiện, Công an quận Long Biên đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Hiền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Lê Thị Hiền đã sử dụng 2 pháp nhân là Liên hiệp hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu với những vốn điều lệ "ảo" lên tới 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mỗi tỉnh, thành phố, Hiền "cài cắm" các "chân rết" là các môi giới tại văn phòng đại diện. Đường dây của Hiền đã “lùa gà” hơn 1.600 nhà đầu tư trên khắp cả nước, chiếm đoạt số tiền gần 400 tỷ đồng...

Lê Thị Hiền tại cơ quan công an.
Lê Thị Hiền tại cơ quan công an.

Từ năm 2021, sau khi “vẽ” ra các dự án, hai công ty của Hiền làm công văn trình lên các cơ quan có thẩm quyền xin cấp phép. Tuy nhiên, nhiều dự án đều chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền. Các đối tượng sử dụng chính những công văn gửi các cơ quan, ban, ngành này để “lòe” các nhà đầu tư về vấn đề pháp lý. Không chỉ vậy, Hiền còn tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo, giới thiệu dự án và lễ khởi công các dự án.

Tại các buổi giới thiệu dự án, Hiền chỉ đạo nhân viên tổ chức hoành tráng, sang trọng. Ngoài việc giới thiệu các sản phẩm là các dự án bất động sản chợ, trung tâm thương mại, đường dây của Hiền còn “chiêu đãi” các nhà đầu tư góp vốn càng nhiều thì càng nhận được nhiều quà. Những phần quà mà các đối tượng chuẩn bị cũng rất có giá trị, đánh vào lòng tham của nhà đầu tư như vàng, vật phẩm quý…

Quà tặng có giá trị dành cho nhà đầu tư để lừa đảo.
Quà tặng có giá trị dành cho nhà đầu tư để lừa đảo.

Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, chỉ tính riêng từ tháng 10-2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Lê Thị Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Ngoài ra, để giới thiệu, thu hút được nhiều nhà đầu tư, Hiền đã chỉ đạo tổ chức mạng lưới văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu tại một số tỉnh, thành phố; đứng đầu là Trưởng đại diện cùng các nhân viên có nhiệm vụ môi giới, tìm kiếm, kêu gọi, giới thiệu các sản phẩm chợ cho nhà đầu tư, kêu gọi tham gia đầu tư góp vốn. Môi giới làm việc trong công ty của Hiền được chi trả hoa hồng 25% trên tổng số tiền nhà đầu tư góp vốn, có lúc còn được nhận thêm được từ 1% đến 5%.

Hiện, đã có hơn 200 người gửi đơn tố cáo và Cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền, với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng... Cho đến khi bị bắt, đa phần các dự án “bánh vẽ” của Hiền và đồng phạm đều không được triển khai thực hiện. Toàn bộ số tiền gần 400 tỷ đồng bị đường dây của Hiền chiếm đoạt chưa trả cho các bị hại.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Theo hanoimoi.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mạng xã hội không phải là vùng an toàn pháp lý

Mạng xã hội không phải là vùng an toàn pháp lý

Thời gian gần đây một số người dùng mạng xã hội bỗng chốc trở thành người vi phạm pháp luật khi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng. Khi hoạt động trên không gian mạng, mỗi người cần ý thức rõ rằng: Mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đăng tải.

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài Chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài Chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện trang facebook mạo danh Bộ Tài Chính đăng tải nhiều video, bài viết có nội dung tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân bị lừa đảo trên mạng. Đáng chú ý, trang facebook này đang có tích xanh khiến nhiều người dân dễ bị nhầm tưởng là trang chính thống của Bộ Tài chính.

Gần 500 lượt người dân khu vực biên giới được tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Gần 500 lượt người dân khu vực biên giới được tuyên truyền phòng, chống mua bán người

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7”, Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) phối hợp với Sở Y tế Lào Cai, Tổ chức Vòng Tay Thái Bình và các Đồn Biên phòng Y Tý, Bản Lầu, Pha Long tổ chức tuyên truyền cho gần 500 lượt người dân địa phương.

Cảnh giác 'bẫy' lừa đảo du lịch hè

Cảnh giác 'bẫy' lừa đảo du lịch hè

Mùa hè vốn là thời điểm nhộn nhịp của những chuyến du lịch trải nghiệm các điểm đến đầy hấp dẫn, thú vị. Thế nhưng, không ít du khách lại trở thành nạn nhân của các tour 0 đồng đến combo giá rẻ bất ngờ. Tình trạng lừa đảo tour du lịch cũng buộc nhiều doanh nghiệp chân chính tìm cách bảo vệ uy tín và quyền lợi khách hàng.

Sữa giả, TPCN kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Sữa giả, TPCN kém chất lượng: Cần bịt lỗ hổng quản lý kiểm nghiệm sản phẩm

Hàng loạt vụ sữa giả, thực phẩm chức năng giả phơi bày lỗ hổng quản lý khi sản phẩm được cấp phép chỉ qua hồ sơ, doanh nghiệp tự kiểm soát, tự chịu trách nhiệm. Điều này khiến sữa bột giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe kém chất lượng dễ dàng lưu hành. Đã đến lúc cần siết chặt kiểm nghiệm sản phẩm.

Lào Cai: 97 điểm cầu địa phương tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác tư pháp địa phương tại chính quyền địa phương hai cấp

Lào Cai: 97 điểm cầu địa phương tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác tư pháp địa phương tại chính quyền địa phương hai cấp

Ngày 20/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến hướng dẫn một số nội dung nhiệm vụ công tác tư pháp khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại điểm cầu Bộ Tư pháp và các điểm cầu địa phương. 97 điểm cầu địa phương của tỉnh Lào Cai tham gia Hội nghị.

fb yt zl tw