Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C và Ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí toàn cầu (GPBank).
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch GPBank; Phạm Quyết Thắng, nguyên Tổng Giám đốc GPBank, cùng 8 người khác nguyên là lãnh đạo, cán bộ GPBank về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện dự án cao ốc Sài Gòn M&C. Nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân, tháng 9-2009, Phùng Ngọc Khánh đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ cho Công ty M&C.
Tháng 8-2011, Phùng Ngọc Khánh biết Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn, có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã nhờ Hiếu sử dụng các căn hộ tại Dự án Cao ốc Sài Gòn M&C để thế chấp vay vốn ngân hàng 305 tỷ đồng.
Ông Hiếu đã gặp lãnh đạo GPBank là ông Long và ông Thắng đề nghị cho Công ty M&C vay hơn 300 tỉ đồng và được đồng ý cho vay, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo GPBank.
Sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Do vậy, phương án được thay đổi là để Công ty M&C làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty CP Phát triển Điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn. Số tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C và được Phùng Ngọc Khánh rút ra sử dụng vào các mục đích cá nhân.
Ông Khánh đã chỉ đạo nhân viên chuyển lại tổng cộng hơn 101 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CP Phát triển điện lực Sài Gòn trong khi ông Hiếu cùng nhân viên ra ngân hàng rút 30 tỉ đồng để chuyển cho ông Văn An - Phó chủ tịch GPBank - theo thỏa thuận.
Cơ quan điều tra xác định, sau khi giải ngân cho Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Sài Gòn vay hơn 300 tỷ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến công ty này không trả được tiền cho GPBank.
Theo kết luận điều tra, tính đến ngày 25/8/2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại là 961 tỉ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỉ đồng, tiền lãi và lãi quá hạn là 656 tỉ đồng.
(Theo VTV)
