“Con mồi” mà nhóm tội phạm này nhắm đến là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… Từ những hình ảnh nhạy cảm thu thập được, chúng dùng để khống chế, đe dọa nhằm cưỡng đoạt tài sản, có những nạn nhân bị cưỡng đoạt nhiều tỉ đồng và buộc phải đáp ứng mọi yêu cầu của chúng trong thời gian dài.
Băng nhóm tội phạm quốc tế
Qua công tác nắm tình hình và biện pháp công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện nhóm tội phạm chuyên thu thập, tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc...) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).
Được sự đồng ý của Bộ Công an, ngày 26/2/2025 đến ngày 3/3/2025, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp với công an các tỉnh phía Nam, Công an Hà Tĩnh và các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng trú tại các tỉnh phía Nam và Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động thu thập, tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời, vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú. Đây là giai đoạn đầu đấu tranh với số đối tượng trong nước.
Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận “Quản lý”, gồm các đối tượng cầm đầu và các đối tượng tổ trưởng các bộ phận (tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày cho các đối tượng cầm đầu). Bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu” có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận “Nuôi khách” có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.
Bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm” có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ bộ phận “Nuôi khách” thu thập được. Bộ phận “Tống tiền” thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu.
Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền” có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.
Thủ đoạn câu dụ để tống tiền các đối tượng “nhạy cảm”
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng mua dữ liệu cá nhân hoặc tìm kiếm thông tin cá nhân của mục tiêu là cán bộ lãnh đạo, doanh nhân, công chức… công khai trên không gian mạng, từ đó sử dụng tài khoản zalo, facebook “ảo” với hình ảnh đại diện, thông tin là phụ nữ đơn thân, ngoại hình trẻ đẹp để kết nối, liên lạc, tương tác với mục tiêu.
Khi tiếp cận được, bộ phận “Nuôi khách” tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu và tạo hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, tống tiền... Do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên các bị hại chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, Ban Chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Đồng thời, xác định các đối tượng liên quan có “mắt xích” quan trọng, đối tượng cầm đầu và thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm này.
Trong khoảng thời gian từ ngày 6-7/4/2025, Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng.
Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyển đến là gần 300 tỉ đồng.
