Sáng 28/10, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark” Bình) cùng 185 bị cáo đồng phạm, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tiến hành thẩm vấn các bị cáo và bị hại.
Trả lời tòa, bị cáo Lý Thị Khuyến (một nhân viên trong hệ thống của Mr Pips) thừa nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như Viện kiểm sát đã truy tố. Khuyến bị cáo buộc đã tham gia 9 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 47,5 tỷ đồng, qua đó được hưởng lợi bất hợp pháp hơn 2,3 tỷ đồng.
Khuyến khai, bị cáo làm việc tại hệ thống của Mr Pips từ khi mới tốt nghiệp Cao đẳng Dược. Khi làm nhân viên tư vấn cho Mr Pips, Khuyến được nhận lương cứng 6,5 triệu đồng/tháng kèm hoa hồng từ 1-2% số tiền huy động được. Ngoài ra, Khuyến được hưởng thêm 1,5% tiền huy động được từ các nhân viên dưới quyền.
“Nhiệm vụ của bị cáo khi kêu gọi đầu tư là liên hệ với các bị hại qua Zalo, mạng xã hội và hướng dẫn họ đăng nhập vào web rồi nạp tiền. Nếu các bị hại muốn rút tiền, bị cáo cũng hướng dẫn họ”, Khuyến khai.
Quá trình trả lời thẩm vấn, Khuyến nhiều lần khai báo quanh co khiến chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở khai báo thành khẩn. Được chủ tọa cho đối chất với bị cáo Khuyến, một bị hại là nữ, sinh năm 1983, quê Phú Thọ khẳng định: “Dù Khuyến có đi đâu, làm gì thì tôi cũng không bao giờ quên được cô ta. Vào ngày khai mạc phiên tòa (26/10), tôi có nhìn thấy Khuyến bị dẫn giải tới tòa. Ngay khi thấy, tôi đã sốc và ngã ra đất”, bị hại trình bày.
Bị hại cho biết, chị được Khuyến nhắn Zalo kêu gọi đầu tư vào thị trường cổ phiếu nên từ Phú Thọ về Hà Nội mời Khuyến và hai người khác đi ăn. Khuyến tư vấn chị nạp 3.000 USD vào tài khoản, rồi sau đó yêu cầu nạp thêm tiền để được hưởng lợi nhuận cao hơn.
Sau mỗi lần nạp tiền, bị hại này thấy ngày nào cũng âm và đêm nào cũng bị trừ phí nên gọi điện cho Khuyến thì được chị ta hướng dẫn gặp cấp trên của mình là bị cáo Trịnh Trường Sơn để “thu xếp”.
“Tôi gọi cho Sơn nói, anh giúp tôi lấy một nửa tiền thôi cũng được, nếu không tôi sẽ bị chồng bỏ, các con không có nhà để ở. Nghe tôi trình bày xong, Sơn nói, em chỉ là bác sĩ, chị muốn đau đầu nửa tháng hay một tháng?”, bị hại khai.
Chủ tọa phiên tòa yêu cầu bị cáo Trịnh Trường Sơn lên bục khai báo. Sơn thừa nhận, có gọi cho nữ bị hại trên để “trấn an tinh thần”, đồng thời hướng dẫn gặp kỹ thuật viên để được hỗ trợ. Sơn phủ nhận việc yêu cầu bị hại nạp thêm tiền, mà chỉ hướng dẫn đầu tư.
Bị hại khẳng định, Sơn khai báo sai. Vì thực tế là Sơn có trấn an bị hại, nhưng lại đề nghị nạp thêm 150.000 USD để cứu tài khoản giúp. Tuy nhiên, sau khi đầu tư gần 3 tỷ đồng vào đường dây của Mr Pips, bị hại đã mất trắng. Dù nộp số tiền rất lớn, nhưng sau đó bị hại chỉ được rút 168 USD.
Theo cáo trạng, Khuyến là trưởng phòng tại văn phòng do Trịnh Trường Sơn quản lý. Khuyến phải chịu trách nhiệm 9 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt của các bị hại là hơn 10 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn trước tòa, bị cáo Phạm Minh Khôi khai, thời điểm thất nghiệp, anh ta được tuyển dụng vào làm việc cho Mr Pips. Sau thời gian làm nhân viên, Khôi được nhấc lên vị trí quản lý văn phòng với mức thu nhập rất cao từ tiền lương và hoa hồng.
Chỉ trong vài năm làm việc cho Mr Pips và Mr Hunter, Khôi đã kiếm được hơn 11 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 704 triệu đồng và tiền thưởng là hơn 10 tỷ đồng. Số tiền Khôi được hưởng tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng 257 tỷ đồng…
Theo lời khai của bị cáo Đinh Thị Dung, năm 2019, bị cáo được tuyển dụng vào làm việc tại văn phòng do Mr Hunter quản lý. Dung được Mr Pips và Mr Hunter giao nhiệm vụ quản lý vùng, phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng. Dung bị cáo buộc liên quan đến 27 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng.
Quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Đinh Thị Dung được hưởng lợi tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng, trong đó tiền lương là hơn 733 triệu đồng và tiền thưởng là hơn 15 tỷ đồng. Số tiền Dung được hưởng tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư khoảng 396 tỷ đồng.
Dung khai, khi vào làm việc cho Mips và Mr Hunter, bị cáo rất được tạo điều kiện. Trong các cuộc họp, Mr Pips và Mr Hunter đều bảo bị cáo, cần gì cứ đề xuất. Sau thời gian làm việc cho Mr Pips và Mr Hunter, Dung cũng thử bỏ tiền đầu tư vào các sàn ngoại hối và chứng khoán của công ty thì phát hiện ra, các sàn này đều không trung thực khi bộ phận chăm sóc khách hàng có thể can thiệp vào tài khoản của các nhà đầu tư.
Cũng theo lời khai của Dung, Mr Pips và Mr Hunter không cho các quản lý tiếp xúc với nhau, bộ phận nào chỉ được biết việc của bộ phận đó.
