Triệt phá đường dây thu mua CMND cũ để lập "khống" doanh nghiệp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp khác nhau để trục lợi cá nhân.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 (TPHCM) cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều đối tượng để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” giá trị gia tăng (GTGT).

Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ của Dũng) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trong đó, đối tượng Nguyễn Việt Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, các đối tượng móc nối, tiến hành thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá,...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, đối tượng Dũng và các đối tượng Nguyễn Việt Dũng cùng 2 đồng phạm đã xuất bán 3.287 hóa đơn "khống", trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước, với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, Công an quận 10 (TPHCM) cũng đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn khi xảy ra tai nạn xe khách

Xem xét trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn khi xảy ra tai nạn xe khách

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Đồng Nai, Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Công điện yêu cầu Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra, rà soát toàn bộ hoạt động của bộ phận quản lý an toàn tại các đơn vị kinh doanh vận tải, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Công an Lào Cai triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 700 gram ma túy các loại

Công an Lào Cai triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 700 gram ma túy các loại

Thực hiện kế hoạch xây dựng địa bàn không có ma túy của Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng Công an đã đấu tranh, triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động liên tuyến trên địa bàn tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 700 gram ma túy các loại.

Lào Cai: Đánh võng để thể hiện, thiếu niên 15 tuổi và chủ xe bị phạt 14,5 triệu đồng

Lào Cai: Đánh võng để thể hiện, thiếu niên 15 tuổi và chủ xe bị phạt 14,5 triệu đồng

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một thiếu niên 15 tuổi về hành vi điều khiển xe mô tô khi chưa đủ điều kiện, đánh võng, chở người không đội mũ bảo hiểm; đồng thời xử phạt chủ phương tiện vì giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, với tổng số tiền xử phạt 14,5 triệu đồng.

Lào Cai: Ngăn chặn 2 vụ vận chuyển tôm hùm đất lậu, bốc mùi hôi thối qua biên giới

Lào Cai: Ngăn chặn 2 vụ vận chuyển tôm hùm đất lậu, bốc mùi hôi thối qua biên giới

Ngày 23/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mang tôm hùm đất đã qua chế biến, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Lào Cai: Mở rộng điều tra vụ án ma túy, bắt giữ thêm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại tỉnh Bắc Ninh

Lào Cai: Mở rộng điều tra vụ án ma túy, bắt giữ thêm đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện quyết tâm đấu tranh với tội phạm ma túy theo phương châm "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bốc tận gốc, trốc tận rễ", Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện, bắt giữ thêm đối tượng liên quan tại tỉnh Bắc Ninh.

fb yt zl tw