Triệt phá đường dây thu mua CMND cũ để lập "khống" doanh nghiệp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp khác nhau để trục lợi cá nhân.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 (TPHCM) cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều đối tượng để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” giá trị gia tăng (GTGT).

Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ của Dũng) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trong đó, đối tượng Nguyễn Việt Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, các đối tượng móc nối, tiến hành thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá,...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, đối tượng Dũng và các đối tượng Nguyễn Việt Dũng cùng 2 đồng phạm đã xuất bán 3.287 hóa đơn "khống", trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước, với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, Công an quận 10 (TPHCM) cũng đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy để lừa đảo

Thành phố Hồ Chí Minh: Bắt đối tượng mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy để lừa đảo

Ngày 6/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1985, ngụ ấp An Thái, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) có hành vi mạo danh lãnh đạo Bộ Công an, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu đối tượng khai nhận đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Xét xử lưu động vụ án “Gây rối trật tự công cộng” trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xét xử lưu động vụ án “Gây rối trật tự công cộng” trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Ngày 6/9, tại nhà văn hóa xã Cam Cọn (huyện Bảo Yên), Tòa án nhân dân huyện Bảo Yên đưa ra xét xử lưu động vụ án “Gây rối trật tự công cộng” trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đối với các bị cáo Hồ Văn Trường (sinh năm 2001, trú tại xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai); Nguyễn Văn Tạo (sinh năm 1978, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) và Trần Mạnh Cường (sinh năm 1982, trú tại phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh

Ngày 6/9, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Lào Cai phối hợp với Công an thành phố tổ chức hoạt động trải nghiệm tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông - an ninh mạng - bạo lực học đường - kỹ năng thực hành xã hội - rèn luyện bản thân.

Không xảy ra tai nạn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024

Không xảy ra tai nạn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2024

Thực hiện chỉ đạo của các cấp bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND, Ban An toàn giao thông tỉnh, các sở, ban, ngành, ban an toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch, phương án triển khai đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại địa phương dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.

Báo Mỹ đưa tin cảnh sát Việt Nam triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới

Báo Mỹ đưa tin cảnh sát Việt Nam triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới

Đại diện Liên minh Sáng tạo và Giải trí (có trụ sở tại Mỹ) cho biết họ đã hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam để đóng cửa web phim lậu lớn nhất thế giới. Theo ghi nhận, nền tảng chiếu nội dung vi phạm bản quyền trụ sở tại Việt Nam có đến 1/3 lượng người truy cập đến từ Mỹ.

Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9)

Công an huyện Văn Bàn: Nhiều biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9)

Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh (2/9) năm nay kéo dài 4 ngày (31/8 - 3/9), đồng thời là thời điểm diễn ra Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc huyện Văn Bàn năm 2024. Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến tăng cao, tiềm ẩn các nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Trưởng Công an xã bị đối tượng thông chốt giao thông đâm trọng thương

Trưởng Công an xã bị đối tượng thông chốt giao thông đâm trọng thương

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9/2024, trong quá trình phối hợp tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Thiếu tá Cao Văn Dương, Trưởng Công an xã Cốc Mỳ (huyện Bát Xát) đã bị đối tượng điều khiển xe mô tô “thông chốt” đâm trọng thương.

fbytzltw