Triệt phá đường dây thu mua CMND cũ để lập "khống" doanh nghiệp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp khác nhau để trục lợi cá nhân.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 (TPHCM) cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều đối tượng để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” giá trị gia tăng (GTGT).

Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ của Dũng) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trong đó, đối tượng Nguyễn Việt Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, các đối tượng móc nối, tiến hành thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá,...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, đối tượng Dũng và các đối tượng Nguyễn Việt Dũng cùng 2 đồng phạm đã xuất bán 3.287 hóa đơn "khống", trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước, với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, Công an quận 10 (TPHCM) cũng đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khởi tố giám đốc sản xuất hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật giả

Khởi tố giám đốc sản xuất hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật giả

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tạm hoãn xuất nhập cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Văn Chính (SN 1991, trú 60 Lương Định Của, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”.

Khởi tố đường dây xuyên quốc gia tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

LÀO CAI: Khởi tố đường dây xuyên quốc gia tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Hai anh em bị khởi tố vì mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

120 triệu dữ liệu cá nhân được các đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính. Số tiền thu lợi bất chính này được các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Mất an toàn giao thông từ gồ giảm tốc méo mó, biến dạng

Mất an toàn giao thông từ gồ giảm tốc méo mó, biến dạng

Trên Tỉnh lộ 151, đoạn qua xã Tằng Loỏng và Gia Phú, gồ giảm tốc được lắp đặt tại khu vực đông dân cư, trường học nhằm kiểm soát tốc độ phương tiện. Tuy nhiên, qua thời gian sử dụng, một số gồ đã xuống cấp, méo mó, xô lệch, trở thành mối lo ngại của người dân. Thay vì giúp người điều khiển phương tiện nhận biết để chủ động giảm tốc, những gồ xuống cấp có thể tạo ra tình huống bất ngờ khi lưu thông.

Nâng cao chất lượng kiểm sát và trách nhiệm công tố từ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Nâng cao chất lượng kiểm sát và trách nhiệm công tố từ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

Tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm là khâu quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Các Viện kiểm sát nhân dân khu vực đang triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát, tăng cường trách nhiệm công tố ngay từ giai đoạn đầu, góp phần bảo đảm hành vi phạm tội được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế oan, sai và bỏ lọt tội phạm.

Công an Sa Pa bám cung đường, bảo đảm an toàn cho giải chạy quốc tế VMM 2026

Công an Sa Pa bám cung đường, bảo đảm an toàn cho giải chạy quốc tế VMM 2026

Từ ngày 17 - 20/9, Giải chạy địa hình vượt núi Việt Nam - Vietnam Mountain Marathon (VMM) 2026 diễn ra tại Sa Pa, thu hút hơn 5.300 vận động viên đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công an phường Sa Pa đã huy động lực lượng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho giải.

fb yt zl tw