Triệt phá đường dây thu mua CMND cũ để lập "khống" doanh nghiệp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp khác nhau để trục lợi cá nhân.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 (TPHCM) cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều đối tượng để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” giá trị gia tăng (GTGT).

Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ của Dũng) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trong đó, đối tượng Nguyễn Việt Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, các đối tượng móc nối, tiến hành thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá,...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, đối tượng Dũng và các đối tượng Nguyễn Việt Dũng cùng 2 đồng phạm đã xuất bán 3.287 hóa đơn "khống", trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước, với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, Công an quận 10 (TPHCM) cũng đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ

Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn bất ngờ chuyển xanh sang đỏ

Ngày 17/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc của các tài xế điều khiển ô tô, xe máy đang chạy trên đường thì gặp đèn tín hiệu bị lỗi (nháy đỏ liên tục, hoặc bộ đếm giây đèn xanh chưa hết thì đột ngột chuyển tín hiệu đỏ), hay trong trường hợp đèn tín hiệu bị hỏng, thì có bị CSGT xử phạt hay không?

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"

Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"

Sau giai đoạn đầu được xác định là chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, ngày 16/5, ca sĩ Miu Lê (tức Lê Ánh Nhật) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” liên quan đến vụ án xảy ra tại Đặc khu Cát Hải.

fb yt zl tw