Triệt phá đường dây thu mua CMND cũ để lập "khống" doanh nghiệp

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, đã thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp khác nhau để trục lợi cá nhân.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Việt Dũng tại thời điểm Cơ quan Công an khám xét nơi làm việc. (Ảnh: CACC)

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 4 (TPHCM) cho biết, đã ra các quyết định khởi tố vụ án, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhiều đối tượng để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” giá trị gia tăng (GTGT).

Các đối tượng gồm Nguyễn Việt Dũng, Lê Thị Lan và Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ của Dũng) có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Trong đó, đối tượng Nguyễn Việt Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, nhằm thu lợi bất chính.

Cụ thể, các đối tượng móc nối, tiến hành thu mua các CMND cũ, từ đó mạo danh thành lập và quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân đã thành lập bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá,...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày 8/3/2024, đối tượng Dũng và các đối tượng Nguyễn Việt Dũng cùng 2 đồng phạm đã xuất bán 3.287 hóa đơn "khống", trị giá cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước, với tổng mức doanh số là hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính số tiền hơn 6 tỷ đồng.

Trước đó, Công an quận 10 (TPHCM) cũng đã triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá trên 1.200 tỷ đồng, với 5 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Theo daidoanket.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Kỳ cuối: Vững chắc thế trận, giữ vững địa bàn

Xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ cuối: Vững chắc thế trận, giữ vững địa bàn

Sau những đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, mục tiêu lớn nhất không chỉ là làm “sạch” địa bàn mà còn giữ vững thành quả bằng thế trận phòng ngừa bền vững từ cơ sở. Khi mỗi gia đình trở thành một “pháo đài”, mỗi thôn, bản là một “lá chắn”, mỗi người dân là một chủ thể tích cực trong cuộc chiến phòng, chống ma túy thì mục tiêu xây dựng xã, phường không ma túy đang từng bước trở thành hiện thực trên nhiều địa bàn của Lào Cai.

Kỳ 3: Không để tội phạm ma túy có “vùng an toàn”

Xây dựng Thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ 3: Không để tội phạm ma túy có “vùng an toàn”

Trong cuộc chiến xây dựng xã, phường không ma túy, không tồn tại khái niệm “địa bàn an toàn” đối với tội phạm. Đó không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là nguyên tắc xuyên suốt: không có ranh giới địa lý, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Kỳ 2: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Xây dựng thế trận phòng, chống ma túy vững chắc Kỳ 2: Không vùng cấm, không ngoại lệ

Nếu đấu tranh, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là giải pháp “đánh ngọn”, thì phát hiện sớm, sàng lọc, quản lý chặt người sử dụng trái phép chất ma túy và các đối tượng liên quan mới là giải pháp căn cơ để làm “sạch” địa bàn, ngăn chặn từ sớm nguy cơ phát sinh tội phạm.

fb yt zl tw