Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, năm 2022, một đối tượng người Trung Quốc có tên gọi “Châu Chủng” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) thành lập tổ chức lừa đảo trên không gian mạng. Nhóm này giả danh sàn thương mại điện tử Lazada, đưa ra các nhiệm vụ tăng tương tác, tăng lượt bán hàng để dụ người Việt Nam chuyển tiền.
Người này cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý tổ chức lừa đảo đặt trụ sở tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar.
Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đăng tải thông tin tuyển người sang Thái Lan làm “việc nhẹ, lương cao”. Từ năm 2022 đến năm 2025, nhiều người được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức này.
Tại đây, các nhân viên được đào tạo bài bản về kịch bản lừa đảo, phân công nhiệm vụ theo từng bộ phận và hoạt động theo một quy trình khép kín.
Theo kịch bản, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, TikTok không chính chủ, xây dựng hình ảnh những phụ nữ trẻ, có ngoại hình và cuộc sống giàu có để đăng tải nội dung về công việc, thu nhập. Từ đó, chúng tìm kiếm, kết bạn và trò chuyện với những người có điều kiện kinh tế.
Sau khi tạo dựng được lòng tin, các đối tượng giới thiệu công việc “tăng tương tác bán hàng” trên sàn thương mại điện tử Lazada. Thông tin của những người được tiếp cận được chuyển cho tổ trưởng, quản lý để tiếp tục dẫn dắt theo kịch bản đã được chuẩn bị.
Các đối tượng hướng dẫn bị hại truy cập vào đường link và tài khoản Lazada giả mạo, thực hiện các đơn hàng ảo rồi chuyển tiền. Chúng đưa ra cam kết sẽ hoàn lại tiền gốc kèm tiền hoa hồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Ban đầu, để tạo lòng tin, các đối tượng cho nạn nhân nhận lại tiền gốc và tiền thưởng. Khi nạn nhân tin tưởng, chúng liên tục đưa ra những nhiệm vụ mới với số tiền phải chuyển ngày càng lớn. Đến khi bị hại không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Đáng chú ý, tổ chức này được vận hành như một doanh nghiệp thực sự. Các đối tượng được cấp thiết bị, đào tạo nghiệp vụ, tổ chức họp và đánh giá kết quả hoạt động. Những người thực hiện lừa đảo thành công còn được tuyên dương, trả lương, thưởng và hưởng hoa hồng dựa trên số tiền chiếm đoạt được.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định, bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng.
Trong vụ án, 48 bị cáo được xác định có sự cấu kết, phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể, hình thành một đường dây lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng.
Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 11 đến ngày 13/8/2026.
