Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép liên tỉnh

Đường dây này có nhiều đối tượng giúp sức trong việc in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc.

Ngày 5/5, Công an TP.HCM cho biết vừa bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi “In, phát hành trái phép hóa đơn và Mua bán trái phép hóa đơn”.

Đây mới chỉ là 4 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép, cảnh sát đang tiếp tục điều tra truy xét thêm.

Chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phát hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triệt phá.

Tang vật thu giữ được.

Theo Công an TP.HCM, đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng do một nhóm người tại TP.HCM cầm đầu. Đường dây này có nhiều đối tượng giúp sức trong việc in, phát hành, mua bán hóa đơn trên toàn quốc.

Vào cuộc phá án, cảnh sát đồng loạt khám xét 9 địa điểm ở TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai bắt giữ được 4 đối tượng và thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung,…

Các đối tượng khai từ năm 2018 đến nay đã sử dụng CCCD, CMND của người thân và thu mua ở các tiệm cầm đồ, thành lập 59 công ty "ma" rồi chia nhau tìm khách hàng trên mạng, chào bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Khi khách đồng ý, các đối tượng trao đổi qua các ứng dụng chat bảo mật để lấy thông tin ghi khống nội dung, mức giá thỏa thuận từ 1,5%-2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế.

Theo cảnh sát, trong tổng số 59 doanh nghiệp “ma” của nhóm này có 31 công ty “ma” đã xuất khống hơn 20.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty ở 35 tỉnh thành, trị giá 4.000 tỷ đồng.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Báo điện tử Tổ quốc

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Thu hẹp án tử hình từ góc nhìn hợp tác tư pháp quốc tế

Thu hẹp án tử hình từ góc nhìn hợp tác tư pháp quốc tế

Đề xuất tiếp tục thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ luật Hình sự không đồng nghĩa với nới lỏng trách nhiệm đối với những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Dự thảo cho thấy, trong khi bỏ mức hình phạt cao nhất ở một số tội danh, các chế tài nghiêm khắc vẫn được duy trì, thậm chí phạm vi xử lý hình sự ở một số hành vi còn được mở rộng.

Hơn 500 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1,8 tỷ đồng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau 1 tháng cao điểm kiểm soát xe kinh doanh vận tải: Hơn 500 trường hợp vi phạm, xử phạt gần 1,8 tỷ đồng trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sau 1 tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát hơn 11.000 phương tiện trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 1,8 tỷ đồng.

Khởi tố 17 bị can liên quan kênh YouTube “Đời TV” sản xuất phim có nội dung cổ xúy bạo lực

Khởi tố 17 bị can liên quan kênh YouTube “Đời TV” sản xuất phim có nội dung cổ xúy bạo lực

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên và Thành phố Hải Phòng đấu tranh, xử lý nhóm đối tượng chuyên đăng tải video, phim ngắn có nội dung cổ xúy bạo lực, ma túy, đánh bạc và thanh toán kiểu "xã hội đen" trên youTube, facebook.

Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh tiền điện tử theo phương thức đa cấp

Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh tiền điện tử theo phương thức đa cấp

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng ngày 24/9 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

fb yt zl tw