Nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, vào tháng 6/2025, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức các hội nghị nhằm vận động người dân đầu tư vào một loại tiền điện tử ảo. Xác định đây là đường dây lừa đảo hoạt động trên toàn quốc, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh.
Đến ngày 24/8, gần 100 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt khám xét tại nhiều địa điểm trên cả nước như Lào Cai, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai,... và bắt giữ 25 đối tượng, bao gồm cả đối tượng cầm đầu.
Qua điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản trị giá hơn 400 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã tạo ra các ứng dụng và trang web để kêu gọi người dân đầu tư tiền thật vào một loại tiền ảo không có thật. Nạn nhân sau đó được hướng dẫn kêu gọi thêm người khác tham gia để nhận hoa hồng theo phương thức đa cấp. Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc, nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nạn nhân.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định pháp luật.
