Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua tài khoản iCloud

Từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

Ngày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Đà Nẵng) thông tin về việc triệt phá đường dây cho vay nặng lãi có quy mô lớn trên cả nước, tổng số tiền giao dịch gần 44 tỷ đồng.

Cụ thể, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện cho vay nặng lãi trên toàn quốc trên không gian mạng.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện thủ đoạn của các đối tượng là yêu cầu người vay phải đăng nhập tài khoản, mật khẩu iCloud do các đối tượng cung cấp vào điện thoại iPhone của mình và cung cấp thông tin, hình ảnh thẻ căn cước, giấy tờ cá nhân cho các đối tượng.

Bằng cách này, các đối tượng sẽ xác định được đời máy điện thoại mà người vay đang dùng và đưa ra các gói vay phù hợp. Mỗi gói vay dao động từ 2 triệu-13 triệu đồng, người vay phải trả góp từ 100.000 đồng/ngày đến 430.000 đồng/ngày.

Thời gian góp từ 28-41 ngày, tương ứng lãi suất từ 235-608%/năm, cao gấp 11,7-30,4 lần mức lãi cao nhất theo quy định.

Trường hợp người vay không trả tiền theo đúng hẹn, các đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud dẫn tới điện thoại iPhone của người vay sẽ không còn giá trị sử dụng.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định các đối tượng hoạt động tại nhiều địa bàn trên toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc rất nghiêm trọng, nhất là gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an thành phố Đà Nẵng) phân công các tổ công tác đồng loạt khám xét các địa điểm tại thành phố Hà Nội và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc.

Các đối tượng và tang vật trong đường dây cho vay nặng lãi quy mô trên toàn quốc với số tiền 44 tỷ đồng bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công.
Các đối tượng và tang vật trong đường dây cho vay nặng lãi quy mô trên toàn quốc với số tiền 44 tỷ đồng bị lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã triệt phá thành công.

Các đối tượng gồm: Trần Đức Anh (29 tuổi), Trần Đức Nhân (24 tuổi), Nguyễn Quang Vinh (17 tuổi), Nguyễn Hoàng Trung Hiếu (17 tuổi), Nguyễn Thành Đạt (20 tuổi), cùng trú tại thành phố Hà Nội; Hoàng Anh Tuấn (27 tuổi) trú tỉnh Lào Cai và Tạ Diên Thuận (19 tuổi) trú tỉnh Phú Thọ.

Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại iPhone, 1 máy tính xách tay hiệu Macbook Pro, 6 bộ máy tính để bàn, 2 máy tính xách tay, 50 điện thoại di động các loại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, từ tháng 8/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã cho 2.598 người trên cả nước vay với 8.735 lượt vay, tổng số tiền cho vay gần 44 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 9,6 tỷ đồng.

Riêng tại thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã cho 111 người vay với 294 lượt vay, tổng số tiền cho vay hơn 1,4 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 303 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng xác định, các đối tượng Trần Đức Anh và Trần Đức Nhân là người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động cho vay, giải ngân các gói vay và thu tiền hàng ngày.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Anh, Trần Đức Nhân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; đồng thời, tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu để xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

vietnamplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư là bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 01/7.

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Sáng 26/6, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện các nguyên tắc và nghĩa vụ chứng minh theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Giải pháp quan trọng để phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự”. Hội thảo nhằm tập trung nhận diện những khó khăn trong hoạt động chứng minh tội phạm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

Lào Cai: Khi pháp luật đến với người dân qua không gian số

Lào Cai: Khi pháp luật đến với người dân qua không gian số

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Lào Cai, việc đưa pháp luật lên không gian số không chỉ là giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền mà còn giúp chính sách đến gần hơn với Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sập "bẫy tình" của người nước ngoài, một phụ nữ suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng

Cảnh giác bẫy lừa đảo không gian mạng: Sập "bẫy tình" của người nước ngoài, một phụ nữ suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội, tạo dựng mối quan hệ tình cảm rồi hứa hẹn gửi quà tặng, ngoại tệ giá trị lớn, kẻ lừa đảo đã suýt chiếm đoạt thành công hơn 1,3 tỷ đồng của một phụ nữ ở phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai.

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 01/7/2026, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội facebook. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

Sau vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ) gây bức xúc trong dư luận, hai nữ sinh sinh năm 2010 đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Dù còn ở độ tuổi học sinh, các bị can vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Lào Cai: Xử phạt 9 triệu đồng trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện

Lào Cai: Xử phạt 9 triệu đồng trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện

Ngày 20/5/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt 9 triệu đồng đối với người có hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông, vụ việc được phát hiện qua thông tin phản ánh trên mạng xã hội facebook.

fb yt zl tw