Triệt phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Ngày 03/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, sau một thời gian trinh sát trên không gian mạng đã phát hiện đường dây cá độ do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Ngày 09/9, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP. Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ số tiền 1.130.000.000 đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Hoàng Tạ Minh Cường; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984, cùng trú tại phường Dĩ An, TP HCM); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991); Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1994, cùng trú tại xã Thường Tín, TP. Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, có 1 tiền án, cùng trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội); Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã An Khánh, TP. Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố 15 bị can về tội Đánh bạc.

Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an.
Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra ban đầu, để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, đối tượng cầm đầu Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển nhận, tiền cá độ.

Đáng chú ý, Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội chứ không gặp mặt, nhiều đối tượng trong đường dây không biết nhân thân của đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá này.

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1 USD = 10 ngàn đến 100 ngàn đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ).

Sau đó, Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; thuê Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ. Các bị can thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 17 người liên quan khác về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó có 11 bị can về tội Tổ chức đánh bạc.

congthuong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Mức phạt đối với trường hợp tung tin giả, sai sự thật trên mạng tăng nhiều lần từ 1/7/2026

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, bổ sung nhiều chế tài mới nghiêm khắc hơn nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bỏ thi mô phỏng sát hạch lái xe từ 01/7

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư 12/2025. Một trong những điểm mới của thông tư là bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính, áp dụng từ ngày 01/7.

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai thảo luận bàn giải pháp phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự

Sáng 26/6, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực hiện các nguyên tắc và nghĩa vụ chứng minh theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Giải pháp quan trọng để phòng, chống oan, sai trong tố tụng hình sự”. Hội thảo nhằm tập trung nhận diện những khó khăn trong hoạt động chứng minh tội phạm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử.

Lào Cai: Khi pháp luật đến với người dân qua không gian số

Lào Cai: Khi pháp luật đến với người dân qua không gian số

Chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tại Lào Cai, việc đưa pháp luật lên không gian số không chỉ là giải pháp đổi mới phương thức tuyên truyền mà còn giúp chính sách đến gần hơn với Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Sập "bẫy tình" của người nước ngoài, một phụ nữ suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng

Cảnh giác bẫy lừa đảo không gian mạng: Sập "bẫy tình" của người nước ngoài, một phụ nữ suýt mất hơn 1,3 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn kết bạn qua mạng xã hội, tạo dựng mối quan hệ tình cảm rồi hứa hẹn gửi quà tặng, ngoại tệ giá trị lớn, kẻ lừa đảo đã suýt chiếm đoạt thành công hơn 1,3 tỷ đồng của một phụ nữ ở phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai.

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ 01/7, tự ý chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội có thể bị phạt đến 30 triệu đồng

Từ ngày 01/7/2026, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định số 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Chiêu livestream "cắt đá tìm ngọc" lừa hơn 32.000 người

Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức livestream "cắt đá, tìm ngọc" trên mạng xã hội facebook. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố 36 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

2 nữ sinh vụ đánh hội đồng ở Phú Thọ sinh năm 2010 có thể đối mặt hình thức xử lý nào?

Sau vụ một nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 (Phú Thọ) gây bức xúc trong dư luận, hai nữ sinh sinh năm 2010 đã bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Dù còn ở độ tuổi học sinh, các bị can vẫn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

fb yt zl tw