Triệt phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Ngày 03/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, sau một thời gian trinh sát trên không gian mạng đã phát hiện đường dây cá độ do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Ngày 09/9, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP. Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ số tiền 1.130.000.000 đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Hoàng Tạ Minh Cường; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984, cùng trú tại phường Dĩ An, TP HCM); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991); Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1994, cùng trú tại xã Thường Tín, TP. Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, có 1 tiền án, cùng trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội); Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã An Khánh, TP. Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố 15 bị can về tội Đánh bạc.

Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an.
Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra ban đầu, để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, đối tượng cầm đầu Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển nhận, tiền cá độ.

Đáng chú ý, Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội chứ không gặp mặt, nhiều đối tượng trong đường dây không biết nhân thân của đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá này.

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1 USD = 10 ngàn đến 100 ngàn đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ).

Sau đó, Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; thuê Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ. Các bị can thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 17 người liên quan khác về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó có 11 bị can về tội Tổ chức đánh bạc.

congthuong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự (lần thứ hai)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự (lần thứ hai)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 27/6/2025 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay vụ án đã gia hạn điều tra lần thứ nhất.

Hạt Kiểm lâm khu vực Si Ma Cai tổ chức tuyên truyền bảo vệ động vật rừng, chim hoang dã

Hạt Kiểm lâm khu vực Si Ma Cai tổ chức tuyên truyền bảo vệ động vật rừng, chim hoang dã

Vừa qua, tại chợ Trung tâm Sín Chéng, Hạt Kiểm lâm khu vực Si Ma Cai phối hợp với Tổ Quản lý thị trường khu vực Si Ma Cai, Công an xã, UBND xã Sín Chéng và Ban quản lý chợ tổ chức tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ động vật rừng, chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân

Sáng 23/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người dân. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản.

Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ Mailisa, vụ Hoàng Hường

Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ Mailisa, vụ Hoàng Hường

Chiều 15/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin một số nội dung về tiến độ điều tra vụ án Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Mailisa và các bị can.

Thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự

Thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa phương trên toàn quốc từ năm 2023 đến năm 2025.

fb yt zl tw