Triệt phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 44 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô lớn trên phạm vi cả nước.

Ngày 03/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết, sau một thời gian trinh sát trên không gian mạng đã phát hiện đường dây cá độ do Hoàng Tạ Minh Cường (SN 1995, trú tại phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.

Ngày 09/9, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập hàng chục nghi phạm, khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại: TP. Hà Nội, TP HCM, Ninh Bình, Đắk Lắk…

Trong quá trình khám xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ số tiền 1.130.000.000 đồng, 1 xe ô tô, 41 máy điện thoại, 5 máy tính, 2 CPU máy tính và nhiều đồ vật tài liệu liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Hoàng Tạ Minh Cường; Ngô Xuân Huy (SN 1989), Trần Văn Huấn (SN 1997), Trần Hữu Quân (SN 1989), Trần Hồng Giang (SN 1984, cùng trú tại phường Dĩ An, TP HCM); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1991); Bùi Trọng Tưởng (SN 1989), Nguyễn Đình Cảnh (SN 1994, cùng trú tại xã Thường Tín, TP. Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn (SN 1991), Bùi Văn Tuấn (SN 1993, có 1 tiền án, cùng trú tại xã Đại Xuyên, TP Hà Nội); Trần Tuấn Anh (SN 1976, 1 tiền án, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã An Khánh, TP. Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố 15 bị can về tội Đánh bạc.

Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an.
Đối tượng Hoàng Tạ Minh Cường (áo phông xanh) và các đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an.

Theo điều tra ban đầu, để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, đối tượng cầm đầu Hoàng Tạ Minh Cường sinh sống ở miền Bắc nhưng thuê các đối tượng trong miền Nam để quản lý, chia tách, tính tiền thắng, thua và sử dụng tài khoản ngân hàng để chuyển nhận, tiền cá độ.

Đáng chú ý, Cường chỉ liên lạc qua các trang mạng xã hội chứ không gặp mặt, nhiều đối tượng trong đường dây không biết nhân thân của đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá này.

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường mua tài khoản tổng đại lý (super master), rồi chia thành 4 cấp tài khoản để giao lại cho nhiều tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, quy đổi 1 USD = 10 ngàn đến 100 ngàn đồng tiền Việt (tùy mối quan hệ).

Sau đó, Cường thuê Tùng làm quản lý chia tách tài khoản, tính tiền thắng thua; thuê Huy, Quân, Khương, Trung, Huấn mở tài khoản ở các ngân hàng để chuyển nhận tiền thắng, thua cá độ. Các bị can thống nhất, vào thứ 2 hàng tuần sẽ tổng kết tiền thắng, thua cá độ trên các tài khoản và thanh toán với nhau bằng cách chuyển khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định nhiều đối tượng sử dụng tài khoản để đánh cá độ bóng đá lên tới hàng trăm triệu đồng/1 trận đấu. Từ tháng 11/2024 đến tháng 9/2025, tổng số tiền đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên các tài khoản cá độ lên đến hàng nghìn tỷ đồng trên khắp cả nước.

Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam với 17 người liên quan khác về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó có 11 bị can về tội Tổ chức đánh bạc.

congthuong.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Ngày 2/4, tại hội trường khách sạn Liberty, phường Lào Cai, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động, đây là hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, giai đoạn 2021 - 2026 do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Bộ đội Biên phòng kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn vận chuyển trái phép qua biên giới

Sáng 26/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, kịp thời ngăn chặn gần 1 tạ thực phẩm bẩn là nội tạng động vật, trứng gà non không rõ nguồn gốc đang vận chuyển trái phép qua cửa khẩu.

Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại các cửa khẩu phía Bắc

Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại các cửa khẩu phía Bắc

Triển khai cao điểm đấu tranh chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngành hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu biên giới phía bắc, qua đó phát hiện, bắt giữ hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc, nhiều lô hàng có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Khung hình phạt cho hành vi lừa đảo bằng công nghệ giả mạo video, giọng nói

Khung hình phạt cho hành vi lừa đảo bằng công nghệ giả mạo video, giọng nói

Việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để giả mạo video, giọng nói của người thân, bạn bè nhằm lừa nạn nhân chuyển tiền là hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng. Theo quy định của pháp luật, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây thuốc xương khớp giả thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Triệt phá đường dây thuốc xương khớp giả thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng

Lợi dụng tâm lý muốn chữa bệnh nhanh của nhiều người, một nhóm đối tượng đã dựng lên câu chuyện về “bài thuốc gia truyền”, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội để lừa bán cho bệnh nhân trên khắp cả nước. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây sản xuất, quảng cáo và tiêu thụ thuốc xương khớp giả với quy mô lớn, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, với hơn 80.000 người trở thành nạn nhân.

fb yt zl tw