Thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng 'chạy án' của cặp chị em trong vụ Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhằm chiếm đoạt tài sản của nữ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), Lan nhiều lần gọi điện cho em trai sắp xếp gặp gỡ vợ chồng Hương tại căn hộ ở Royal City để cùng bàn bạc về việc “chạy án”…

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và mẹ con bà chủ tập đoàn này cùng bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do có hành vi gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, bị can Hương lại là bị hại trong hành vi lừa đảo “chạy án”.

Theo đó, nằm trong vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em trai Lan), đều trú tại Khu đô thị Royal City (phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Lan còn bị xem xét thêm tội “Rửa tiền”.

Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu (bên trái) cùng hai bị can liên quan.
Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu (bên trái) cùng hai bị can liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, để chiếm đoạt tài sản của nữ Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú để hẹn vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương đến gặp Lan tại một căn hộ ở Royal City để cùng bàn bạc việc “chạy án”.

Lan đưa ra yêu cầu "muốn lo được việc cho Hương thì cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án".

Sau đó, Lan yêu cầu Hương phải chuẩn bị trước 10 tỷ đồng. Khi cần, Lan sẽ gọi mang sang nhà. Sau khi thống nhất, từ tháng 9/2023 đến khi bị khởi tố bị can, Hương nhiều lần chuyển tổng số tiền 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Lần thứ 1 vào khoảng tháng 9/2023. Khi đó, Lan gọi điện cho Tú bảo vợ chồng Hương mang tiền sang nhà Lan để bị can này đi lo việc cho Hương. Do đã có sự thống nhất từ trước nên Tú gọi điện cho ông Hải (chồng Hương) mang 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.

Lần thứ 2 là sau lần đầu khoảng 1 tuần. Lan gọi vợ chồng Hương cùng Tú đến nhà. Tại đây, Lan cho biết đã dùng 1 tỷ đồng để chi tiền lo việc cho Hương như đã bàn bạc thống nhất từ trước, còn lại 9 tỷ đồng. Nhưng Lan cần 20 tỷ đồng để tiếp tục đi lo việc nên còn thiếu 11 tỷ và yêu cầu Hương mang sang sớm cho Lan.

Ngày hôm sau, Tú sang nhà Hương ở cùng Royal City và thấy ông Hải đã chuẩn bị đủ 11 tỷ đồng đựng trong 2 ba lô màu đen. Trong đó, 1 ba lô đựng 5 tỷ đồng ông Hải đưa cho Tú đeo, 1 ba lô đựng 6 tỷ đồng ông Hải trực tiếp đeo và đi bộ sang nhà Lan.

Đến nơi, Lan bảo Tú và ông Hải cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Tú cùng ông Hải sau đó nhấc đệm giường lên và cùng nhau lấy tiền trong 2 ba lô ra xếp vào gầm giường.

Sau đó, Lan đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến một công ty luật tại phố Láng Hạ (TP Hà Nội) và nhờ luật sư L.Đ.V tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu. Luật sư V đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền đầu tư cho họ.

Sau khi ra về, Lan để lại 1 túi xách bên trong có 1 tỷ đồng. Vị luật sư yêu cầu Lan nhận lại nhưng bị can không nhận… Quá trình điều tra, luật sư V đã tự nguyện giao nộp lại số tiền này cho cơ quan tố tụng.

Lần thứ 3 là đầu tháng 10-2023. Tại nhà của Lan, bị can nói với vợ chồng Hương rằng số tiền 20 tỷ đồng nhận trước đó, Lan đã dùng lo việc hết rồi và cần thêm 5 tỷ đồng để “cảm ơn” anh em đã giúp lo việc cho nữ Tổng giám đốc.

Do vậy, ông Hải đã về và mang 5 tỷ đồng đựng bên trong ba lô đen đến nhà đưa cho Lan. Lan bảo Tú và ông Hải tiếp tục cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Hai người sau đó làm tương tự như lần cất tiền thứ 2.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Lan nhận của vợ chồng Hương là 26 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp giúp Hương mà dùng 9,5 tỷ đồng để mua căn hộ ở Royal City, gửi tiết kiệm số tiền 10 tỷ đồng đứng tên con gái Lan, đưa cho vị luật sư 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Lan sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương đã nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, thành khẩn khai báo, nhận mọi trách nhiệm. Và chỉ đến lúc này, nữ Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu mới biết bị Nguyễn Thị Ngọc Lan lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng mánh lới “chạy án”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Cặp chị em này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương.

anninhthudo.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Số hóa tuyên truyền vì một cộng đồng không ma túy

Số hóa tuyên truyền vì một cộng đồng không ma túy

Thời gian qua, Công an phường Trung Tâm đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong công tác tuyên truyền, phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, từng bước xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh ngay từ cơ sở.

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Mở rộng điều tra vụ giả mạo Vietlott lừa đảo hơn 2.300 tỷ đồng

Lực lượng Công an Việt Nam vừa triệt phá hai nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động tại Campuchia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người dân với tổng số tiền hơn 2.300 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã khởi tố 63 đối tượng, thu giữ hàng chục máy tính, điện thoại cùng nhiều tài liệu, vật chứng phục vụ điều tra.

Lào Cai chung tay xây dựng xã, phường không ma túy

Lào Cai chung tay xây dựng xã, phường không ma túy

Triển khai chủ trương xây dựng xã, phường không ma túy, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Tại xã Xuân Ái, sự đồng thuận từ cơ sở đang tạo nên sức mạnh quan trọng trong phòng, chống ma túy.

Lào Cai: Khởi tố chỉ huy trưởng công trình xây dựng về tội tham ô tài sản

Lào Cai: Khởi tố chỉ huy trưởng công trình xây dựng về tội tham ô tài sản

Ngày 05/03, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Quang (sinh năm 1978), trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội, nguyên là chỉ huy trưởng công trình xây dựng tại “Dự án xây dựng khu nhà ở thương mại và các công trình hỗn hợp - dịch vụ mới Lào Cai - Cam Đường, tỉnh Lào Cai”, về hành vi tham ô tài sản.

Sà lan đâm cầu Ghềnh làm tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Biên Hòa tê liệt

Sà lan đâm cầu Ghềnh làm tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Biên Hòa tê liệt

Trưa 6/3, đại diện Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt) cho biết, một sà lan đã va chạm vào cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai, khiến đường ray bị lệch và làm gián đoạn tuyến đường sắt Bắc - Nam qua khu vực Biên Hòa. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để xử lý sự cố.

Lấy người dân làm trung tâm trong cuộc chiến không ma túy

Lấy người dân làm trung tâm trong cuộc chiến không ma túy

Trong lộ trình thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy, Lào Cai đặt ra mục tiêu đầy quyết tâm: đến năm 2026, 100% “xã, phường không ma túy”. Đây là cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm làm sạch địa bàn, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ bình yên cuộc sống cho Nhân dân, tạo nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội nơi biên cương Tổ quốc.

Bình yên từ cơ sở

Bình yên từ cơ sở

Bình yên không đến từ mệnh lệnh hành chính mà được gìn giữ bằng sự hiện diện bền bỉ của những người gần dân, hiểu dân và vì dân. Từ mỗi thôn xóm, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đang lặng lẽ xây đắp thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bắt đầu từ chính cuộc sống hằng ngày của người dân.

Truy nã người phụ nữ lừa đảo “mang thai hộ”, chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng

Truy nã người phụ nữ lừa đảo “mang thai hộ”, chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng

Ngày 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định truy nã Phan Thị Trang (SN 1990, trú tại xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng bị cáo buộc dựng kịch bản tìm người mang thai hộ để chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của bị hại.

Lào Cai đẩy mạnh phòng chống mua bán người

Lào Cai đẩy mạnh phòng chống mua bán người

Những năm gần đây, công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh Lào Cai được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ tuyên truyền, đấu tranh đến hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy cơ mua bán người vẫn tiềm ẩn phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

fb yt zl tw