Thủ đoạn lừa đảo hàng chục tỷ đồng 'chạy án' của cặp chị em trong vụ Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhằm chiếm đoạt tài sản của nữ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (viết tắt là Tập đoàn Sen Tài Thu), Lan nhiều lần gọi điện cho em trai sắp xếp gặp gỡ vợ chồng Hương tại căn hộ ở Royal City để cùng bàn bạc về việc “chạy án”…

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và mẹ con bà chủ tập đoàn này cùng bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do có hành vi gian dối chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong một diễn biến khác, bị can Hương lại là bị hại trong hành vi lừa đảo “chạy án”.

Theo đó, nằm trong vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thanh Tú (SN 1987, em trai Lan), đều trú tại Khu đô thị Royal City (phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị can Lan còn bị xem xét thêm tội “Rửa tiền”.

Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu (bên trái) cùng hai bị can liên quan.
Bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu (bên trái) cùng hai bị can liên quan.

Theo cáo trạng truy tố, để chiếm đoạt tài sản của nữ Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Ngọc Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú để hẹn vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương đến gặp Lan tại một căn hộ ở Royal City để cùng bàn bạc việc “chạy án”.

Lan đưa ra yêu cầu "muốn lo được việc cho Hương thì cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhấc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án".

Sau đó, Lan yêu cầu Hương phải chuẩn bị trước 10 tỷ đồng. Khi cần, Lan sẽ gọi mang sang nhà. Sau khi thống nhất, từ tháng 9/2023 đến khi bị khởi tố bị can, Hương nhiều lần chuyển tổng số tiền 26 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Lần thứ 1 vào khoảng tháng 9/2023. Khi đó, Lan gọi điện cho Tú bảo vợ chồng Hương mang tiền sang nhà Lan để bị can này đi lo việc cho Hương. Do đã có sự thống nhất từ trước nên Tú gọi điện cho ông Hải (chồng Hương) mang 10 tỷ đồng đến nhà đưa cho Lan và cất tại gầm giường trong phòng ngủ của con gái Lan.

Lần thứ 2 là sau lần đầu khoảng 1 tuần. Lan gọi vợ chồng Hương cùng Tú đến nhà. Tại đây, Lan cho biết đã dùng 1 tỷ đồng để chi tiền lo việc cho Hương như đã bàn bạc thống nhất từ trước, còn lại 9 tỷ đồng. Nhưng Lan cần 20 tỷ đồng để tiếp tục đi lo việc nên còn thiếu 11 tỷ và yêu cầu Hương mang sang sớm cho Lan.

Ngày hôm sau, Tú sang nhà Hương ở cùng Royal City và thấy ông Hải đã chuẩn bị đủ 11 tỷ đồng đựng trong 2 ba lô màu đen. Trong đó, 1 ba lô đựng 5 tỷ đồng ông Hải đưa cho Tú đeo, 1 ba lô đựng 6 tỷ đồng ông Hải trực tiếp đeo và đi bộ sang nhà Lan.

Đến nơi, Lan bảo Tú và ông Hải cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Tú cùng ông Hải sau đó nhấc đệm giường lên và cùng nhau lấy tiền trong 2 ba lô ra xếp vào gầm giường.

Sau đó, Lan đưa Tú cùng vợ chồng Hương đến một công ty luật tại phố Láng Hạ (TP Hà Nội) và nhờ luật sư L.Đ.V tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu. Luật sư V đề nghị Hương phải có phương án làm việc với các nhà đầu tư, khắc phục, trả dần tiền đầu tư cho họ.

Sau khi ra về, Lan để lại 1 túi xách bên trong có 1 tỷ đồng. Vị luật sư yêu cầu Lan nhận lại nhưng bị can không nhận… Quá trình điều tra, luật sư V đã tự nguyện giao nộp lại số tiền này cho cơ quan tố tụng.

Lần thứ 3 là đầu tháng 10-2023. Tại nhà của Lan, bị can nói với vợ chồng Hương rằng số tiền 20 tỷ đồng nhận trước đó, Lan đã dùng lo việc hết rồi và cần thêm 5 tỷ đồng để “cảm ơn” anh em đã giúp lo việc cho nữ Tổng giám đốc.

Do vậy, ông Hải đã về và mang 5 tỷ đồng đựng bên trong ba lô đen đến nhà đưa cho Lan. Lan bảo Tú và ông Hải tiếp tục cất tiền vào gầm giường trong phòng ngủ của Lan. Hai người sau đó làm tương tự như lần cất tiền thứ 2.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền Lan nhận của vợ chồng Hương là 26 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền “chạy án”, Lan không đưa cho ai, không nhờ ai can thiệp giúp Hương mà dùng 9,5 tỷ đồng để mua căn hộ ở Royal City, gửi tiết kiệm số tiền 10 tỷ đồng đứng tên con gái Lan, đưa cho vị luật sư 1 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Lan sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lan Hương đã nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân, thành khẩn khai báo, nhận mọi trách nhiệm. Và chỉ đến lúc này, nữ Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu mới biết bị Nguyễn Thị Ngọc Lan lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng mánh lới “chạy án”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Cặp chị em này đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 25 tỷ chiếm đoạt của vợ chồng Nguyễn Thị Lan Hương.

anninhthudo.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người "sập bẫy" lừa đảo qua không gian mạng vì thủ đoạn ngày càng tinh vi

Nhiều người "sập bẫy" lừa đảo qua không gian mạng vì thủ đoạn ngày càng tinh vi

Tình hình tội phạm lợi dụng không gian mạng, sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời gian gần đây tiếp tục diễn biến phức tạp. Với việc liên tục thay đổi "kịch bản" và hành vi ngày càng tinh vi, các đối tượng đã khiến nhiều nạn nhân, trong đó có người dân tại tỉnh Lào Cai "sập bẫy", gây thiệt hại lớn về tài sản và bức xúc trong dư luận.

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Công an xã Trịnh Tường cho biết, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại thôn Bản Lầu, xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai để điều tra theo thẩm quyền.

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Châu Quế

Đổi mới tuyên truyền phòng, chống ma túy ở Châu Quế

Là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số, xã Châu Quế luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng sát thực tế, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức phòng ngừa ma túy trong Nhân dân, hướng tới mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm 2026.

Quy Mông: Nỗ lực xây dựng xã không ma túy

Quy Mông: Nỗ lực xây dựng xã không ma túy

Xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, xã Quy Mông đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, triển khai quyết liệt các giải pháp. Qua đó, từng bước đẩy lùi tệ nạn, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma túy trong năm 2026.

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Hội nghị tập huấn, công bố về đường dây nóng trợ giúp pháp lý “18001233”

Ngày 2/4, tại hội trường khách sạn Liberty, phường Lào Cai, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn về đường dây nóng trợ giúp pháp lý và ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động, đây là hoạt động thuộc Dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế”, giai đoạn 2021 - 2026 do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Siết chặt quản lý an toàn giao thông đường sắt

Siết chặt quản lý an toàn giao thông đường sắt

Trước thực trạng tại điểm giao cắt giữa đường sắt và đường dân sinh trên phạm vi cả nước liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, tỉnh tại Lào Cai đã có nhiều giải pháp đồng bộ, siết chặt trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Truy đuổi, khống chế tài xế vi phạm nồng độ cồn

Truy đuổi, khống chế tài xế vi phạm nồng độ cồn

Khoảng 13 giờ ngày 30/3/2026, tại Km111+250 Quốc lộ 279 (thuộc thôn Nà Bay, xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 30Y-7521 di chuyển theo hướng Bảo Hà - Dương Quỳ có biểu hiện nghi vấn. Khi đến gần chốt kiểm soát, người điều khiển phương tiện bất ngờ quay đầu bỏ chạy.

fb yt zl tw