Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Chiều 12/3, Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

Đây là nhóm tội phạm với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi lừa đảo thông qua hình thức tuyển cộng tác viên làm việc online trên Internet, rồi dụ dỗ họ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng để đặt mua đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Shopee, Lazada...

Trong số 23 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ, qua điều tra xác định, đối tượng cầm đầu ở Việt Nam là Nguyễn Hoàng Sang (sinh năm 2001), Lê Trường Thịnh (sinh năm 1997), cùng ở Tây Ninh.

Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng ảnh 1
Hai đối tượng Sang và Thịnh bị công an bắt. 

Ngoài lừa đảo tuyển cộng tác viên qua mạng, nhóm này thường xuyên lập tài khoản trên website Corona đặt cược đánh bạc “tài xỉu” để được hưởng hoa hồng.

Trước đó, đầu tháng 1/2023, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Sang, Thịnh cùng nhóm đối tượng câu kết với "Lùn" và "Trắng" (chưa rõ nhân thân, người Trung Quốc) thành lập công ty trá hình, đặt trụ sở tại nước ngoài tổ chức sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều công dân Việt Nam.

Theo đó, "Lùn" và "Trắng" đã tuyển gần 100 người Việt Nam, đưa sang Campuchia làm việc bằng hình thức thông qua các trang mạng xã hội, đăng bài viết với nội dung hứa hẹn mức lương cao, đãi ngộ hấp dẫn để tuyển hoặc khuyến khích các nhân viên lôi kéo thêm bạn bè, người thân sang Campuchia cùng làm việc.

 Sau đó , "Lùn" và "Trắng" cho các đối tượng hưởng hoa hồng trên tổng số tiền lừa chiếm đoạt của các nạn nhân.

Vai trò của Sang và Thịnh trực tiếp giao việc cho các đối tượng gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội Facebook để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân tham gia theo dõi, bấm yêu thích (còn gọi là "thả tim") trên ứng dụng TikTok, mạng Facebook.

Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân liên hệ qua ứng dụng Telegram gặp "chuyên gia" lừa chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của chúng. Khi nạn nhân 'dính bẫy' đã chuyển tiền thì sẽ càng bị nhấn sâu với lợi nhuận chúng đưa ra.

 Đến khi đạt số tiền nhất định, nhóm lừa đảo liền chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Với phương thức, thủ đoạn tinh vi trên, cộng với lòng tham hay làm giàu nhanh của các nạn nhân, nên các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người Việt Nam, chiếm đoạt số tiền ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an xã Pha Long liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy

Công an xã Pha Long liên tiếp phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thời gian qua, Công an xã Pha Long đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, nhất là đối với các công trình xây dựng tập trung nhiều lao động từ nơi khác đến làm việc. Qua đó, liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ma túy.

Xét xử vụ huy động vốn qua hệ sinh thái nước ion kiềm GMT: 1.258 người bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư gần 90 tỷ đồng

Xét xử vụ huy động vốn qua hệ sinh thái nước ion kiềm GMT: 1.258 người bị cuốn vào vòng xoáy đầu tư gần 90 tỷ đồng

Ngày 16/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Nước GMT, vụ việc được xác định đã ảnh hưởng tới 1.258 cá nhân với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới gần 90 tỷ đồng.

Công an xã Phong Dụ Hạ kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh shipper, giúp người dân tránh mất 33 triệu đồng

Công an xã Phong Dụ Hạ kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh shipper, giúp người dân tránh mất 33 triệu đồng

Ngày 15/6, Công an xã Phong Dụ Hạ, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper), giúp một người dân tránh bị chiếm đoạt số tiền 33 triệu đồng.

Công an xã Gia Phú kịp thời ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ trở thành nạn nhân của thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”

Công an xã Gia Phú kịp thời ngăn chặn một trường hợp có nguy cơ trở thành nạn nhân của thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”

Thông qua công tác nắm tình hình địa bàn và quản lý, giáo dục thanh thiếu niên tại cơ sở, Công an xã Gia Phú đã kịp thời phát hiện, tuyên truyền, vận động một công dân từ bỏ ý định sang Campuchia làm việc theo lời mời chào trên mạng xã hội với những hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 02 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Va Văn Anh (sinh năm 2007) và Va Văn Hà (sinh năm 1997), cùng trú tại thôn Phúng, xã Chiềng Ken về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Lào Cai: Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng

Lào Cai: Kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia trên không gian mạng

Ngày 12/6/2026, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đột nhập kiểm tra khách sạn Sông Hồng View (tại phường Lào Cai), kịp thời ngăn chặn, bắt giữ 19 người Trung Quốc đang sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những tiktoker triệu view vướng vào ma túy

Những tiktoker triệu view vướng vào ma túy

Sở hữu lượng người theo dõi lớn cùng sức ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội, nhiều TikToker từng được xem là gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì duy trì hình ảnh tích cực, không ít người đã phải đối mặt với các cáo buộc và vụ án liên quan đến ma túy, để lại bài học đắt giá về trách nhiệm của người có tầm ảnh hưởng trong không gian mạng.

Triệt phá đường dây mang thai hộ

Triệt phá đường dây mang thai hộ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt xóa hoạt động môi giới mang thai hộ vì mục đích thương mại với phương thức hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Bắt giữ người nghi liên quan vụ học sinh lớp 6 tử vong tại xã Hợp Thành sau gần 8 giờ truy tìm

Bắt giữ người nghi liên quan vụ học sinh lớp 6 tử vong tại xã Hợp Thành sau gần 8 giờ truy tìm

Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa 13/6 tại xã Hợp Thành đã khiến một học sinh lớp 6 tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy tìm người nghi liên quan và bắt giữ được đối tượng sau gần 8 giờ kể từ thời điểm vụ việc xảy ra.

An toàn giao thông trong kinh doanh vận tải: Bắt đầu từ ý thức người cầm lái

An toàn giao thông trong kinh doanh vận tải: Bắt đầu từ ý thức người cầm lái

Tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đội ngũ lái xe. Trong đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật được xem là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trên mỗi hành trình.

Khởi tố 15 đối tượng câu kết với các đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

Khởi tố 15 đối tượng câu kết với các đường dây lừa đảo tại Philippines và Campuchia

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 15 đối tượng về các hành vi lừa đảo và mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Các đối tượng này được xác định đã câu kết chặt chẽ với các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến hoạt động tại Philippines và Campuchia.

fb yt zl tw