Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn với số tiền hàng nghìn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.

Bị can Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Bị can Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này xác định có nhóm nghi phạm dùng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng đăng nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Bằng thủ đoạn này, nhóm nghi phạm nhắm đến phụ nữ trong cả nước, dùng chiêu trò "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi bị hại "sập bẫy", các nghi phạm đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các nghi phạm đã lừa hàng nghìn nạn nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng phạm lập, mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty "ma".

Các nghi phạm thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng với nhiều người, nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, tài liệu thu thập được, đến ngày 24-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền"; Huỳnh Tấn Trọng, 29 tuổi, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Lê Tấn Sang, 31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM; Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh; Ngô Văn Thắng, 23 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị can Nguyễn Văn Hòa, 26 tuổi, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Quang Trường, 32 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về tội "rửa tiền".

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

tuoitre.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cảnh giác trước trào lưu "Tôi là trưởng thôn"

Cảnh giác trước trào lưu "Tôi là trưởng thôn"

Chỉ với vài thao tác trên ứng dụng AI, nhiều người dùng mạng xã hội đã tạo ra hình ảnh mang dòng chữ “Tôi là trưởng thôn” hoặc ứng cử trưởng thôn với hình thức giống như thông báo chính thức, mặc dù phần lớn chỉ mang tính giải trí, song nếu chia sẻ thiếu kiểm chứng hoặc sử dụng không đúng mục đích hình ảnh này rất dễ gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến nhận thức của cộng đồng.

Lào Cai: Bình luận xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, một chủ tài khoản facebook bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Lào Cai: Bình luận xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, một chủ tài khoản facebook bị xử phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 03/8, Công an xã Cốc Lầu đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 12,5 triệu đồng đối với L.T.H, sinh năm 1982, trú tại thôn Nậm Kha, xã Cốc Lầu, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Vứt xác động vật chết ra môi trường, một người dân ở Thác Bà bị phạt 5,5 triệu đồng

Vứt xác động vật chết ra môi trường, một người dân ở Thác Bà bị phạt 5,5 triệu đồng

Công an xã Thác Bà (tỉnh Lào Cai) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng đối với một trường hợp có hành vi vứt xác động vật chết ra môi trường. Việc xử lý kịp thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường và phòng, chống nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn.

Khi mạng xã hội thành nơi 'phán xử'

Khi mạng xã hội thành nơi 'phán xử'

Tự do ngôn luận không bao gồm quyền bịa đặt, vu khống, xâm phạm đời tư hay kích động trừng phạt. Phản biện không phải sỉ nhục hay chống đối, yêu nước không phải quy chụp và công luận không thể thay thế cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Kiểm tra cao điểm an toàn thực phẩm, Công an xã Văn Bàn xử phạt 2 cơ sở vi phạm

Thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong các ngày 6 và 7/7, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về thủ tục, điều kiện kinh doanh và nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm.

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Lào Cai là địa phương có hoạt động xuất, nhập khẩu sôi động với hệ thống cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ và nhiều lối mở biên giới. Bên cạnh lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, đây cũng là địa bàn tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Lào Cai: Lực lượng công an giải cứu an toàn thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài

Nhờ sự phối hợp khẩn trương, chặt chẽ giữa Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Cầu Thia và các lực lượng chức năng trong, ngoài nước, một thiếu niên có nguy cơ bị mua bán ra nước ngoài đã được giải cứu an toàn và trở về đoàn tụ cùng gia đình.

fb yt zl tw