Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn với số tiền hàng nghìn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.

Bị can Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Bị can Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này xác định có nhóm nghi phạm dùng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng đăng nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Bằng thủ đoạn này, nhóm nghi phạm nhắm đến phụ nữ trong cả nước, dùng chiêu trò "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi bị hại "sập bẫy", các nghi phạm đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các nghi phạm đã lừa hàng nghìn nạn nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng phạm lập, mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty "ma".

Các nghi phạm thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng với nhiều người, nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, tài liệu thu thập được, đến ngày 24-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền"; Huỳnh Tấn Trọng, 29 tuổi, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Lê Tấn Sang, 31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM; Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh; Ngô Văn Thắng, 23 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị can Nguyễn Văn Hòa, 26 tuổi, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Quang Trường, 32 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về tội "rửa tiền".

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

tuoitre.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Công an phường Cam Đường xử phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp đăng tin sai sự thật trên Facebook

Công an phường Cam Đường xử phạt 15 triệu đồng 2 trường hợp đăng tin sai sự thật trên Facebook

Ngày 12/5/2026, Công an phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội Facebook, với tổng số tiền xử phạt 15 triệu đồng.

Lào Cai quyết liệt ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Lào Cai quyết liệt ngăn chặn tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Đằng sau sự phủ sóng của mạng di động và sự phổ biến của điện thoại thông minh là thực trạng tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự hạn chế về kỹ năng số của đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện các chiêu trò lừa đảo tinh vi. Từ việc làm trực tuyến giả mạo đến cho vay nặng lãi qua mạng, các thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đẩy nhiều gia đình vùng cao vào khó khăn, túng quẫn, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự địa phương.

Lào Cai bóc gỡ đường dây đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Lào Cai bóc gỡ đường dây đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Những chuyến xe máy lặng lẽ trong đêm, những điểm hẹn chớp nhoáng dưới chân cầu cao tốc, những cuộc liên lạc kín đáo qua mạng xã hội... Một đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới Lào Cai tưởng như được che giấu bằng nhiều lớp vỏ bọc tinh vi. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã lần theo từng mắt xích, đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án LC426P.

Tư vấn pháp luật, tiếp sức cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai: Tư vấn pháp luật, tiếp sức cho phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng

Sáng 28/4, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai phối hợp với Ban Giám thị Trại giam Hồng Ca (thuộc Cục C10 - Bộ Công an) tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho các phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm trang bị kiến thức và củng cố tâm lý, giúp người chấp hành xong án tự tin hơn trước khi tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 23/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tất Đạt (sinh năm 1995), Hoàng Ngọc Hải (sinh năm 1998) và Nguyễn Khánh Anh (sinh năm 2000), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Phường Trung Tâm sáng tạo, quyết liệt vì địa bàn "không ma túy"

Phường Trung Tâm sáng tạo, quyết liệt vì địa bàn "không ma túy"

Thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU của tỉnh ủy Lào Cai về xây dựng xã, phường “không ma túy”, trong tháng 4/2026, Công an phường Trung Tâm đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và trường học tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền kỹ năng sống và đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Công an xã Tả Phìn kịp thời ngăn chặn 4 học sinh bỏ nhà đi làm thuê theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội

Công an xã Tả Phìn kịp thời ngăn chặn 4 học sinh bỏ nhà đi làm thuê theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội

Sáng 19/4, Công an xã Tả Phìn nhận được thông tin từ lực lượng an ninh cơ sở về việc 4 nữ sinh Trường THPT Dân tộc bán trú THCS Trung Chải bỏ nhà đi từ ngày 18/4, với ý định nghỉ học để đi làm thuê tại Bắc Ninh theo lời dụ dỗ của một người lạ quen qua facebook.

Mậu A ra mắt “Chi hội Nông dân không ma túy”

Mậu A ra mắt “Chi hội Nông dân không ma túy”

Chiều 18/4, Hội Nông dân xã Mậu A tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Chi hội Nông dân không ma túy” gắn với tuyên truyền phòng, chống ma túy. Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn dân cư an toàn, lành mạnh.

fb yt zl tw