Phá đường dây lừa đảo nghìn tỉ do người Việt cầm đầu ở Campuchia

Ngày 24-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn với số tiền hàng nghìn tỉ đồng do Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, ở xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa cầm đầu.

Bị can Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Bị can Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này xác định có nhóm nghi phạm dùng mạng xã hội Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng đăng nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video.

Bằng thủ đoạn này, nhóm nghi phạm nhắm đến phụ nữ trong cả nước, dùng chiêu trò "việc nhẹ lương cao" để dụ dỗ nạn nhân tham gia.

Khi bị hại "sập bẫy", các nghi phạm đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, các nghi phạm đã lừa hàng nghìn nạn nhân, với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với cơ quan chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng cùng đồng phạm lập, mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên công ty "ma".

Các nghi phạm thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng với nhiều người, nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Các bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ, tài liệu thu thập được, đến ngày 24-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can gồm: Nguyễn Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tại xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền"; Huỳnh Tấn Trọng, 29 tuổi, trú tại xã Đại Hải, TP Cần Thơ về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị can Lê Tấn Sang, 31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM; Nguyễn Tiến Dũng, 25 tuổi, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh; Ngô Văn Thắng, 23 tuổi, trú tại phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hai bị can Nguyễn Văn Hòa, 26 tuổi, trú tại phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Quang Trường, 32 tuổi, trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội về tội "rửa tiền".

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

tuoitre.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự (lần thứ hai)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự (lần thứ hai)

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia) theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 27/6/2025 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đến nay vụ án đã gia hạn điều tra lần thứ nhất.

Hạt Kiểm lâm khu vực Si Ma Cai tổ chức tuyên truyền bảo vệ động vật rừng, chim hoang dã

Hạt Kiểm lâm khu vực Si Ma Cai tổ chức tuyên truyền bảo vệ động vật rừng, chim hoang dã

Vừa qua, tại chợ Trung tâm Sín Chéng, Hạt Kiểm lâm khu vực Si Ma Cai phối hợp với Tổ Quản lý thị trường khu vực Si Ma Cai, Công an xã, UBND xã Sín Chéng và Ban quản lý chợ tổ chức tuyên truyền công tác quản lý bảo vệ động vật rừng, chim hoang dã, chim di cư trên địa bàn.

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân

Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân

Sáng 23/12, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn về bình đẳng giới, một số quyền cơ bản của công dân, tiếp cận trợ giúp pháp lý cho người dân. Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế" do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản.

Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ Mailisa, vụ Hoàng Hường

Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ Mailisa, vụ Hoàng Hường

Chiều 15/12, tại buổi họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đã thông tin một số nội dung về tiến độ điều tra vụ án Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Mailisa và các bị can.

Thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự

Thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự) Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai và các địa phương trên toàn quốc từ năm 2023 đến năm 2025.

fb yt zl tw