Lừa đảo xin việc vào ngân hàng, 2 đối tượng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hai bị cáo Nguyễn Thị Tuyết và Trần Gia Hòa bàn nhau lập kế hoạch lừa đảo tiền xin việc bằng cách giả danh giám đốc chi nhánh ngân hàng.

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hai bị cáo là Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Trần Gia Hòa (SN 1977, Hà Đông, Hà Nội).

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, trong năm 2013 do có quen biết với một số cán bộ, nhân viên ngân hàng nên Hòa và Tuyết bàn nhau lập kế hoạch lừa đảo xin việc để chiếm đoạt tiền. 

Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết và Trần Gia Hòa tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Tuyết và Trần Gia Hòa tại tòa. 

Hai bị cáo lập kế hoạch, trong đó Tuyết là người làm việc với đầu mối cần xin việc, còn Hòa sẽ giả dạng làm giám đốc chi nhánh ngân hàng để nhận người làm việc. Tháng 3/2013, thông qua người quen, Tuyết biết chị N.T. T có nhu cầu xin việc vào ngân hàng. Tuyết nói với chị T, chi phí xin việc là 280 triệu đồng.

Ngày 26/3/2013, Tuyết đưa chị Trang đến ngân hàng Agribank, chi nhánh Bách Khoa. Tại đây, Hòa giả danh làm giám đốc chi nhánh, với tên giả là Hoàng. Hòa đứng sẵn trong chi nhánh, khi thấy Tuyết và chị T. đến thì làm bộ tình cờ đi ra. Hòa giả danh giám đốc tên Hoàng, nói sẽ nhận chị T.

Chị T. tưởng thật, sau đó đã đưa Tuyết 250 triệu đồng để nhờ xin việc. Tuyết cầm tiền và bảo với một người bạn làm việc tại ngân hàng Agribank cho T. vào học việc 3 tháng.

Hết thời gian học việc, chị T. thấy mình không được ký hợp đồng chính thức nên đã nhiều lần giục Tuyết, nhưng Tuyết khất lần. Chị T. sau đó tự điều tra, phát hiện giám đốc chi nhánh không phải là Hòa và đã trình báo với cơ quan công an.

Với thủ đoạn tương tự nêu trên, Tuyết đã lừa thêm 4 bị hại khác có nhu cầu xin việc làm tại ngân hàng, chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng. Hòa chiếm đoạt của 3 bị hại số tiền gần 700 triệu đồng.

Trước đó, Tuyết đã từng thụ án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học cảnh tỉnh mà tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Trong quá trình giải quyết vụ án và ra tòa, Tuyết có biểu hiện bị tâm thần. Trong phiên xử, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội thấy vụ án có một số tình tiết mới cần làm rõ, nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

VOV

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ vững bình yên từ cơ sở

Giữ vững bình yên từ cơ sở

Ngay sau khi hoàn tất việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính cấp xã theo chủ trương của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, lực lượng Công an các xã, phường toàn tỉnh đã khẩn trương ổn định tổ chức, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý địa bàn, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự.

Triệt phá băng nhóm mua bán 'bóng cười', thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Triệt phá băng nhóm mua bán 'bóng cười', thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng

Chiều 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng nhóm mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) do đối tượng Trần Tuấn Kiệt cầm đầu. Chỉ từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã cung cấp cho khách sử dụng hàng ngàn bình bóng cười, với tổng số tiền lên đến 253 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 105 tỷ đồng…

Bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Công an phường Nam Cường và xã Trạm Tấu: Bắt đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Nam Cường và Công an xã Trạm Tấu (Lào Cai) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật

Đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật

Chiều 11/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trao đổi, giải đáp, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rà soát, cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn vướng mắc do quy định pháp luật. Hội nghị được tổ trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 35 điểm cầu. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội nghị.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh

Ngày 11/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đội 6, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả, kém chất lượng, hoạt động với quy mô lớn, phương thức thủ đoạn tinh vi, có tính chất liên tỉnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện, quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự, đồng thời khởi tố 3 bị can có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hàng loạt KOL bị bắt vì trốn thuế: Hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng kinh doanh online

Hàng loạt KOL bị bắt vì trốn thuế: Hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng kinh doanh online

Việc nhiều KOL, TikToker bị bắt vì trốn thuế 'khủng' thời gian gần đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng kinh doanh online. Theo chuyên gia, trong trường hợp có dấu hiệu gian lận thuế, cơ quan thuế có quyền mở rộng kiểm tra và truy thu đối với tất cả các tài khoản liên quan đến kinh doanh.

fb yt zl tw