Trước đó, qua công tác nắm tình hình, BĐBP tỉnh Lào Cai đã xác định được 1 đường dây vận chuyển trái phép vàng bạc và các kim loại quý hiếm khác từ Trung Quốc vào Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn, do các cá nhân đội lốt doanh nghiệp có chức năng thực hiện dịch vụ khai báo Hải quan của cả Việt Nam và Trung Quốc hoạt động tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành Lào Cai thực hiện.
Phương thức hoạt động của đường dây trên là lợi dụng chính sách thông quan, kiểm hoá đối với các mặt hàng nông sản, tiêu dùng của cả hai bên để cài cắm, trà trộn số lượng lớn các thỏi kim loại có giá trị cao vào các vị trí khó kiểm tra, phát hiện bằng các biện pháp thông thường trên các phương tiện xe đầu kéo chở hàng từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Để đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm trên, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã xác lập Chuyên án LC725.
Thực hiện kế hoạch phá án của Ban Chuyên án LC725, hồi 14 giờ 15 phút ngày 3/7/2025, tại khu vực lối vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thuộc Khu kinh tế thương mại Kim Thành (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), lực lượng của Chuyên án LC725 gồm: Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai, Đồn Công an Kim Thành, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai thực hiện kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát H30681, do Lự Minh Trí, sinh năm 1988, trú tại xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai điều khiển, kéo theo sơmi rơ-mooc. Đi cùng trên xe lúc này còn có Diêu Tuấn Vũ, sinh năm 1997, quốc tịch Trung Quốc, trú tại huyện Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc.
Qua kiểm tra, tại các vị trí bình ắc quy, bầu lọc gió, phía sau ghế lái và ghế phụ, tổ công tác đã phát hiện và thu giữ 15 khối kim loại màu trắng, có quy cách đúc khuôn tương tự nhau, mỗi khối kim loại có khối lượng khoảng 15,5 kg. Tổ công tác tiến hành lập biên bản niêm phong vật chứng, phương tiện đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai để tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra, đối tượng Diêu Tuấn Vũ khai nhận vận chuyển thuê số kim loại trên cho 1 đối tượng là người Việt Nam với giá 20 Nhân dân tệ/1kg từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, 15 khối kim loại màu trắng BĐBP thu giữ có trọng lượng 235 kg là bạc tinh khiết (Ag), có hàm lượng (Ag) là 99,98%.
Căn cứ kết quả điều tra, kết luận giám định, ngày 7/7/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra ngày 3/7/2025, tại khu kinh tế thương mại Kim thành, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai" để điều tra theo thẩm quyền.
Mở rộng đấu tranh chuyên án, Ban Chuyên án BĐBP đã triệu tập 5 đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.
