Hàng trăm người bị lừa vì hám lãi suất cao khi góp vốn đầu tư kiểu đa cấp

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (cũ), Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Văn Hoành là Giám đốc Công ty cổ phần HP102 Việt Nam (Công ty HP102). Giữa năm 2018, do cần tiền chi tiêu và trang trải hoạt động doanh nghiệp, Hoành đã lợi dụng pháp nhân Công ty HP102 để huy động vốn của khách hàng bằng hình thức ủy quyền cho thuê thiết bị quảng cáo.

Theo đó, bị cáo đưa ra các chính sách để tìm kiếm đại lý, cộng tác viên nhằm phát triển hệ thống doanh nghiệp quảng cáo. Hoành tổ chức các cuộc hội thảo, hứa hẹn trả lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

16-7-lai-suat-cao.jpg
Hám lãi suất cao, hàng trăm người bị đối tượng kinh doanh kiểu đa cấp chiếm đoạt. Ảnh minh hoạ.

Theo thỏa thuận, khách hàng đầu tư với giá 12,8 triệu đồng/bộ thiết bị (gồm 1 tivi, đầu tải dữ liệu cài đặt phần mềm quản lý phát tự động quảng cáo) sẽ được Công ty HP 102 trả tiền thuê 1,6 triệu đồng – 1,8 triệu đồng/1 thiết bị/1 tháng, tùy loại hợp đồng theo tháng, quý hoặc năm, tương ứng với lãi suất 50-70%/năm.

Trên thực tế, khách hàng ký biên bản ủy quyền cho Hoành mua thiết bị quảng cáo và biên bản bị cáo bàn giao thiết bị cho khách hàng. Sau đó, khách hàng ký hợp đồng cho thuê và bàn giao thiết bị cho Công ty HP 102 để kinh doanh. Vì thế khách hàng không biết hoạt động của doanh nghiệp mà chỉ quan tâm lãi suất cam kết.

Về cách thức huy động vốn, khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản cá nhân bị cáo hoặc nộp tiền mặt tại công ty, sau đó kế toán chuyển lại vào tài khoản của Hoành. Tài liệu vụ án thể hiện, Hoành chỉ sử dụng một phần tiền để mua thiết bị, còn lại chi tiêu cá nhân, thanh toán gốc, lãi đến hạn, chi hoa hồng… Đến tháng 5-2020, bị cáo mất khả năng thanh toán.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 5-2018 đến tháng 5-2020 số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản của Hoành là hơn 409 tỷ đồng. Tính đến ngày 5-5-2020, có 2.161 hợp đồng còn hiệu lực giữa bị cáo và nhà đầu tư. Trong đó, nhiều người đã được số tiền lớn hơn số tiền gốc nộp vào Công ty HP 102. Ngoài ra, nhiều người đã chuyển hợp đồng cho thuê thành sở hữu cổ phần công ty.

Cơ quan tố tụng làm rõ, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hơn 207 tỷ đồng của 1.358 bị hại. Hiện, có 452 bị hại yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi là hơn 181 tỷ đồng. Trong số tiền huy động được, Hoành chi 301 tỷ đồng trả tiền gốc, lãi cho nhà đầu tư và chi phí hoạt động công ty. Số tiền còn lại, khoảng 84 tỷ đồng, bị cáo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình giải quyết vụ án Hoành khai nhận, khi kêu gọi đầu tư, bị cáo nhận thức rõ dự án không phát sinh lợi nhuận như cam kết với nhà đầu tư. Để tạo sự tin tưởng với khách hàng, ngay từ năm 2018, bị cáo đã dùng tiền của khách hàng sau để chi trả cho khách hàng đầu tư trước.

Trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty HP102 thể hiện, từ ngày 5-9-2018, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng gồm 3 thành viên góp vốn, trong đó Hoành sở hữu 98,5% cổ phần. Tuy nhiên, hai cá nhân còn lại là nhân viên công ty, cho Hoành mượn CMND để thành lập công ty cổ phần. Thực tế, những người này không góp vốn, không tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp và không biết việc bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại.

anninhthudo.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ra mắt mô hình "Giáo họ Phình Hồ không ma túy"

Ra mắt mô hình "Giáo họ Phình Hồ không ma túy"

Ngày 08/5, tại xã Phình Hồ, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an xã Phình Hồ và UBND xã Phình Hồ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phòng, chống ma túy và ra mắt mô hình “Giáo họ Phình Hồ không ma túy”.

Cần xử lý xe điện chở khách không chấp hành các quy định quản lý

Cần xử lý xe điện chở khách không chấp hành các quy định quản lý

Sự thay đổi trong quy định về điều kiện hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã khiến hàng trăm phương tiện tại Lào Cai phải dừng hoạt động do không còn tuyến đường phù hợp. Trong khi nhiều chủ xe, lái xe chấp nhận bán phương tiện, chuyển nghề để tuân thủ quy định, thì theo phản ánh từ cơ sở và hình ảnh phóng viên ghi nhận, vẫn xuất hiện xe điện chở khách trên một số tuyến đường nội thị. 

Mỏ Vàng quyết liệt xây dựng “xã không ma túy”: Lan tỏa trách nhiệm từ từng gia đình

Mỏ Vàng quyết liệt xây dựng “xã không ma túy”: Lan tỏa trách nhiệm từ từng gia đình

Thời gian qua, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã triển khai chiến dịch hành động mạnh mẽ, đồng bộ nhằm đẩy lùi tệ nạn ma túy. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, ký cam kết từng hộ”, lực lượng Công an xã đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “xã không ma túy”, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

Xã Đông Cuông ra mắt mô hình “Chi hội, chi đoàn không ma túy”

Xã Đông Cuông ra mắt mô hình “Chi hội, chi đoàn không ma túy”

Với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, xã Đông Cuông (Lào Cai) đã ra mắt mô hình “Chi hội, Chi đoàn không ma túy” tại thôn Sài Lương. Hoạt động này cụ thể hóa chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của các tổ chức đoàn thể trong xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới mục tiêu “xã không ma túy”.

Lào Cai giữ nhịp giao thông an toàn trong cao điểm nghỉ lễ

Lào Cai giữ nhịp giao thông an toàn trong cao điểm nghỉ lễ

Trong dịp nghỉ lễ năm nay, giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai cơ bản được bảo đảm an toàn, thông suốt. Đáng chú ý, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông; so với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm 1 vụ, số người bị thương giảm 2 người.

fb yt zl tw