Theo tài liệu của cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây là Bùi Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn "chợ Gốc", SN 1970, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đường dây này hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện.
Tuấn tổ chức các chân rết gồm nhiều cấp (riêng ở tỉnh Thái Bình có 3 dây lớn), những người ở cấp dưới chỉ biết cấp trên trực tiếp. Các đối tượng sử dụng phương tiện, thiết bị điện tử viễn thông để hoạt động phạm tội; thực hiện việc giao dịch, liên lạc với nhau qua các trang mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS; thành lập các nhóm kín, thu hồi tin nhắn, giải tán nhóm kín, tự động xóa dấu vết ngay trong ngày.
Các đối tượng chủ yếu thanh toán tiền đánh bạc thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt. Tuấn chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.
Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt; phong tỏa, kê biên nhiều tài sản, bất động sản với tổng trị giá trên 700 tỉ đồng (gồm tiền, vàng bạc, đá quý, ô tô, bất động sản tại Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh, thành phố liên quan).
Theo ước tính năm 2024, số lượng tiền giao dịch đánh bạc trong đường dây này khoảng trên 2.500 tỷ đồng.
Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc” và "Tổ chức đánh bạc”, đến nay đã ra các Quyết định khởi tố các bị can gồm đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng điều hành chính tại các dây, giúp sức tích cực cho ông chủ.
Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 63 bị can, để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô - đề với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, hoạt động liên tỉnh.
Trong số 63 bị can, ngoài các bị can sinh sống, cư trú tại Thái Bình, còn có nhiều bị can từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương... Đặc biệt, liên quan đến vụ việc, con trai, em gái, vợ cũ của Tuấn "chợ Gốc" đều tham gia và giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong vụ án đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.
Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
(Theo NDO)
