Kết quả điều tra xác định, từ cuối năm 2022, đối tượng Trần Thanh Huyền bắt đầu hoạt động đặt hàng hộ trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản facebook “Trần Thanh Huyền (Order China) và tài khoản zalo “Bumie”, “Bumieee” để đăng tin nhận đơn và dùng tài khoản ngân hàng để nhận tiền của khách.
Đơn hàng Huyền nhận gồm nhiều mặt hàng khác nhau, bao gồm: quần áo, giày dép, đồ chơi…
Ban đầu, Huyền thực hiện một số đơn hàng nhỏ để tạo niềm tin, sau đó nhận tiền đặt cọc hoặc toàn bộ giá trị đơn hàng nhưng không tiến hành giao hàng trả cho khách. Khi khách hàng thắc mắc, đòi tiền, Huyền viện nhiều lý do gian dối để kéo dài thời gian, che giấu việc chiếm đoạt tài sản.
Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của các bị hại, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập Trần Thanh Huyền lên làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Trần Thanh Huyền khai nhận đã chiếm đoạt số tiền trên 220 triệu đồng của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lào đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Công an tỉnh Lào Cai thông báo thủ đoạn của đối tượng Trần Thanh Huyền và ai là bị hại của Huyền liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
