Tại buổi hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội do Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP, đã chia sẻ về vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ".
Theo vị lãnh đạo, cơ quan điều tra xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, trong khi đến nay mới chỉ ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh còn rất nhiều người chưa ra trình báo.
Giám đốc Công an Hà Nội kêu gọi các bị hại ra trụ sở công an xã, công an phường, cơ quan điều tra Công an TP trình báo để được đảm bảo quyền lợi. Ông khẳng định, công an thủ đô có rất nhiều kinh nghiệm để phong tỏa, truy xuất, truy nguồn, thu hồi tài sản do phạm tội mà có; điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips cầm đầu.
Chia sẻ về vụ án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng các đối tượng đã rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự nhưng bản chất là vi phạm hình sự. Công an TP sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của bị hại.
Ông cũng cảnh báo người dân cần thận trọng khi đầu tư, không nghe theo những lời mời gọi đầu tư, mua bán lợi nhuận cao. Nếu người dân có nghi vấn về bất kỳ đường dây nào có dấu hiệu lừa đảo, có thể báo cho cơ quan chức năng.
Trước đó, theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đến nay, cơ quan điều tra xác định có 27 công ty có liên quan, hiện đã khởi tố 24 vụ án liên quan 24 công ty. Ba công ty còn lại đang được Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, củng cố, trong đó có Công ty Alma.
Theo cơ quan chức năng, từ ngày 12/6 đến ngày 18/6, Công an Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về 2 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 180 tỷ đồng.
Bước đầu, Công an Hà Nội xác định từ năm 2023 đến 2025, các nhóm bị can thành lập 27 công ty để bán, môi giới việc cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất với nhau.
Các đối tượng cầm đầu cung cấp thông tin khách hàng thu thập từ công ty cũ, kịch bản tư vấn, chi trả hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo khách hàng mua hoặc có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.
Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào khách hàng tham dự hội nghị, hội thảo của công ty, nhận voucher du lịch miễn phí với cam kết không cần mua hàng, không cần mang theo tiền mặt mà chỉ cần sử dụng căn cước công dân để xác nhận nhân thân.
Khách hàng khi đến trụ sở công ty theo lịch hẹn, được nhân viên chăm sóc khách hàng giới thiệu về sản phẩm “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” với các gói du lịch có giá khoảng 200-900 triệu đồng tùy theo thời gian của kỳ nghỉ du lịch và thời hạn hợp đồng từ 5 năm đến 40 năm.
Nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn đối với các khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời, nhân viên tư vấn đã cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi khách hàng chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch cho người khác nếu không còn nhu cầu sử dụng. Nhiều khách hàng đã tin lời của nhân viên tư vấn mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
Tính đến ngày 18/6, Cơ quan điều tra đã khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trong các vụ án, vụ việc liên quan đến 27 công ty; thu giữ hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền; tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án với tổng giá trị khoảng hơn 680 tỷ đồng.
Trong đó có hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 61 tỷ đồng trong tài khoản, 11 ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng, 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6ha tại tỉnh Ninh Bình...
Bước đầu Công an TP Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
