Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố 21 vụ án và 187 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số đó, có 2 bị can bị khởi tố cùng lúc 2 tội danh là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản; đồng thời tạm giữ 11 ô tô, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để nhắm vào người dân. Thủ đoạn phổ biến là gọi điện thông báo trúng thưởng hoặc tặng voucher du lịch miễn phí, từ đó mời nạn nhân tham dự các buổi hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp. Tại đây, chúng dùng nhiều biện pháp thao túng nhằm tạo áp lực, ép buộc khách hàng phải ký hợp đồng và lập tức thanh toán ngay những khoản tiền lớn.
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, cơ quan Công an đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác:
- Tìm hiểu thật kỹ thông tin về doanh nghiệp, dự án cũng như chi tiết nội dung hợp đồng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.
- Không tin vào các lời quảng cáo, cam kết sinh lợi nhuận, quyền lợi nghỉ dưỡng trọn đời hoặc các chương trình ưu đãi mang tính thúc ép như “chỉ có hôm nay”.
- Tuyệt đối không chuyển tiền hoặc đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ thông tin pháp lý.
Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, hoặc nhận thấy doanh nghiệp có biểu hiện huy động vốn, quảng cáo sai sự thật, người dân cần kịp thời thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.
