Qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền ảo tại các quán cafe tại 3 địa điểm: Chợ Quê cafe (số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình, (số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm): Skyline Cafe (số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa); tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang,...
Sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công, phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đấu tranh triệt phá.
Ngày 16/1/2025, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ; đồng thời tạm giữ 10 máy tính, 100 điện thoại di động, 21 xe ô-tô hạng sang và siêu sang như: Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600....
Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 8 đối tượng cầm đầu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định theo Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng và Hoàng Văn Quyết đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với đối tượng Alexsandr Mamasidikov (sinh năm 1986, quốc tịch Uzbekistan) để phân phối, bán tiền ảo MPX (đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.
Các đối tượng tạo ra trang wed Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Sau đó, xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, tiềm năng của đồng tiền mã hóa XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX (các đối tượng quảng cáo từ đồng tiền MPX sẽ "đào" được đồng XFI).
Các đối tượng này đã xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận, làm quen bị hại tại các quán cafe, các hội nghị, hội thảo từ đó mời bị hại mua đồng năng lượng MPX. Các đối tượng tập trung vào các bị hại trung tuổi là người có tiền tiết kiệm,... Quá trình dụ dỗ bị hại đầu tư, các đối tượng tổ chức cho người đầu tư đi du lịch ở Dubai; quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền ảo XFI để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng,... can thiệp vào giá trị của đồng XFI để lôi kéo người tham gia đầu tư nhằm bán được đồng MPX, từ đó chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.
Nhiều bị hại sau đó tiếp tục lôi kéo người thân, bạn bè, họ hàng tham gia để hưởng hoa hồng cho nên số nạn nhân liên quan rất lớn.
Hiện, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 xe ô-tô, tiền trong tài khoản khoảng 35 tỷ đồng; tổng trị giá các tài sản đã thu giữ và phong tỏa khoảng 500 tỷ đồng.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị những bị hại trong vụ án bị lừa theo phương thức thủ đoạn nêu trên liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn (SĐT: 0986243333).
