Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) triệt phá chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.
Đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 người về việc bị lừa tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu của một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, công an xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp truy vết.
Quá trình phá án, lực lượng chức năng thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.
Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.
Mua dữ liệu trên Telegram để chọn mục tiêu
Theo cơ quan điều tra, nhóm này mua thông tin cá nhân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, chọn mục tiêu và xây dựng kịch bản lừa đảo riêng cho từng nhóm nạn nhân.
Để tránh bị phát hiện, họ thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà trọ tại các khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, đồng thời liên tục chuyển địa điểm giữa các tỉnh, thành nhằm xóa dấu vết.
Công an cho rằng nhiều người dù từng được cảnh báo về lừa đảo trực tuyến nhưng chưa cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới nên vẫn mắc bẫy.
Nhà chức trách khuyến cáo người dân không công khai hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; các doanh nghiệp cần thắt chặt quy trình bảo vệ dữ liệu khách hàng.
Chủ các cơ sở lưu trú được đề nghị chủ động tố giác khi phát hiện nhóm khách thuê homestay, căn hộ ngắn hạn có biểu hiện nghi vấn như liên tục di chuyển hoặc sử dụng cùng lúc nhiều máy tính, điện thoại.