Từ 8 đơn tố giác, cảnh sát lần ra đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ

Từ 8 đơn tố giác với thiệt hại hơn 160 triệu đồng, cảnh sát lần ra đường dây mua dữ liệu cá nhân trên Telegram, bị cáo buộc lừa hàng nghìn người, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) triệt phá chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiềnMua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên không gian mạng.

Đầu tháng 2/2026, Công an thành phố Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 8 người về việc bị lừa tổng cộng hơn 160 triệu đồng. Nhận thấy dấu hiệu của một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, công an xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp truy vết.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng thu giữ 83 điện thoại di động, 7 máy tính, 266 triệu đồng tiền mặt và 3.353,07 USDT.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây đã chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của hàng nghìn người trên cả nước.

Những nghi phạm bị bắt và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.
Những nghi phạm bị bắt và tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp.

Mua dữ liệu trên Telegram để chọn mục tiêu

Theo cơ quan điều tra, nhóm này mua thông tin cá nhân trên các hội nhóm Telegram, sau đó phân loại, chọn mục tiêu và xây dựng kịch bản lừa đảo riêng cho từng nhóm nạn nhân.

Để tránh bị phát hiện, họ thường thuê căn hộ, homestay hoặc nhà trọ tại các khu đô thị, khu du lịch làm nơi hoạt động, đồng thời liên tục chuyển địa điểm giữa các tỉnh, thành nhằm xóa dấu vết.

Công an cho rằng nhiều người dù từng được cảnh báo về lừa đảo trực tuyến nhưng chưa cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới nên vẫn mắc bẫy.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không công khai hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội; các doanh nghiệp cần thắt chặt quy trình bảo vệ dữ liệu khách hàng.

Chủ các cơ sở lưu trú được đề nghị chủ động tố giác khi phát hiện nhóm khách thuê homestay, căn hộ ngắn hạn có biểu hiện nghi vấn như liên tục di chuyển hoặc sử dụng cùng lúc nhiều máy tính, điện thoại.

vnexpress.net Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Tòa phúc thẩm tuyên hủy án, điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình kêu oan

Tòa phúc thẩm tuyên hủy án, điều tra lại vụ cựu hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình kêu oan

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình Nguyễn Thị Bình bị tuyên 3 năm tù liên quan việc thu 15.000 đồng/học sinh/tiết dạy thêm. Trước đó, bà Bình kháng cáo kêu oan, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên mình không phạm tội.

Cảnh báo lừa đảo qua hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn

Cảnh báo lừa đảo qua hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn

Không chỉ giả danh cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo còn lợi dụng những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, như: giải chạy thiện nguyện; hoạt động trải nghiệm dành cho trẻ em; cuộc thi, sự kiện thể thao; trao học bổng… để tạo lòng tin, dẫn dụ người dân chuyển tiền, hoặc truy cập các ứng dụng không an toàn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Test ma túy: Giải pháp làm sạch địa bàn

Test ma túy: Giải pháp làm sạch địa bàn

Xây dựng xã, phường không ma túy là nhiệm vụ đòi hỏi sự chủ động, quyết liệt và đồng bộ. Trong đó, xét nghiệm ma túy thường xuyên và rộng khắp là một giải pháp quan trọng giúp lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, quản lý các đối tượng. Từ đó, “cắt cung, giảm cầu”, từng bước làm sạch địa bàn về ma túy.

Tỉnh Lào Cai đầu tư 7 dự án nâng cấp Quốc lộ 70

Tỉnh Lào Cai đầu tư 7 dự án nâng cấp Quốc lộ 70

Tuyến Quốc lộ 70 đoạn qua địa phận 10 xã, phường của tỉnh Lào Cai sau nhiều năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trước thực tế đó, UBND tỉnh Lào Cai đã phê duyệt đầu tư 7 dự án sửa chữa với tổng kinh phí gần 170 tỷ đồng.

Vỡ nợ vì đầu tư tiền ảo, mang súng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Vỡ nợ vì đầu tư tiền ảo, mang súng đột nhập nhà dân cướp tài sản

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1999, thường trú xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai, hiện ở phường Thủ Đức), đối tượng dùng súng đột nhập một nhà dân trên địa bàn phường An Khánh, khống chế những người trong gia đình nhằm cướp tài sản.

'Vẽ bệnh, moi tiền': Có thể bị phạt, tước giấy phép, thậm chí ngồi tù

'Vẽ bệnh, moi tiền': Có thể bị phạt, tước giấy phép, thậm chí ngồi tù

Từ triệu chứng nhỏ, người bệnh có thể bị “nâng cấp” thành bệnh nặng; Từ một khoản phí ban đầu, hóa đơn có thể tăng gấp nhiều lần bởi những cảnh báo về biến chứng, nguy cơ sức khỏe. Đây là dấu hiệu điển hình của thủ đoạn “vẽ bệnh”, gây hoang mang để buộc người bệnh chi thêm tiền.

fb yt zl tw